SAFE:真相在链上，像我这样的“智能分析”工具！

“世界上最有价值的资源

不再是石油而是数据”

全世界最流行的电子表格软件

非Excel莫属

它承载着大量原始数据的存储大任

但随着工作项目越来越多

时间越来越长

文件数量越来越多

多文件分析

跨文件分析

大文件分析

……

数据量庞大

数据关系复杂

……

数据分析起来的疑难杂症

便成了令众多“表哥表妹”头痛的事！

这不，在打击虚拟货币犯罪案件侦查中

令警察叔叔头痛的事也就来了！

Ripple Labs表示反对SEC的上诉请求:金色财经报道，Ripple Labs的律师致信法官Analisa Torres，表示它反对美国证券交易委员会（SEC）上周寻求对简易判决令进行中间上诉的举动，律师表示：”由于未能履行其提供事实的责任，以支持让Howey涵盖所有被告分配的数字资产XRP，SEC现在态度大转变，急于对其声称的内容提出上诉，这是一个纯粹的“法律问题”，影响所有其他数字资产案件“。

Ripple Labs辩称，SEC不符合推进中间上诉所需的标准，特别表示监管机构没有足够的证据来证明“意见分歧的实质性理由”。[2023/8/17 18:04:28]

众所周知

涉币犯罪通常使用的两种沉淀方式

一种是流入链上钱包或硬件钱包

起到“保险箱”的功能

这笔非法资金也许会待在钱包里

沉睡很长时间

待关注度转移后再进行转移

另一种是流入中心化机构服务商

实现“变现或交易”的功能

目前，大部分中心化机构服务商

以太坊L2网络总锁仓量为81.1亿美元:金色财经报道，L2BEAT数据显示，截至5月23日，以太坊Layer2上总锁仓量为81.1亿美元。其中锁仓量最高的为扩容方案Arbitrum，约57.8亿美元，占比65.59%；其次是Optimism，锁仓量为17.6亿美元，占比20.08%；第三为dYdX，锁仓量为3.4亿美元，占比3.86%。[2023/5/23 15:20:23]

已执行KYC机制

利用SAFEIS安士大神“资金分析”功能

锁定资金流向的中心化机构服务商后

警察叔叔便可向中心化机构服务商申请提供“调证回函”

接下来，划重点：

回函中的大量数据

包括用户信息、充提记录、

法币交易等关键信息

是对链上数据的重要补充

对案件的深度调查起到非常关键性作用

然鹅

回函Excel原文件的字段多、数据多

理解困难，数据分析成本极高

AIEnglish正式宣布进军韩国市场，与KakaoTalk web3用户社群达成合作:5月8日消息，AIEnglish正式宣布进军韩国市场，与Kakao Talkweb3用户社群达成合作，专门为海外非英语国家用户推出英语学习频道，并推出超级奖学金计划2.0。[2023/5/8 14:49:37]

不仅如此

遇到中心化机构服务商用户地址时

还必须要转到回函Excel中

离线完成后续分析

造成整体分析链路的分离

使得案件分析效率低、分析时间长

这在破案中是最忌讳的

警务实战中，高效能是关键！

怎样看透洞察一大坨数据背后的秘密？

去繁留简，快速处理

与时间赛跑，与效率赛跑

别着急，你的救星

TinyTap完成850万美元融资，红杉中国等参投:4月25日消息，用户生成内容（UGC）教育技术公司 TinyTap 完成 850 万美元融资，红杉中国，Shima Capital，Polygon，Liberty City Ventures，Kingsway Capital 和 GameFi Ventures 等参投。[2023/4/25 14:25:59]

SAFEIS安士大神又来帮忙啦！

SAFEIS安士大神从兜里掏出独家秘诀

——智能分析里的{调证回函}功能

触动鼠标之后

立即将多个excel表格数据的

调证回函压缩包秒级处理

一个简单易懂的pdf智能分析报告

就此生成啦~

调证回函智能分析报告

完美解决了战友侦查的几大需求：

Aave储备金库规模增长至近1.5亿美元:金色财经报道，据Delphi Digital在社交媒体披露数据显示，去中心化借贷协议 Aave 的储备金库规模已达到 1.43 亿美元，其中包括价值 1.2 亿美元的 AAVE、700 万美元的 USDC、500 万美元的 DAI、500 万美元的 USDT 、以及 200 万美元的 WETH 等。数据显示，过去三个月 Aave 储备金库增长幅度超过了 BenQI 和 Compound，但新地址增长出现下降，可能意味着该 DeFi 协议未来采用仍存在潜在障碍。[2023/2/3 11:45:44]

1、快速提炼回函关键信息

2、快速总结回函有用线索

3、快速判断账户基础信息

4、打通链上链下分析维度

5、提升案件分析研判效率

简单留给“你”

困难留给“我”

为高效而生

这样安小士的使命就达成咯~

为了让还未携手作战过的战友

更好地了解SAFEIS安士信息作战系统的

“智能分析师”

接下来

就一起来看看这位

业内独家的智囊大师是如何自我爆炸分解

成为我们得力好助手的8~

此时，你已打开了safeis安士信息作战系统

点击智能分析下的“调证回函”

将中心化机构服务商的回函原文件

直接拖至红框里

或「点击上传」

实现批量文件上传

上传完成后

系统将自动进入秒级智能分析

并得出相关分析记录

点击分析记录里的「资金分析」

出现弹窗

再点击弹窗中的搜索按钮

即可直接跳转到网状图中查看地址详情

进行分析研判

亦可通过“网状图-地址详情卡-

「上传回函」”入口

进行单个文件的上传

功能操作十分简单

SAFEIS安士还打通了

自身“智能分析-调证回函”与

“资金分析-网状分析”

两大功能的无缝连接

可将回函数据展示到网状图中

实现链上数据与

回函数据的整合分析

以获得更完整的资金链路

为锁定黑客真实身份

追回被盗资金带来更大可能

上传调证回函后

系统自动进行持有人透视与交易透视

可在网状图中点击持有人姓名标签

便可透视调证地址的持有人详情

姓名、余额、流水、国籍等基本信息

一览无余

可结合链上资金

透视调证地址的「回函充提交易」

透视前，转出地址展示为

中心化机构服务商官方地址

透视后，转出地址展示为

回函中的提币地址和回函充提交易详情

也可结合链上资金

透视调证地址的中心化机构服务商内部交易

透视前，两个链上地址在视图中无交易

透视后，两个链上地址在视图中有交易

交易详情为中心化机构服务商内部交易

结合“资金分析-网状图”

可完整追踪链上链下资金去向

解决了链上追踪资金到

中心化机构服务商之后的断点

打通链上链下数据

穿透中心化机构服务商

透视持有人及实际资金去向

智能分析功能终极目标

一键智能分析虚拟货币交易数据

准确完整追踪链上链下资金流向

快速锁定犯罪嫌疑人资金信息

及人员关系脉络

虚拟币犯罪频发，链上已是法外之地

逻辑无断链，追踪不缺环

去繁又留简，高效靠快速

作战在链上，真相靠安士

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