木星链 木星链
Ctrl+D收藏木星链
首页 > BNB价格 > 正文

BTC:400亿案Plus Token落网 你的钱还能要回来吗?

作者:

时间:1900/1/1 0:00:00

Plus Token 案主犯尚在瓦努阿图时,就有嫌疑人家属联络希望在这个太平洋小岛寻找靠谱的代理律师。他们回国后,又有其他家属来咨询过本案。

因此,飒姐对于案情细节不便多说,今天主要针对投资者是否能够要回投资的BTC、ETH等发表几点个人观点,仅供参考。

组织领导罪?or 罪?

根据公开资料,我们总结基本案情:

2018年5月,犯罪嫌疑人陈某、丁某、彭某等设立PlusToken平台,号称“搬砖”做数字货币增值服务,参与人员交500美元的数字货币作为“入门费”即获得会员资格,根据发展下线的数量和投入资金量,将玩家划分为:会员、大户、大咖、大神、创世五个等级,根据等级高低颁发plus币作为奖励和返利。

德国联邦金融管理局:恶意软件“Godfather”已攻击约400个加密货币和银行APP:1月10日消息,据德国联邦金融管理局(BaFin)官方网站声明显示,该监管机构已经发现一款名为Godfather(教父)的恶意软件,目前已经攻击了大约400个加密货币和银行APP,包括约110个加密货币交易平台、94个加密钱包和215个银行应用程序。

目前这款恶意软件仅在安卓设备上运行,主要模仿Google Protect在真实登录窗口之上显示虚假登录窗口来窃取用户登录数据、记录屏幕、启动键盘记录器、转接包含2FA代码的电话、发送短信以及使用各种其他攻击策略。德国联邦金融管理局表示,这款恶意软件攻击范围已涵盖全球16个国家/地区,包括美国、土耳其、西班牙、加拿大、法国和英国等。[2023/1/10 11:03:40]

每发展一个下线奖励100%,二层到十层奖励10%,推广奖励无层级限制。据统计,平台存续期会员达200余万人,层级多达3000层,累计收取比特币、以太坊数百万,涉案金额400余亿元。

BTC突破52400美元关口 日内涨幅为2.43%:火币全球站数据显示,BTC短线上涨,突破52400美元关口,现报52402.21美元,日内涨幅达到2.43%,行情波动较大,请做好风险控制。[2021/2/18 17:25:32]

2019年6月30日,PlusToken钱包无法提币,7月12日,江苏盐城在《关于近期PLUSTOKEN案的情况说明》称,有人报警称该平台正在进行犯罪,机关对涉案嫌疑人立案侦查。2019年7月-8月,部猎狐行动办公室组织江苏到瓦努阿图、柬埔寨等国将27名在逃人员抓捕归案。

目前,江苏盐城检察院是以涉嫌组织领导罪,将主犯和从犯逮捕的,也就是说官方认为PlusToken的经营模式是行为。理由比较明显,即:收取入门费+发展下线+按层计酬,与刑法第224条之一组织领导罪的罪状描述相符。

BTC突破11400美元关口 日内涨幅为0.5%:火币全球站数据显示,BTC短线上涨,突破11400美元关口,现报11441.8美元,日内涨幅达到0.5%,行情波动较大,请做好风险控制。[2020/10/14]

但是,plus币是ICO出来的非主流原生币,在法律上不应该直接认定为虚拟财产,而是应该认定为犯罪工具,况且主犯纷纷携款潜逃,还在社区里写:我们已经跑路,一切都结束了(译文),这种行为表现出主犯主观有非法占有为目的,对被害人的财产和精神漠不关心。

根据《刑事审判参考》指导案例第167号袁鹰、欧阳湘、李巍集资案,对于非法过程中,携款潜逃的行为,应以罪或合同罪论处。审判参考里主要争论的焦点是集资还是合同,这就有一个前提,非法过程中,携款潜逃的行为,起码应当是类犯罪,而不是侵犯市场秩序的组织领导罪。

行情 | BTC上涨突破4000美元:据huobi global数据显示,BTC上涨突破4000美元,现报价4024美元,涨幅达3.51%。当前波动幅度较大,请做好风险防控。[2018/12/4]

这就涉及法条竞合的问题,同一行为既触犯A条款又触犯B条款,这样的情况,根据我国刑法的基本原则,应当从一重处罚。在组织领导罪与类犯罪中,显然后者更重,因此,本案应当按照类犯罪处理,比较妥当。

充公?or 返还给投资者?

既然咱们把案子分析透彻了,这个问题实际上迎刃而解。大家不用担心财物是否会被收缴的问题,我认为案中涉及的虚拟财产应当返还投资者。

但是,我们不得不面临一个尴尬的问题,办案机关是否有人手和技术能够一对一将币再打回原地址。还是将剩余的ETH、美金等一起变现为人民币,按照集资的通常做法,将变现的人民币按照比例分配给投资人。

如果确实人力和技术有限,那么本案是否有可能真的停留在组织领导罪上,也未可知。

还有读者朋友担心,要是嫌疑人提前做了准备,跟家人或朋友有借款合同等,是不是就会优先还给他们?

别着急,根据《最高人民法院关于刑事裁判涉财产部分执行的若干规定》,被执行人在执行中同时承担刑事、民事责任,其财产不足以支付的,按照下列顺序执行:

(一)人身损害赔偿中的医疗费用;

(二)退赔被害人的损失;

(三)其他民事债务;

(四)罚金;

(五)没收财产。

如果本案真的按照罪判决,则作为被害人,投资者们可以享受到第二顺位的利益,基本上回款有望。

谁是组织者、领导者?

本案抓的人不少,3000多层,到底谁是组织者或领导者?根据《关于办理组织领导活动刑事案件适用法律若干问题的意见》,以下人员被认定为活动的组织者、领导者:

(一)在活动中起发起、策划、操纵作用的人员;

(二)在活动中承担管理、协调等职责的人员;

(三)在活动中承担宣传、培训等职责的人员;

(四)曾因组织领导活动受过刑事处罚,或者1年内因组织领导活动受过行政处罚,又直接或间接发展参与人员在15人以上且在3级以上的人员;

(五)其他对活动的实施、组织的建立、扩大等起关键作用的人员。

写在最后

本文是根据现有公开信息进行分析,如果案件到了审查起诉阶段,本案书证、物证、电子数据等证据就可以被阅卷(被害人的代理律师也可以阅卷)。届时,也许案件的真实情况才会更加细致,当然本案属于刑事案件,现阶段的证据材料还是保密文件。

还记得币圈的老友,总是喜欢弄多国身份、多国绿卡,从本案可以知晓,即便是逃匿到与我国尚未建立外交关系的国家,也大概率会被“猎狐”,还是要严守刑法红线,诸位好自为之。

标签:BTCPLUSPLULUSBTCXplus币是什么意思COMPLUS NETWORKModulus Domains Service

BNB价格热门资讯
区块链:一问了解7月全球区块链要闻、投融资情况

为更好了解全球区块链产业2020年7月发展状况,01区块链联合零壹智库、数字资产研究院,从区块链投融资、主流加密数字货币行情、政策导向、国内产业发展动态及全球要闻等维度.

1900/1/1 0:00:00
区块链:全国社保基金理事会原副理事长王忠民:去中心化逻辑是数字化时代三大底层逻辑之一

7月30日,霍比特区块链研究院联合百度共同推出“霍比特讲堂”系列直播第一期,90多万网友在线观看.

1900/1/1 0:00:00
区块链:金色前哨 | 比特大陆官网:关于正蓝旗矿场矿机非法转移事件声明

比特大陆发布《关于正蓝旗矿场矿机非法转移事件的联合声明》,声明指出詹克团等人原任集团内职务均已被免除,不再具有集团下属任何公司的代表权限,其非法转移子公司资产后仍试图为自身开拓.

1900/1/1 0:00:00
数字资产:谷燕西:未来基于区块链的证券市场不再有场内和场外交易之分

在未来的基于区块链的数字金融生态当中,交易不再像现在这样的有场内和场外交易之分。未来的数字金融生态会建立在同一个金融基础设施之上.

1900/1/1 0:00:00
DOMI:金色趋势丨比特币狂暴大牛是否就此启动?

昨日突破颈线10300美金一线压制后,价格一飞冲天,直接再涨1000美金幅度,最高接近11400美金再遇阻回落至目前10800附近,高点已经刺穿19800-14000长期下降压制线.

1900/1/1 0:00:00
区块链:金色前哨 | 纽约金融服务部发布虚拟货币“绿名单”

金色财经讯,8月3日,美国纽约州金融服务部(DFS)发布虚拟货币批准绿名单,该名单已得到监管机构的预先批准,允许许可证持有人上市和交易.

1900/1/1 0:00:00