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加密货币:美国扣押了7个伪装成新加坡国际货币交易平台的加密货币域名

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时间:1900/1/1 0:00:00

美国司法部于本周二宣布,已扣押了7个伪装成新加坡国际货币交易平台的域名,已确认的5名受害者总损失超过1,000万美元,同时鼓励其他受害者出面。

美国财政部在美联储的账户余额跌破1000亿美元:4月17日消息,美国财政部在美联储的账户TGA(财政部一般账户)已跌破1000亿美元关口,过去一个月出现持续下跌,数据显示TGA上周下跌了500亿美元,四月份已损失约1300亿美元,截至目前只剩下870亿美元。分析认为,比特币和黄金价格上涨或是对正在形成的潜在金融危机所做出的市场反应。(Cryptoslate)[2023/4/17 14:08:27]

这类的案件被称为“杀猪”投资,犯先通过交友程序、社交媒体或随机文本来认识受害者,进而与受害者创建关系并取得信任,再介绍各种投资机会以走受害者的资金。

分析 | 研究:美国有最有利于发行Token的国家:据cointelegraph报道,数字货币金融会议的分析师根据国家的前100名Token所筹集资金的公开数据开展了一项研究,并根据发行Token项目数量对国家进行了排名。该研究表明,美国、瑞士和新加坡被评为最有利于发行Token的前三名。研究还指出美国是发行Token最有利的国家,共有30家公司在该领域发行了Token。第二个国家是瑞士,项目数量为15,而新加坡则排名第三,有11个项目。该研究还将俄罗斯、爱沙尼亚和英国列为数字货币项目集资最有希望的国家。[2018/7/15]

根据调查,从今年5月到8月间,这群犯至少引诱了5名美国受害者,让他们于伪造的网站上投资加密货币,当受害者通过这些网站把款项转换犯所指定的账户之后,款项很快就被转移到大量的其它加密货币钱包,并执行混币,以隐藏资金来源,且之后犯即人间蒸发。这5名受害者的损失金额超过1,000万美元。

美国联邦贸易委员会举办“解密加密货币”免费研讨会:根据4月30日发布的新闻稿,美国联邦贸易委员会(FTC)今年夏天将举办一个名为“解密加密货币”的免费研讨会。研讨会的主要目的是向公众介绍密码货币领域的风险。该活动将包括消费者团体、执法机构、研究机构和私营部门,以研究者如何利用数字货币。 联邦贸易委员会的新闻稿指出,今年对密码的收益有所增加,也增多。[2018/5/1]

与加密货币有关的近年来层出不穷,美国司法部始于今年10月逮捕并起诉了11名嫌犯,他们同样是以投资加密货币来吸引受害者,向美国超过200名受害者走了1,800万美元。

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