木星链 木星链
Ctrl+D收藏木星链
首页 > SAND > 正文

区块链:中国支付清算协会提示各会员单位:警惕利用虚拟货币、区块链技术逃避资金溯源

作者:

时间:1900/1/1 0:00:00

据中国支付清算协会微信公众号消息,中国支付清算协会发布关于加强行业信息共享有效防范支付风险的提示,在当前支付风险总体形势和变化特征中指出「利用虚拟货币、区块链技术逃避资金溯源,使用虚拟货币作为跑分媒介或以虚拟货币进行充值交易」,利用虚拟货币等形式实施违法犯罪活动逐渐上升,因其交易具有匿名性,便捷性和全球性,逐渐成为跨境的重要通道。同时,已出现使用虚拟币作为跑分媒介的模式。主要手法为:客将资金支付给跑分者,跑分者向平台支付虚拟货币完成下注,最后庄家用虚拟币向跑分平台或虚拟货币承兑商兑换回现金。

声音 | 中国外运:拥有区块链技术研发团队,主要研究在物流行业应用:中国外运(601598.SH)在互动平台表示,公司从2017年开始研究区块链技术及在物流行业中的应用,拥有自己的区块链技术研发及产品应用团队,主要研究区块链技术在供应链金融、数字化单证及“区块链+物联网”等方面的创新应用。公司尚未对区块链做出重大投入,未产生直接经济收益。[2020/2/13]

统计显示,近13%的网站支持虚拟货币平台充值,利用区块链技术的匿名性,通过大量C2C交易掩盖了资金转移路径,提升了资金链追溯难度。中国支付清算协会提示各会员单位进行事前、事中、事后各环节全流程风险管理。

声音 | 中国政法大学朱巍:可尝试用区块链的方式,职能部门统一连接到系统中获取个人身份信息:据中国新闻网报道,中国政法大学传播法研究中心副主任朱巍认为,个人身份证信息之所以没能在政府各部门之间打通,是由于各职能部门间、职能部门内部间都有信息“孤岛”的存在。国家市场监管总局网站上,总局登记注册局回复一位网友投诉时表示,国家正在建设身份认证系统,以杜绝此类身份信息被冒用情况。在朱巍看来,这种身份认证系统如果是工商部门主导建立,会不会又变成一个信息孤岛?与其这样,不如尝试用区块链的方式,职能部门统一连接到系统中获取个人身份信息。[2019/2/1]

动态 | 中国林业与重庆巴南区签订协议 将采用“区块链”模式建立信用公示管理体系:据重庆商报消息,中国林业集团与重庆市巴南区政府签订正式投资合作协议。据悉,中国西部木材贸易港将利用大数据、互联网着力构建线上线下立体交易平台,采用“区块链”模式建立贸易港企业主质量信用公示管理体系,并将建立中国唯一的林木产业“工匠”人才信息库。[2018/8/23]

标签:区块链虚拟币C2C以下哪项不是区块链目前的分类虚拟币的拼音C2C价格

SAND热门资讯
POL:波卡周报 | Gavin 将在 Polkadot Decode 上宣布平行链拍卖时间

波卡Polkadot发布v0.9.1版本,并在Kusama网络成功部署了代码审计后的平行链、拍卖和众贷功能.

1900/1/1 0:00:00
ETH:ETH 2.0开发人员:Altair升级规格将于5月21日左右冻结,V神提案允许将质押委托为矿池

ETH2.0开发人员BenEdgington更新Eth2双周进展表示,Altair是计划在年中进行的相对较小的信标链更新.

1900/1/1 0:00:00
区块链:两位数学家因对零知识证明的研究获得数学界大奖阿贝尔奖

据DeepTech深科技消息,近日,备受瞩目的数学界大奖阿贝尔奖公布两名获奖者,一位是匈牙利数学家拉兹洛?洛瓦兹,一位是以色列计算机科学家阿维?威格森.

1900/1/1 0:00:00
区块链:发改委等四部门:布局全国算力网络国家枢纽节点

据国家发展改革委官方微信公众号消息,近日,国家发展改革委、中央网信办、工业和信息化部、国家能源局联合印发了《全国一体化大数据中心协同创新体系算力枢纽实施方案》.

1900/1/1 0:00:00
以太坊:V神最新表示,转POS后以太坊将有更多升级!

近日,以太坊创始人VitalikButerin在Scaling?ETH峰会上作了关于以太坊转到权益证明制之后的发展路线的演讲.

1900/1/1 0:00:00
数字人:数字人民币重点是服务国内,参与国际货币竞争尚需要完善自身功能

来源:《链新》4月18日晚间,博鳌亚洲论坛2021年会举行“数字支付与数字货币”分论坛。亚洲多国央行官员围绕当前炙手可热的数字货币监管、数字货币对于金融系统的影响、数字人民币跨境使用等问题参与了.

1900/1/1 0:00:00