EXO:疑与庞氏局One Coin有关 DWF Labs大起底

文/@nay?gmy，译/金色财经xiaozou

DWF?Labs究竟是何方神圣？

过去的几个月里，他们的身影无处不在，向所有人抛洒支票，从合法项目到死亡项目。

我研究了一些链上数据和其他资源，看起来不太乐观。

1、下图是我发现的一些链上交易。实际上远不止这些。

几乎所有情况下，流入代币和流出稳定币数量都在时间和金额上相匹配，这意味着这些并不是贷款，因此不是标准的MM交易。

已有6500万美元的印证。

近4900万枚USDC从币安转至孙宇晨地址:金色财经报道，据PeckShieldAlert监测，北京时间15:03，近4900万枚USDC已从币安转移到链上标记为Justin Sun（孙宇晨）的地址。[2023/3/8 12:49:42]

2、他们所有交易的模式是：要么单日多笔买入约5-10万个稳定币，要么大规模买入，单笔交易可高达500万美元。

但下一步操作总是一致的——他们把全部稳定币都存入了CEX。

3、DWF在韩国市场非常活跃。一些韩国项目主动在Xangle上公开宣布获得DWF投资。

Nexo用户起诉该平台：“欺诈诱导”贷款造成资产损失:金色财经报道，一加州Nexo用户起诉该加密借贷平台，称该平台“欺诈诱导”贷款造成损害。据加利福尼亚北区美国地方法院提交的诉状，用户John Cress表示，Nexo做出虚假断言，让他以他存入的数字资产为抵押借款，并投资于复杂的金融产品，而不仅仅是从他自己的资产中赚取利息，导致“因Nexo的虚假陈述而遭受了数百万美元的损失，他的大部分数字资产遭清算”。

此外，Cress还提到了针对Nexo的监管法律行动，包括美国证券交易委员会(SEC)在1月份指控Nexo未能注册其赚取利息产品的发行和销售。Nexo同意向SEC和州监管机构总共支付4500万美元。

Nexo及其联合创始人Antoni Trenchev否认了Cress的说法，称这些说法毫无根据。[2023/3/2 12:37:30]

自去年11月以来公开的11个项目中，大多数都没有披露具体投资额。DWF向市值600万美元的mcapAPM投资500万美元。BIOT的披露与链上数据不符。

28,438,630 枚XRP从币安转移到未知钱包:金色财经报道，WhaleAlert数据显示，28,438,630 枚XRP(10,663,084美元)从币安转移到未知钱包。[2023/2/25 12:28:34]

4、报告中的交易有一些我在链上找不到。其中不乏备受瞩目的交易。

奇怪的是，在许多情况下，链上活动从来不会与报告的规模相对应，这与其他情况是不同的。

韩国釜山市将于今日与火币签署关于成立釜山数字资产交易所的合作协议:9月14日消息，韩国釜山市将于今日下午在市政厅与火币全球站和火币韩国签署成立釜山数字资产交易所和发展区块链产业的商业协议。通过该协议，双方计划合作在釜山打造全球数字金融中心，如推动釜山数字资产交易所，共同推动区块链领域的各种项目。火币决定为釜山数字资产交易所的建立提供技术和基础设施支持，吸引1500多名海外区块链专家到釜山，投资和支持区块链项目。

此前8月份消息，韩国釜山市与币安以及FTX签署关于成立釜山数字资产交易所的合作协议。韩国加密交易所Coredax昨日对此表示反对，称这将阻碍该国加密资产的发展，加深了对外依存度。（Newsis）[2022/9/14 13:28:50]

5、在链上确认了6500万美元交易，而报告规模超过1.5亿美元，还有很多信息没有显示在报告中。

一旦你深入研究，就会看到一堆其他行为模式相同的代币穿梭于他们的钱包。我们谈的可是数亿美元。大部分交易发生在过去六个月里。

DeFi平台QUINT获Galaxy Racer 2500万美元投资:5月30日消息，DeFi平台QUINT获Galaxy Racer 2500万美元投资。据悉，Galaxy Racer专注于电子竞技、内容创作者、音乐和体育等领域，也是第一家向加密货币生态系统投入大量资金的电子竞技组织。Galaxy Racer将把QUINT整合到其网站的支付系统中，并探索如何在电子竞技比赛、活动和商品销售部门中使用Token。（雅虎财经）[2022/5/30 3:50:42]

这到底是怎么回事？

6、6个月前，这家几乎无人知晓的公司向流动性代币投资了2亿多美元，并将大部分资金存入交易所。Coindesk写了很多宣传文章。

7、我猜一种解释是，他们代表团队以不低于某个价格出售代币，并预付资金，将delta收入囊中。许多交易有10-20%的折扣，但有些没有。

但为什么要以“战略合作伙伴关系”和投资的名义出售呢？

8、关于投资后的价格走势，这些代币普遍表现不佳。

排名最靠后的4种代币是SSV、SNX、TIME和FLOKI，自交易所的第一笔DWF交易以来，已贬值10%到40%。有些甚至跌了90%以上。

9、现在，谁是DWF的官方代言人，AndreiGrachev吗？他说DWF自2016年起就是一个TradFi做市商，他们这样做已经赚了上亿美元。

自2018年以来，他被公开指控操作各种加密局。其中包括很多筹集了资金但从未发行的ICO……

10、……投资组合管理导致100%损失，再加上他与OneCoin的关系，OneCoin是一个40亿美元的加密庞氏局。

他曾被拍到在他们的莫斯科聚会上的讲话，当时作为火币俄罗斯首席执行官的他希望“在火币网独家上市OneCoin、”。

?https://facebook.com/permalink.php?story_fbid=607168413037696&id=100012336273890

11、这些已被公之于众多年，最大的俄语加密媒体ForkLog甚至在2019年发表了一些文章揭露这一切。如果你不会俄语，请使用谷歌翻译。

12、当前来看，这一切看起来非常粗糙。

他们在链上持有的代币主要集中在这个钱包上，总共1200万美元：https://etherscan.io/address/0x90D789458c40aDA07202cBDCF880CFF4922Ff36B

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