今年6月,有媒体报道称一场大范围的“冻卡潮”正在席卷币圈,引发行业交易者关注和恐慌。彼时,大量未经证实的谣言在社群内流传,让公众对火币、OKex、币安等主流交易所的OTC交易产生担忧。
事件已过去近两月,这期间金色财经同多名消息人士进行着持续沟通,对事件全程溯源后我们发现:所谓“冻卡潮”并非针对币圈,存在的涉币“冻卡”主要是因为涉及黑产以及误伤,目前大部分冻结已恢复。
接近监管的知情人士表示,“冻卡潮”的直接原因是相关部门严查电信和资金盘,其中涉及数字货币部分的,主要以打击场外交易涉及”洗黑钱”和“黑产”的非法资金为主。交易平台所谓“冻卡”,主要是因小用户无意中有接触“黑产”资金,但这一比例极低,且一般会自动解冻。
“有一部分完全误伤的三天自动解了,还有一些和黑产确实没关系的现在大多数也已经解了。”这名知情人士对金色财经透露。
金色午报 | 6月22日午间重要动态一览:7:00-12:00关键词:数字欧元、IPFS、詹克团、Tether、Compound
1. 意大利银行业协会有意试行数字欧元。
2. 詹克团拟以40亿美元估值收购吴忌寒等人股份。
3. 凌发明:IPFS&Filecoin所承载的是数据 能解决数据存储的问题。
4. 数据:DeFi代币总市值突破66亿美元,Compound占比超50%。
5. 景德镇与蚂蚁区块链合作推动非遗陶瓷产业上链。
6. 摩根溪创始人:建议养老基金投资组合加入1-5%比特币。
7. Tether对Celsius Network进行1000万美元股权投资。
8. 分布式暗池主网RenVM交易量突破1000万美元。[2020/6/22]
针对此次“冻卡潮”,有媒体报道称,约3亿人民币病传播式地波及了4000多张银行卡,200余户商家。但这一描述存在着夸大,经金色财经了解,实际上这“3亿人民币”“4000余张卡”是此次严查电信和资金盘的涉及总量,由黑产团伙持有,并非是币圈用户的“冻卡”数量,200余户商家也是有心人据此精心炮制的谣言,意在引起恐慌。
金色财经行情播报丨BTC振幅扩大,下降通道延续:据火币行情显示,今日下午BTC振幅扩大,最高触及9011USDT后下跌击穿盘整平台。从日线图看,下降通道延续,均线MA5构成打压。从4小时图看,均线MA30乖离值缩小。1小时图击穿今日盘整平台,空头仍有发力空间。截至18:30,主流币的具体表现如下:[2020/5/26]
事实究竟如何?金色财经进行了深入了解。
首先,我们对“冻卡”的原因进行了咨询。业内人士表示,对涉数字货币的电信、资金盘、进行打击时,的确会将一些关联涉案资金的银行卡列入冻结行列,但由于加密货币存在匿名属性,普通交易用户的银行卡也可能在不知情的情况下流入涉案资金。无论这些涉案资金是由场外还是交易所出入,只要与银行卡关联,就可能被司法机关冻结。
也就是说,所谓冻卡有些并不是真的冻卡,存在一定误伤。经从接近此次冻卡执行部门的消息人士处了解,在此次所谓币圈“冻卡潮”中,真正被司法部门冻结银行卡与其他支付渠道的用户,90%以上都是曾经参与、“跑分”等黑产活动的用户,与真正的“币圈”OTC交易无关。一些号称在主流交易平台上被“冻卡”的用户,实际上其账号也参与了一些“跑分”性质的场外USDT交易,从而导致账号被“污染”,最终被司法部门暂时冻结。
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火币相关负责人表示,真正意义上的冻卡,是涉及黑产、黑钱的,这些才会被冻卡(半年以上)。用户应远离一切形式的帮人代买、“跑分”等违法活动,避免参与、资金盘、小平台法币搬砖等交易,同时在交易过程中一定要做好KYC,拒绝接受非实名转款。该负责人还指出,火币一直有客服为用户提供相关帮助,用户可在官网联系客服。
分析 | 金色盘面:BTC带动市场整体反弹:金色盘面综合分析:昨天夜盘BTC开启反弹模式,而市场整体随之回暖,主流币走势强劲,短线机会增加。[2018/8/10]
众所周知,交易所作为数字货币领域里不可或缺的一环,承载着资产流动、价格锚定、行情风向标等重要作用,非常容易受到违法犯罪分子攻击和利用的目标,进行、等犯罪行为,因此,在复杂、不确定的政策环境下,数字资产交易所拥抱监管、合规经营是减少法律风险的必要条件,也是交易所长久发展的根基。而在交易所合规的过程中,KYC(了解你的客户)和 AML(反)又是最通用和基础的要求。
近期,Huobi OTC完成了本年度耗时最长的一次系统升级,本次系统升级优化了底层架构,并且更新了多条风控策略,包括:部分用户在特定的场景下触发某些风控策略时限时限额提币等。除此之外的其他功能或服务,例如币币交易、杠杆交易、合约、划转等均不受影响。
火币很清楚,对黑产和黑钱的严格,就是对正常合规用户的负责。因此,火币在8月5日明确表示,对风控策略进行更新后,将全面覆盖登录、OTC交易、划转、币币交易、充提币、链上数据等场景,处置措施包括:OTC交易扫脸验证、提币扫脸验证、限时限额提币、填写反C3问卷、提币风险提示、提币黑地址拒绝、OTC交易限制、提币限制、账号限制等多项差异处置,让黑产无所遁形。
“鉴于很多平台没有完善的风控措施,无法有效识别黑产资金,为了避免误伤情况的发生,火币未来也将限制来自不安全平台的划转出入,保护我们的用户免受黑产影响。”火币有关负责人进一步表示。
火币也一直积极通过科技助警通道和司法协查手段,积极配合公权力机关打击犯罪,并根据公权力机关的要求采取必要的行动。
据统计,目前超过95%的中小平台没有完善的反风控机制,无法有效识别黑产和黑钱,对于用户而言,选择火币这类有完善风控机制且坚决抵制黑钱的平台更安全。
据区块链安全团队 PeckShield 旗下数字货币资产追踪平台 CoinHolmes 数据显示,仅 2020 年上半年,包括黑客攻击、资金盘、暗网、等在内的加密货币地址,共计流入数字资产交易所 13927 笔高风险资产,合计 14.7 万个 BTC。
目前在加密货币领域,暂时还缺乏完善监管体系。但由于数字货币成为暗黑商贩策划庞氏局和洗黑钱的重灾区,越来越多的监管目光正在向这一领域聚焦,如国际政府间反工作组目前有明确要求各家交易所配合打击洗黑钱、逃税、恐怖融资等非法行为,这一规则被部分国家和地区直接引用。
作为加密货币头部交易所之一的火币已采取雷霆行动对黑产亮剑。
火币全球站CEO七爷为了强调这一行动的坚定性,发布微博对外表示:“打击黑产,我们的态度是坚决而持续的!这种交易量和收入,火币不要!我们会持续升级风控手段,帮助有关部门,对黑产严打到底,保护用户利益。”
作为OTC领域中占据绝对优势的平台,火币一直奉行“不作恶”的价值观底线。在火币看来,只有长久稳定,坚决向黑产说“不”的平台,才可以为用户提供可靠、安全、易用的交易服务,也是真正可以推动行业在合规轨道中发展的积极力量。
“未来,火币就是黑产的禁区。”火币OTC相关负责人表示。
据Cointelegraph 7月21日消息,俄罗斯“关于数字金融资产”(DFA)的加密法案的最新版本并未将加密货币使用定为犯罪。预计立法者将于7月21日对该法案进行二读.
1900/1/1 0:00:00近期,Filecoin和其底层协议IPFS成为行业内热议的话题。作为分布式存储的区块链网络,Filecoin为区块链行业带来了新的发展模式。2020年下半年,Filecoin主网有望迎来上线.
1900/1/1 0:00:007月23日,公众号蚂蚁售前发布盖有吴忌寒印章公告(致广大客户及供应商合作伙伴的一封信)。公告称,我司近日发现,詹克团声称其在台积电已流片数千片晶圆,妄图广大客户及供应商合作伙伴.
1900/1/1 0:00:00推出子治理代币YFI10天后,yearn.finance遭遇社区硬分叉,新项目YFII锁仓已超328万美元.
1900/1/1 0:00:00DeFi 艺术周报(DeFi Arts Intelligencer)是一份来自西方以太坊社区的优质栏目,由 William m. Peaster 策划.
1900/1/1 0:00:00事件黑客勒索及其他攻击传统的勒索软件攻击以及通过系统漏洞远程控制受害者系统的攻击,是7月至今发生的黑客勒索攻击事件中的主要攻击方式.
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