对于做场外交易的人来说，最焦虑的事情是自己做的这事到底算不算合法生意。要知道，场外交易挣的是个辛苦钱，先要攒钱屯币，然后每天辛辛苦苦守在电脑端，还要忍受着币价的波动，最后自己才能赚取一些利润。
辛苦都是能够接受的，毕竟是为了挣钱。但如果因此惹上牢狱之灾，那就亏大了。自己一个良民，每天兢兢业业地盯着电脑做生意，挣的就是一个辛苦钱，结果一不小心把自己搞进去，何必呢？
不过这也没办法，数字货币这东西在国内天生不受待见。在官方视野里它是拿不上台面的，民间想随便捣鼓都可以，但是不能惹上犯罪。可是，数字货币天生受到坏人青睐，毕竟它流通便捷（从地球的一端到另一端只要几分钟）、匿名性好（充提地址是一堆数字和字母）、变现容易（场外交易），简直就是xi钱的绝佳媒介。
Hotcoin（热币）于7月11日16:00开放ZK/USDT交易:据官方消息，Hotcoin（热币）已于(GMT+8)2021年7月11日16:00开放ZK/USDT（期货）交易。届时将根据ZK主网上线进度情况第一时间按照1:1进行兑换，具体兑换时间和兑换方式敬请留意官方公告。
据悉，ZK是Poriot链的原生加密货币资产，在Poriot充当支付手续费和运算招待费用的媒介（Gas），平台去中心化的虚拟机需要通过ZK才能处理点对点的智能合约，同时ZK也是PayPort钱包的平台币，PayPort的部分使用行为需要支付ZK来完成。ZK的发行总量为3.3亿枚，流通总量20万枚，随着Poriot主网的上线，ZK将逐渐释放。[2021/7/11 0:43:17]
司法案例检索得出，从2016年至今，涉及数字货币的刑事相关案例有158起，里面涉及、、贩、盗窃等各种犯罪，这里要说明，常规买卖数字货币是百分之百的合法行为。13年五部委文件确定了数字货币是合法物品，既然是合法物品，买卖就不会有问题，此后多例司法判决也都佐证了这点。
HSBC前外汇销售负责人已加盟FTX，出任OTC和机构销售负责人:5月3日，据The Block 消息，HSBC汇丰银行前外汇销售负责人Jonathan Cheesman已经加盟FTX，并出任场外（over-the-counter）和机构销售负责人。当被问及他为什么现在加入FTX时，Cheesman告诉The Block，这是一个 \"很好的时机”。同时，在这个职位上，Cheesman将成为 \"传统金融和加密货币之间的桥梁\"。
Cheesman 曾为加密数字资产管理机构 Distributed Global 合伙人，此前曾在高盛和巴克莱资本工作。
FTX 创始人 Sam Bankman-Fried 表示，FTX目前已经与 30 多家传统金融公司（包括银行，支付处理商和对冲基金）建立联系，以探索加密货币能够提供的产品。[2021/5/4 21:22:23]
场外交易的商户做的就是买卖数字货币的事，在网上用法币低价买入数字币，再高价卖出数字币换成法币，赚的是其中差价。也因此，对于场外交易的商户来说，这里面大部分犯罪跟他们是没有关系的。
动态 | 虚拟货币OTC交易平台Cumberland的客户买方/卖方比例增长60%:虚拟货币OTC交易平台Cumberland发推表示，通常其OTC交易买卖双方相对均衡，但是在上周出现买方/卖方比例增长60%的情况，买方多于卖方。[2019/1/9]
除了一个：掩饰隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪。
在检索出来的案例中，涉案人基本是因为数字币买卖过程中的某些不当行为触犯了这个罪。所以，场外交易的商户务必对这个罪名高度重视。
我们具体来看一下这个罪：
[掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪]明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。
不知道大家有没有看出来，区分犯罪与否的关键是：明知是犯罪所得及其产生的收益。也就是说，如果明知道买币的钱是来自于犯罪还跟对方做交易，就会触犯这个罪。
讲到这里，大家估计会松一口气。毕竟自己不主动去问的话谁知道对方钱是怎么来的，就算问了对方也不会告诉你，所以肯定没事了。
其实没有这么简单。
这里的“明知”的定义不是我们以为的，而是有法律上的专门定义：
（一）知道他人从事犯罪活动，协助转换或者转移财物的；
（二）没有正当理由，通过非法途径协助转换或者转移财物的；
（三）没有正当理由，以明显低于市场的价格收购财物的；
（四）没有正当理由，协助转换或者转移财物，收取明显高于市场的“手续费”的；
（五）没有正当理由，协助他人将巨额现金散存于多个银行账户或者在不同银行账户之间频繁划转的；
（六）协助近亲属或者其他关系密切的人转换或者转移与其职业或者财产状况明显不符的财物的；
（七）其他可以认定行为人明知的情形。
从这里可以看出，对于一个场外交易的商户来说，如果他收币时价格过低、收取过高的手续费、帮人在多个账户存钱以及帮熟人存大额来源不明的钱，都属于“明知”。就是说，只要做了这些事就涉嫌犯罪，即使自己不知道钱的来源也不行。
场外交易的商户如果碰到有人找你们做这种事，就是出价再高也不能答应，不然是真的要进去的。
可参考这一案例《独家：疑似南宁OTC商被捕 涉嫌用USDT帮电信》
作者：夏巍律师
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