数字货币:?正常用户如何远离“冻卡”？关键办法在这里

作为进行数字资产交易的基础性入口，OTC一直是很多普通用户关注的领域，如何安全获得数字资产，减少因被黑产、黑金感染而造成“冻卡”更是很多人十分关注的重点。那么，作为正常用户的我们如何才能远离“冻卡”，这里有几个关键办法：

第一：一定要远离一切形式的帮人代买、“跑分”等违法活动；

第二：避免参与、资金盘、小平台法币搬砖等交易；

第三：一定要在交易过程做好KYC，拒绝接受非实名转款；

第四：到风控严格、安全性强、口碑好的平台进行交易；

新加坡金管局提出数字货币的相关标准:金色财经报道，6月21日，新加坡金管局今日发布了一份白皮书，提出了一项共同协议，以规定使用数字货币的条件，如央行数字货币、代币化银行存款以及分布式账本上的稳定币。该白皮书是与国际货币基金组织、意大利央行、韩国央行、金融机构和金融科技公司合作编写的，概述了目的绑定货币（PBM）从发行到赎回生命周期的技术规范，以及与数字货币接口的协议等。新加坡金管局首席金融科技官Sopnendu Mohanty表示，行业参与者和政策制定者之间的合作有助于在使用数字货币的结算效率、商户收购和用户体验方面取得重要进展。更重要的是，它增强了数字货币成为未来金融和支付领域关键组成部分的前景。[2023/6/21 21:51:15]

第五：选一张非常用的卡进行OTC交易，即使可能有风险，但不影响你的正常生活。

ETH 2.0总质押数已超1673.45万:金色财经报道，数据显示，ETH 2.0总质押数已超1673.45万，为16734487个，按当前市场价格，价值约283.42亿美元。此外，目前ETH 2.0质押总地址数已超53.58万，为535830个。[2023/2/21 12:18:14]

最近我们看到，7年零安全事故的行业最大OTC平台火币在保护用户免受“冻卡”困扰方面也采取了非常多的举措，其实可以来了解一下，据我来看，这应该是行业内做得最好的一家交易所了。

8月5日，火币发布最新公告称，已完成本年度最大的反风控策略升级。新规则中增加了限时限额提币策略并进一步细化了高风险行为的处置措施，全面覆盖登录、OTC交易、划转、币币交易、充提币、链上数据等场景。

美国非盈利组织区块链协会执行董事：加密货币永远存在:金色财经报道，美国非盈利组织区块链协会（Blockchain Association）执行董事Kristin Smith在社交媒体上称，加密货币永远存在，今年考验了我们的宏观条件，虽然项目失败，但该行业正在建设中，并将变得比以往任何时候都更强大。当我展望2023年时，我很乐观，我们最终会看到加密货币急需的立法。以下是5个原因：

首先，政策制定者、投资者和行业就需要一项法案达成共识。大多数联邦和州机构已尽最大努力利用现有权威来监管加密货币。

第二，最近的法案是BIPARTISAN。

第三，立法者同意 CFTC 是加密现货市场的首选监管机构。

第四，政策制定者的教育差距正在缩小。

第五，加密行业已准备好成为建设性合作伙伴。

我认为到 2023 年底法案成为法律的几率约为 40%，到 2024 年底为 60%。目前99%的法案无法通过引入阶段. 这是加密货币拥有的最好机会。[2022/8/4 12:01:48]

火币相关负责人对外表示，火币一直秉持对洗黑钱“零容忍”的态度，持续升级反风控策略，今年以来与多地公检法司配合打击、资金盘等行为，已协助多地有关部门冻结了一批黑产账号，抓获多名嫌疑人。系列动作针对涉及黑产账号，正常用户账户不受影响。

在今年6月，“币圈”一度曝出所谓“冻卡潮”，尽管实际上被真正“冻卡”的只是极少数参与黑产的账号，却也一定程度上引发了用户担忧。此次火币风控系统的升级，无疑是让广大用户吃到一颗“定心丸”。

此前，有媒体报道了一些手段翻新的电信案。据报道，嫌疑人在电信得逞之后，将所得转入“二级卡”之后，首先从数字货币交易平台购买比特币等数字货币，并寻求再度卖出比特币，为款项“洗白”。

另一方面，一直也有部分不法分子在场外交易群或小平台，通过“套利搬砖”、“跑分”等方式，利用数字资产进行、资金盘、等非法活动。尤其是此前比较热门的“跑分模式”中，数字资产USDT成了主要的工具。

在这些资产流向和资金走向过程中，无意中参与的用户会面临一定风险，因此，想彻底隔绝黑产、远离“冻卡”，远离这些名目的非法活动非常重要。

在火币完成的本年度耗时最长一次风控系统升级中，重点优化了底层架构，并且更新了多条风控策略，包括：部分用户在特定的场景下触发某些风控策略时限时限额提币等。除此之外的其他功能或服务，例如币币交易、杠杆交易、合约、划转等均不受影响。

火币很清楚，对黑产和黑钱的严格，就是对正常合规用户的负责，也是让用户真正不受“冻卡”影响的关键举措。

另外，火币还专门有7*24小时的客服配合用户解决问题，让用户没有后顾之忧。

这样来看，火币OTC的确是目前最安全的选择了，毕竟还没有哪家敢直接用自家的风控措施直接向黑产开战的，火币这个头带得好，也确实优秀了，大所就是大所，最强风控的老牌交易所不是盖的。

这样，其实也是给所有的正常用户吃了一颗定心丸。

所以，为了我们的资产安全，我们在选择交易所时，尽量选择像火币这样风控严格、守护全方位的大交易所，信誉有保障而且风控系统做得完善的，只有这样，我们的资产安全才有保障。

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