比特币:卷走价值上百亿元虚拟货币跑路！90后创始人被捕，受害者要求判其上万年监禁！

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“币圈套路深”！近日，带着价值20亿美元跑路的虚拟货币交易平台Thodex的创始人被捕，其或将面临长达4万年的监禁。有该平台受害者在社交平台回忆这场遭遇时表示：“堪称一场洗劫。”根据美联社发布的报告，Thodex虚拟货币交易局影响了近39.1万名客户。丢失的加密货币资产总价值约为20亿美元。

8月底，“币圈”再现震动，比特币价格一度跌破20000美元，刷新7月14日以来新低。与2021年11月的历史高点67800美元相比，其价格已经累计下跌近68%。截至发稿，比特币报19701.89美元。除了比特币，以太坊作为第二大数字资产，也一度跌至1500美元附近，据去年11月的高位4673美元，已下跌近七成。

值得一提的是，8月26日晚间，美联储主席杰罗姆鲍威尔的8分钟讲话中表示，美国很可能会继续加息。在鲍威尔的评论之后，不仅美股暴跌，整个加密货币也大崩盘。

Poko完成450万美元种子轮融资，Y Combinator等领投:6月15日消息，Web3支付解决方案Poko完成450万美元种子轮融资，YCombinator、NAZCA、Global Founders Capital领投，GOodwater Capital、Soma Capital、Amasia、Credit Ease、Dentsu Ventures、Orange DAO、MS&AD Ventures参投。本轮融资旨在减少Web3支付成本。[2023/6/15 21:39:03]

Thodex创始人跑路始末

据中国证券报报道，2021年4月，土耳其最大的虚拟货币交易平台Thodex突然停止所有交易服务和提款，并发布公告称，服务仅暂停4-5天，以评估与“世界知名银行和融资公司”的合作协议。

KuCoin Labs与区块链企业VAIOT联合成立了数字资产监管研究所:金色财经报道，KuCoin Labs 与区块链和人工智能服务企业VAIOT联合成立了数字资产监管研究所 (DARI)，以促进以行业为主导的加密货币监管。VAIOT 是欧洲首批受到全面监管的加密货币公司之一，自 2020 年 9 月起受到马耳他严格法律审查的监管，并由领先的会计和咨询公司 Grant Thornton 进行监督。[2023/4/9 13:52:19]

根据行业数据公司CoinMarketCap网站数据，在关闭交易前，Thodex平台24小时内的交易额为5.85亿美元。

因无法取款或进入账户，不少用户在社交媒体上表示担心，“官方给出的声明，明显是为了拖延时间、安抚用户。这实际上就是平台跑路前的征兆。”

BNBChain Builder Grant公布2月份获胜项目为Frank lin DAO和identity.com:3月21日消息，BNB Chain公布BNBChain Builder Grant计划2月份获胜项目，分别为Franklin DAO和identity.com。其中，Franklin DAO团队由该领域各种DeFi协议和项目的代表以及专注于开发、研究和投资的委员会组成，该团队计划为其成员提供有趣的教育体验。Identity.com是一个身份验证非营利组织，提供开源、去中心化的生态系统，其网关协议使经过验证的信息能够以合规和安全的方式在链上访问。

据悉，BNBChain通过BNBChainBuilderGrant捐赠计划每月投入最高50万美元定期支持潜力项目。[2023/3/21 13:16:47]

据土耳其媒体报道，Thodex的创始人FarukFatihOzer此前已经携带价值20亿美元的虚拟货币逃离土耳其并前往泰国，他还删除了所有社交平台帐户的内容。

安全团队：BNB Chain上加密项目ORT被利用，黑客获利约7万美元:金色财经报道，据区块链安全审计公司Beosin监测显示，BNBChain上的加密项目ORT被利用，黑客获利约7万美元。其中黑客首先调用INVEST函数，这个函数会调用_Check_reward函数来计算用户的奖励，但是黑客的duration变量为0，所以会直接返回total_percent变量作为reward参数，然后黑客调用withdraw And Claim函数提取奖励，获取total_percent数量的ORT代币，重复上述步骤获利。[2023/1/17 11:16:02]

在跑路传闻发酵之后，多位用户表示：“我们已启动法律程序，并向检察官办公室提交了投诉，检方正以‘严重欺诈和成立犯罪组织’的罪名对此事进行调查。”

公开信息显示，Thodex是一家成立于2017年的虚拟货币交易平台，总部位于土耳其，并已经获得美国FinCenMSB许可，是土耳其第一家获得许可的全球加密货币交易所，在土耳其拥有约70万名客户，发展较为成熟。

根据美联社发布的报告，Thodex虚拟货币交易局影响了近39.1万名客户。丢失的加密货币资产总价值约为20亿美元。

在创始人卷款跑路事件发生后，土耳其有关部门对该平台的78名工作人员发出了逮捕令，在以伊斯坦布尔为中心、横跨8个省的行动中，已有62人被拘留，但Ozer一直潜逃在外，追捕未果。据了解，Ozer是一名90后，1994年出生于科贾埃利。

据中国证券报援引媒体报道称，经过一年多的缉捕，Ozer终于近日在阿尔巴尼亚被捕，其身份通过生物识别结果得到了确认。该案件目前已经正式进入司法程序，在相关的起诉文件中，受害者要求对21名涉案被告判处12164年至40562年不等的监禁，其中6人被要求判处超长期监禁，包括Ozer。

虚拟货币未来走势如何？

据证券时报报道，过去，在全球充斥着财政和货币刺激的背景下，比特币价格可谓节节攀升。比特币的支持者则认为，在美元疲软和通胀加剧风险背景下，比特币提供了避险手段。然而，美联储已经走在加息的路上。虚拟货币贷款机构Nexo联合创始人AntoniTrenchev表示，虚拟货币仍然受到美联储的摆布。有分析人士表示，近期虚拟货币价格持续低迷，主要原因是美联储加息使得主流信用货币估值抬高，让虚拟货币价格泡沫破裂，叠加各国监管使得虚拟货币支付功能性预期减弱。不仅如此，美联储的影响力已经渗透到虚拟货币市场，这可能是出现抛售的原因。而在此前发布的美联储7月纪要中，美联储还提到了关于监管虚拟货币的必要性。

近日，美联储主席鲍威尔就美国经济前景发表了演讲，其中提到在目前的情况下，通胀水平远高于2%，且就业市场极度紧俏，并释放美联储很可能会继续加息的信号。杰克森霍尔央行年会发布的一份报告称：“当前通胀中大概有一半是源于财政刺激，这一事实对货币政策制定者构成了一些特殊挑战，这种财政对于通胀的推动不仅将长期持续，还需要不同的政策应对。”

其实，虚拟货币价格大涨大跌已经是常态，但每逢大涨或大跌，总会让人想起那些虚拟货币的支持者，一些投资大佬的情况更受关注。作为比特币的知名持有者，特斯拉早已在二季度将其所持的比特币减持了75%，为其资产负债表增加了9.36亿美元的现金。有虚拟货币玩家表示，虚拟货币交易在很大程度上取决于市场情绪，这使得它们很容易出现大幅波动。一些比特币忠实支持者将其视为价值储蓄和通胀的对冲工具，但更多的人还是想着投机。

据中国证券报报道，对于接下来虚拟货币的走势，Coinbase预计，今年三季度交易量可能更加疲软，每月平均交易用户可能降低至700万-900万区间。

多家虚拟货币投资机构近期均宣布大规模裁员，包括虚拟货币借贷平台BlockFi，虚拟货币交易平台Crypto.com、Gemini，总部位于阿根廷的交易平台Buenbit。其中，Buenbit已于5月份解雇45%的员工。

业界认为，以比特币为代表的虚拟币市场暴跌并不会对全球经济发展造成冲击。中国通信工业协会区块链专委会共同主席、火大教育校长于佳宁表示，一方面，加密资产市场总市值不足万亿美元，体量相对较小，难以影响全球经济发展。另一方面，加密资产市场和传统金融市场联系较为薄弱，其波动蔓延至现实经济的可能性不大。

编辑王月龙毕陆名盖源源

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