SEC:注意了！虚拟货币“庞氏局”再现，数百万散户被“割”超20亿元，怎么回事……

北京商报讯币圈风波不断，这起虚拟货币的局更是遭到官方点名。8月3日，北京商报记者注意到，美国证券交易委员会官网于当地时间8月1日，披露了Forsage创办及营销团队等11人涉嫌参与加密货币庞氏局，涉案金额超3亿美元，约合人民币20亿元，数百万散户投资者卷入其中。

SEC介绍称，Forsage是一个去中心化的智能合约平台，允许散户投资者通过在Ethereum、Tron和Binance区块链上运行的合约进行交易。早在2020年1月，相关网站Forsage.io就已经开始从世界各地的散户投资者手中筹集资金。

ETC Core：矿工需注意只使用Core-geth客户端:8月7日早间，ETC Core官方发推称，当官方正对51%攻击事件做调查时，用户和矿工需要注意：1.基于网络安全，要求更高的交易确认时间；2.只使用Core-geth和Besu节点客户端。其中矿工只能使用Core-geth客户端。[2020/8/7]

SEC公告

根据SEC披露的信息，在被指控的人员团体中，除了4名Forsage的创始人外，还有3人负责在社交平台进行营销推广的工作人员，另有一位来自游戏“加密十字军”团体的成员。监管机构表示，Forsage在未经注册证券发行和销售的情况下，上述团体就擅自进行了推广和营销，并且至少已在美国五个州完成操作。

Bittrex Global CFO：24H交易的加密市场必然引起传统投资者注意:4月2日消息，Bittrex Global首席财务官Stephen Stonberg于近期一次采访中表示，高波动性影响了所有的金融市场，同时在某些时期，传统市场资产回报率的波动性要高于加密市场。由于目前主要传统市场恐慌性抛售和新冠肺炎疫情导致部分市场不活跃，Stonberg认为24小时交易的加密市场必然会引起传统市场投资者的注意。他称，加密市场可以真正对波动性做出反应，并在24×7价格变动时消化它。这一次，观察投资于许多不同资产类别的市场情绪和行为模式如何变化，将是一件非常有趣的事情。（AMBCrypto）[2020/4/2]

8月3日，北京商报记者搜索发现，Forsage.io网站首页，介绍称平台账户数量208.91万，总营业额达到13.57亿美元。根据平台介绍的规则，用户需要先通过交易所进行虚拟货币兑换，同时注册公有链钱包，进行充值操作并接收平台奖励。

声音 | 瑞士联合银行前CEO：加密领域新的合规行动者引起了大银行的注意:瑞士大型跨国投资银行瑞士联合银行前首席执行官Peter Wuffli接受Finews采访时表示，新的受监管的加密货币参与者的到来正吸引着大型银行的注意。我现在看不到泡沫。从最近的首次代币发行和比特币泡沫中吸取教训后，我看到了更加认真的业务规划和解决方案，可以满足客户的需求。”当谈到传统金融部门对新兴的加密资产空间和行业发展的反应时，他谈到瑞银（UBS）和瑞士信贷（Credit Suisse）等大型银行时说：据我们所知，自获得许可以来，兴趣明显增加了。银行高管正在要求他们的中层管理人员弄清楚这仅仅是金融科技的风潮而已，还是真的具有变革性。（cointelegraph）[2019/9/23]

以以太坊渠道为例，用户需要保证钱包账户内至少有0.1ETH，用于激活Forsage账号。同时，Forsage设有4类合约模式，所需的成本和回报率各有不同。如果用户同时参与4类玩法，所需要的总成本是28美元，一个周期后共计账户内能获得201.4美元。

分析 | 金色盘面：DASH短线上涨注意回调风险:金色盘面综合分析：DASH短线上涨遇到下跌通道上边缘压力，关注该点压力注意回调风险。[2018/8/9]

Forsage注册页面

而一名币圈资深用户告诉北京商报记者，Forsage在境内被币圈用户称为佛萨奇，大约在2020年7月进入市场。

“那时候我的朋友圈里，有很多币圈玩家在为这个项目做宣传。但实际上就是打着去中心化的旗号，一边是老玩家进行虚拟货币充值，获取奖励；一边‘拉人头’带来新用户，不断发展下线，为前面的奖励提供资金来源。”上述受访用户表示。

这也意味着，一旦后续新用户数量减少，平台流动性变差，就容易造成资金链断裂，这也是典型的庞氏局的运作模式。而SEC也在发布的公告中证实，Forsage已经作为计划运作了两年多，先入局的投资者通过不断招募新人加入并收取利息来赚钱，进而制造出盈利的假象进一步取更多的投资，使用新投资者的资金向早期投资者付款。

针对SEC披露的这一局，易观分析金融行业高级分析师苏筱芮指出，Forsage所涉案件出现的主要原因，一是在于虚拟货币处于一个开放的环境中且拥有众多用户；二是因为相关的监管尚未完善，违法成本过低助长了不法分子的嚣张气焰。

苏筱芮表示，从币圈各类局的实际运作情况来看，与当前市场上普遍存在的各类模式存在相同之处，都是利用了用户缺少足够的金融知识又想要挣钱的心理。操纵这类局的主体，往往缺乏运营资质，抗风险能力不强，并没有实际场景支撑。在出现失联、跑路等情况后，投资人往往求助无门，只能自行承担损失。

值得一提的是，2022年5月以来，币圈已经出现多起风波事件。除了虚拟货币价格跳水引发的爆仓外，还有多家虚拟货币交易所卷入其中，宣告暂停提款等。其中，美国最大的加密货币交易所Coinbase被指正面临调查，而全球最大的加密货币贷款平台之一Celsius，更是进入了申请破产的程序。

苏筱芮强调，目前，国内已经禁止虚拟货币相关的运营及投机炒作活动，部分已绕道境外，但仍有部分个人投资者主动参与其中。用户应当意识到，虚拟货币以及其相关的各类活动，都是背离监管的非法金融活动，具有极高的风险，且相关炒作均不受法律保护，用户需及时认清形势，远离当下鱼龙混杂的虚拟货币市场。

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