比特币:分析 | ?暗网犯罪的法律问题研究

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自中本聪发明比特币以来，加密货币与区块链技术引起了世界各国的广泛关注。区块链技术在发展的同时，也被一些犯罪分子作为牟利的工具。实践中，犯罪分子一般利用Tor软件服务、加密数字货币支付、Tumbler和PGP软件技术支持，实施一些非法犯罪活动，还能实现了整个犯罪过程的匿名化。本文结合暗网犯罪的作案手法，分析暗网犯罪涉及的罪名和触犯的刑事法律，最后提出打击暗网犯罪的一些建议。

一、暗网犯罪的形式

随着网络犯罪的打击力度加强，犯罪分子犯罪活动轨迹由表网→深网→暗网转移。虽然暗网只占互联网0.1%，但是其中的犯罪活动影响恶劣，也较难打击。暗网中犯罪分子的作案手法主要表现为：先利用Tor软件服务将用户的IP地址模糊化以逃避流量分析，再使用加密数字货币支付系统与Tumbler技术处理每笔非法交易，最后采取PGP软件加密信息是暗网中用来隐藏犯罪人活动轨迹，实现犯罪分子与交易对手匿名化。

Tor软件服务隐藏用户身份

Tor的核心运作机制是通过隐藏流量分析来保护用户隐私，支持大量用户匿名浏览，还能避开网络监管。其通过加权随机模式为每位用户匹配入口、中间和出口3个中继节点，并建立“用户—入口节点”“入口节点—中间节点”“中间节点—出口节点”的3条通信线路，线路两端分别生成用户与3个中继节点共享的3个通信密钥。整个软件使用过程不记录数据的流向，用户无法识别发出指令和流量的真正来源。

分析 | 分析师：LTC或迎来转折点，未来几个月涨幅可达80%:加密货币分析师Mitoshi Kaku日前发推称，他认为LTC可能会进入一个转折点，将导致其在短期内大幅攀升，这意味着它目前的上涨可能才刚刚开始。另一位加密货币分析师Galaxy)也对Kaku的乐观看法表示赞同，他认为LTC/BTC在未来几个月内或上涨80%。[2019/11/10]

当用户启用Tor等特殊软件，在网络世界真的可谓是为所欲为。其可以任意访问任何网站获取资源，匿名浏览网页的同时，还不会暴露自己的身份。如果用户在暗网中匿名配置WEB服务，还可以建立个人暗网网站点发布非法交易，而不需要在国家规定的域名管理机构注册或备案域名。

加密数字货币支付系统与?Tumbler技术处理非法交易

比特币“丝绸之路”犯罪网络，就是利用比特币支付系统与Tumbler技术来处理非法交易。买家通过场外OTC将法币兑换为比特币，将比特币由网站内部的银行先行托管，待交易达成时，买家托管的账户中相应数量的比特币就会被扣掉。卖家收到数字货币后，再通过场外OTC卖出。之后利用Tumbler技术把买卖双方的比特币交易地址模糊化，无法确定交易双方的主体信息，实现高度匿名性，保证无痕交易。

分析 | BTC流量与人气延续盘整，但多头比例保持近一月低位:据TokenInsight数据显示，反映区块链行业整体表现的TI指数北京时间10月09日8时报617.3点，较昨日同期下跌0.03点，跌幅为0.005%。

据监测显示，BTC 24h交易额为$155亿，活跃址数较前日上升2.72%，转账数较前日上升4.72%。BCtrend分析师Jeffrey认为，BTC流量与人气延续盘整，但多头比例保持近一月低位，短期或将震荡上行。

另据Bituniverse智能AI量化分析，今日行情可开启LTC/USDT网格交易，区间49.18-62.20 USDT，高抛低吸，赚取收益。

注：以上内容仅供参考，不构成投资建议。[2019/10/9]

PGP?加密软件建立信息联系

买卖双方确定收货地等信息，往往是借助PGP软件完成。该软件利用出“公钥—私钥”的非对称加密技术，运用公钥加密消息，单独的私钥解密消息。这其中减少了很多了解信息的人员加入，保证交易的安全性。

二、暗网犯罪的刑事法律风险

分析 | 海盗湾并未从比特币捐赠中获得太多资金:海盗湾（The Pirate Bay）已接受比特币捐赠六年多，最近还增加其他加密货币。海盗湾在2013年首次接受比特币。查看其比特币地址，2017年末海盗湾开始对该地址进行推广，共收到0.49枚比特币，相当于4838美元，或每天7.63美元。其比特币Segwit地址看起来更有希望，共收到1.48枚BTC，但经仔细检查后发现，其中大部分来自其旧比特币钱包发送的一笔交易；扣除这部分，转换为美元是3255美元，或每天5.13美元。值得注意的是，其中一半以上来自一次捐赠，此人曾向ProtonMail发送了大致相同的金额。

海盗湾还列出莱特币和门罗币地址。无法追踪门罗币，但莱特币地址收到3.40 LTC（252美元，即每天0.40美元）。把所有这些数字加起来可得出每天总计13.16美元，这显然不能让海盗湾维持运转。也就是说，比特币捐赠收入相对稳定。几年前做同样的计算时，得出每天平均捐赠9.34美元。当时比特币价格约425美元，如果该网站不出售任何比特币，其价值将会大幅上升。

据悉，海盗湾是一个提供BT种子文件和链接，以方便使用BT协议的对等文件共享网站。（TorrentFreak）[2019/9/23]

犯罪分子采用上述的作案手法，在暗网中交易、获取公民信息、传播秽物品等，涉嫌《刑法》规制的以下犯罪行为：

分析 | 以太坊对BTC汇率止跌反弹 主流交易所相关交易量下滑明显:据TokenGazer数据分析显示，截止至6月28日11时，以太坊价格为$296.78，总市值为$31,549.3M，主流交易所交易量约为$459.5M，环比昨日下降25.0%；以太坊对比特币汇率止跌反弹；基本面方面，以太坊链上交易量和活跃地址数保持相对平稳波动；以太坊DApp交易总量有一定下滑，30天开发者指数约为2.32；目前ERC20代币总市值约为以太坊总市值的54.79%，ERC20代币市值占比强势抬头；ERC20活跃地址数方面，排名前五的代币为USDC、DAI、TUSD、LINK、PAX。[2019/6/28]

提供进入暗网程序、工具

针对提供VPN翻墙软件、Tor浏览器、暗网网址信息本，协助他人进入暗网交易网站交易等，应认定为非法提供控制计算机系统程序、工具罪。《刑法》第285条第3款规定了该罪的犯罪构成要件。针对向他人提供进入暗网基本工具的行为，在达到该罪名的刑事立案标准，将会被侦查机关追究其刑事责任。

暗网中的非法交易活动

分析 | 金色盘面：USDT折溢价指数:金色盘面综合分析：USDT折溢价指数最新值为101.521，市场风险偏好增加，USDT需求有所上升，资金进出通证市场增加。[2018/9/6]

进入暗网后，犯罪分子主要会实施非法收集公民信息、贩卖、宣传恐怖主义以及宣传、贩卖秽物品等违法行为。主要涉嫌的犯罪行为有以下：

1.侵犯公民个人信息罪

我国《刑法》第253条之一规定了侵犯公民个人信息罪的构成要件。实践中，犯罪分子输入暗网网址非法登录暗网论坛，和黑市买到公民个人信息和数据的“商品”，被暗网网站扣币成功后，买卖双方达成交易。卖家会向买家发送一个包含mega暗网网盘的链接，点击链接mega网盘就会自动下载并保存该“商品”。之后，犯罪分子用买到的公民个人信息，比如身份证号码、银行账户、邮箱、手机号码等，继续去实施盗窃、等犯罪行为，在构成侵犯公民个人信息罪的同时成立数罪并罚。

2.?走私、贩卖罪、宣扬恐怖主义、极端主义、煽动实施恐怖活动罪、传播秽物品牟利罪

犯罪分子通过实施上述的作案手法联系买家走私、贩卖，之后卖家将邮寄入境，买家通过收取国际包裹或邮件的方式获取的行为，在符合走私、贩卖罪的构成要件时，需要承担相应的刑事法律责任。

犯罪分子利用暗网宣扬恐怖主义、极端主义，在满足宣扬恐怖主义、极端主义、煽动实施恐怖活动罪的刑事立案追诉标准时，应依据此条之规定追究其刑事责任。

犯罪分子利用暗网贩卖、传播秽物品牟利，将秽视频、图片上传到暗网站点进行贩卖、传播，在达到传播秽物品牟利罪的追诉标准时，应依据此条之规定追究其刑事责任。

三、如何打击暗网犯罪

在暗网犯罪的过程中，应当将非法提供控制计算机系统程序、工具罪中的“工具”作扩大解释，另外对来自高危地的入境邮件建立全面的查验制度。

进入暗网的“工具”作出扩大解释

侦查机关不能仅将传统的VPN翻墙软件、Tor浏览器、暗网网址信息本作为认定非法提供控制计算机系统程序、工具罪中的工具。那些协助他人进入暗网，在日常表网上以传播或贩卖进入暗网教程，分享暗网站点邀请码、为新用户通过暗网验证提供便利条件的行为，都应当纳入《刑法》第285条规定的非法提供控制计算机系统程序、工具罪中的“工具”范畴。

入境邮件严格查验

国外买卖盛行的国家邮包进入国内，要严格全面拆开检查。犯罪分子为了避免海关的查验，将制成邮票大小的片状物，用锡纸包裹后藏匿在国际信件内，或者黏合在普通商品的夹层中，通过机场X光机检查时仅显示邮政包裹内的商品。如果不做人工拆封、使用快速检测板取样检测可疑物质成分，一般很难发现藏。因此，对于高危国家的邮包进入国内，海关应当全面严格查验邮包里的内容。笔者在裁判文书网上查到的多起利用比特币购案件，多通过国际邮包进入境内，最后邮到买家手里，犯罪行为才被暴露。可见我国的海关查验不够严格。

2013年的比特币丝绸之路已经被美国执法机关关闭，但是更多的加密货币丝绸之路还在暗处运营。用户要严格规范自身行为，切勿踩着法律的红线做非法的事情。

References

谢玲.暗网犯罪刑事治理研究.学术论坛.2020:13-24.?

同上注.

程聪慧.网络恐怖主义的挑战及其防范.情报杂志.2015,34:10-15.

参见：《刑法》第285条第3款规定，提供专门用于侵入、非法控制计算机信息系统的程序、工具,或者明知他人实施侵入、非法控制计算机信息系统的违法犯罪行为而为其提供程序、工具,情节严重的,依照前款的规定处罚。

参见：《刑法》第253条之一规定,违反国家有关规定，向他人出售或者提供公民个人信息，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节特别严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。

违反国家有关规定，将在履行职责或者提供服务过程中获得的公民个人信息，出售或者提供给他人的，依照前款的规定从重处罚。

窃取或者以其他方法非法获取公民个人信息的，依照第一款的规定处罚。

张伟伟,王万.暗网恐怖主义犯罪研究.中国人民大学学报.2016(04):13-18.

参见：《刑法》第347条规定，走私罪，是指明知是而故意实施走私行为。

参见：《刑法》第120条规定以制作、散发宣扬恐怖主义、极端主义的图书、音频视频资料或者其他物品，或者通过讲授、发布信息等方式宣扬恐怖主义、极端主义的，或者煽动实施恐怖活动的，处五年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺权利，并处罚金;情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金或者没收财产。

参见：《刑法》364条传播秽物品牟利罪是指以牟利为目的，制作、复制、出版、贩卖、传播秽物品的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；情节特别严重的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。

谢玲.暗网犯罪刑事治理研究.学术论坛.2020:13-24.

程聪慧.网络恐怖主义的挑战及其防范.情报杂志.2015,34:10-15.

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