虚拟币:虚拟币投资不但送旅游还能有10倍收益？黄浦侦破一起针对老年群体的案

新民晚报讯在夏季治安打击整治“百日行动”期间，黄浦分局五里桥派出所接到报案称，中山南一路500号某大厦有一家投资公司疑似老年人钱款。迅速出击，侦破了一起针对老年群体的案。8月1日，对该犯罪团伙实施抓捕，向某、王某等人因涉嫌罪已被采取刑事强制措施。

图说：黄浦迅速侦破一起针对老年群体的案黄浦分局供图

公司没有营业执照

建行研究员：银行现可识别虚拟币交易 相信支付机构将提高异常交易识别能力:据证券时报5月24日消息，建行研究院研究员、高级经济师曹磊介绍，银行现在可以通过大数据手段完成客户交易的识别，对于虚拟货币的交易以及结算可以通过资金的路径，接收款项的交易平台等方式进行提数和预警。曹磊表示：“目前银行按照监管部门及国家部委的要求报送相应数据和名单，若有嫌疑人员触犯国家相关法律法规的规定，银行会按规定要求进行‘断卡’。并按照机关的要求提供相应的证据。”曹磊从技术角度分析称，目前来说，通过虚拟货币兑换法币的过程，大多都是非现金过程，均会留下数字痕迹。通过C2C的模式，尽管可能暂时逃避监管，但是在金融机构大数据以及人工智能辅助下，相信支付宝和微信等支付机构对异常交易的识别能力会提高，从而更快锁定交易及嫌疑人。[2021/5/24 22:36:30]

由于案件涉及老年群体，高度重视，接报后，五里桥派出所根据报警人提供的一个老年人的身份和地点，兵分两路迅速前往查找。

动态 | 石家庄局召开打击虚拟币犯罪专项行动部署会:据河北青年报报道，日前，石家庄市局组织召开全市机关电视电话会议，对打击利用比特币等虚拟币违法犯罪专项行动进行安排部署。[2018/10/15]

赶往现场以后，民警发现所谓的投资公司不过是租借在商住两用楼宇的一间办公室。随后，民警找到了负责人向某，经询问，这间房屋是他以个人名义租借的，而所谓的公司并无营业执照。向某文化程度不高，又无投资理财的工作背景，经综合分析，民警觉得疑点重重，将向某等人带至派出所进一步调查。

ICO大清退：代币按发行价回购未来交易或仅存主流虚拟币:据一财从交易平台人士处了解到，“如今所有的国内代币做了退币处理，按照比例退到投资人的账户，基本都是以ICO的初始价。不过，二级市场回购方面，各家做法还存在差异，有些尚未公布具体方案。未来仍然能够正常交易的估计只是一些国外的主流虚拟货币，比如比特币（BTC）、以太币（ETH）等。”[2017/9/7]

允诺获得10倍回报

与此同时，另一路民警根据线索找到了受害人李阿姨。李阿姨今年已是76岁，对自己的“投资”行为，并不认为是一场局。在民警的询问过程中，起初她还对向某的情况屡屡回避。民警耐心开导，最终说服老人讲出了真相。

李阿姨向民警提供了自己的手机，在手机里，民警找到了一款名为“TokenPocket”的App，点开App查看，发现账户中存有所谓“种子币”的数值，显示李阿姨的账户里有1400多个虚拟币。

可当民警询问李阿姨对购买虚拟货币是否知情时，当事人却一脸茫然，说不出究竟。据受害人反映，7月26日她只是把1万元人民币资金转给向某投资，向某允诺在今年10月份的时候，便可以获得10倍的回报。而为李阿姨进行所谓虚拟币充值的，则是一个叫王某的男子。

使用花招老人

初步了解情况后，五里桥派出所民警迅速将这款App安装包提取，并送到了黄浦分局刑侦支队进行深入调查，通过专业人员对软件进行技术侦查后，发现这款App确实是有相关部门的备案，并非类App。那么，王阿姨的投资理财以及高额收益是否真的确有其事呢？

在五里桥派出所，经过一番调查，民警发现向某手机内有许多老年人和其讨论关于“种子币”和“TokenPocket”App的聊天记录以及多笔老年人向其转账的记录。

经民警审讯，向某承认了自己利用虚假的虚拟币投资吸引老年人从而的犯罪事实。原来，向某曾经通过偶然的机会，了解到一款可用于虚拟货币投资的手机软件。出于不法目的，他伙同朋友王某以虚拟币投资理财为名，由王某通过在老年群体相对较多的微信群、居民小区散布虚假信息搭识老年人，以老年养生、旅游等增值服务引诱受害人进行投资理财，并允诺予以高额回报。而“TokenPocket”只不过是王某等人为了老年人使用的一个花招，这款软件本身不具备任何的充值或者交易的功能，账户中的虚拟币无法在市场上流通，没有任何价值，而10倍的收益回报更是无法兑现。

通过黄浦刑侦部门对案件的进一步梳理，发现本市共有20余名老年人曾参与“种子币”投资，下载“TokenPocket”App，涉案金额共计人民币近30万元，而这些投资款均打入了向某设置的个人账户。

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