虚拟币:中科链安剖析虚拟币背后的手段

虚拟币常用手段

一、加密交易群

“电报”这是一款国外加密聊天软件，大量的涉诈案件以电报群为平台，通过虚拟币进行，这种方式是最值得各类反诈单位重视的一种方式，此类电报群通常为担保方创建、维护，团队直接为团伙提供银行卡，受害人将资金转入银行卡后，团队将对应的虚拟币转给团伙。

中科院大学发行数字藏品:金色财经报道，中国科学院大学向2022届秋季新生赠送了以科技为元素的数字藏品，一共涉及两款，分别是“一眼万年·观天探宇”和“一眼万年·筑梦星辰”。[2022/9/21 7:10:45]

二、中心化交易所

利用中心化交易所是最常见的一种方式，嫌疑人在中心化交易所内注册账号后，将法币兑换为一种或多种虚拟币，进而可以利用大量虚拟币地址将虚拟币进行转账和混淆，在嫌疑人觉得足够安全的时间，可以将虚拟币在交易所内卖出最后换成法币。

公告 | 中科软：公司与中国科学院软件研究所就区块链平台升级项目进行合作:中科软（603927）在上交所-E互动上回答投资者提问时表示，公司一直重视大数据、云计算、人工智能、区块链等前沿技术在软件开发领域的具体运用。公司目前与中国科学院软件研究所就区块链（许可链）平台升级系统项目进行合作研发。[2020/1/20]

三、去中心化交易所

在虚拟币环节，嫌疑人可以使用各种去中心化交易所，将虚拟币进行兑换，以增加追踪难度，如将以太坊换为泰达币等。

声音 | 中科院王小云：区块链已扩展到供应链金融等多领域:12月7日，在由中国科学院学部主办的科“区块链技术与应用”科学与技术前沿论坛上，中国科学院院士、国际密码协会会士王小云在题为“Hash函数与区块链技术”的演讲中谈到密码学和哈希函数具体关系时，王小云解释，“哈希函数是区块链的起源技术，在哈希函数下的签名技术是区块链技术”，“Blockchain是哈希函数中的一个专业术语，是一个老概念了。”大力发展哈希函数的原因，一方面是高效性，另一方面是哈希函数能抵抗基于数据篡改的所有攻击。从1979年密码学家Ralph Merkle提出Merkle-Damgard结构，到2009年中本聪提出比特币，经过30年发展，区块链从最早的密码学结构逐渐成熟，已从金融领域逐渐扩展到供应链金融、供应链溯源等多个领域，解决了多个行业痛点，为我国加速普惠金融，加强供应链防伪溯源提供了新动力。[2019/12/7]

四、地下钱庄

上游犯罪分子只需将犯罪所得赃款转移到地下钱庄指定的账户中，地下钱庄人员会线下寻找虚拟货币囤币商，或通过虚拟货币交易平台的撮合与出售货币的人进行OTC场外交易，买到虚拟货币后就通过虚拟货币交易平台转往境外，并在境外出售兑换成境外法定货币。

五、跑分

虚拟货币跑分模式有两种：一种是与传统的法币跑分模式首尾相接，团伙收到上游或犯罪团伙作案获得的赃款后，先进行传统二维码法定货币转账的跑分，第一轮结束后再购买虚拟货币进行第二轮的，进一步模糊资金流的来源和去向。另一种是直接用虚拟货币代替法币进行跑分，参与跑分的跑分平台注册用户需先在虚拟货币交易平台购得一定数量的虚拟货币交给跑分平台当作保证金，并且将注册的虚拟货币交易平台账户信息以及与该账户绑定的银行卡或第三方支付平台信息一并提交给跑分平台。然后由跑分平台、犯罪团伙、跑分客一起进行后续清洗操作。

中科链安作为区块链监管赛道的领先企业，积累了丰富的涉虚拟币犯罪研判分析实战经验，基于区块链、大数据及人工智能等技术，搭建自主可控的区块链安全生态体系，助力推进战略科技力量体系建设，共同协助打击与治理虚拟币犯罪。

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