加密货币:纽约州金融服务部发布加密货币绿名单 10大币种上榜

纽约州金融服务部（DFS）于8月3日发布了一份绿名单，其中包括10个用于托管的加密货币和8个用于交易的加密货币。监管机构解释说：“任何许可实体均可将绿名单上的加密货币用于其批准的目的。”DFS是纽约州与加密货币有关的企业的主要监管机构之一，该部门于2014年7月开始监管加密货币行业。到目前为止，已经向加密货币公司授予了25张加密货币牌照，以在纽约开展业务。

这10种加密货币是Binance USD（BUSD），比特币（BTC），比特币现金（BCH），Ethereum Classic（ETC），以太坊（ETH），Gemini Dollar（GUSD），莱特币（LTC），Pax Gold（PAXG），Paxos Standard（PAX）和瑞波币（XRP）。除ETC和XRP仅可被托管之外，其他的加密货币也被批准可上市和交易。监管机构指出：“如果许可实体决定在绿名单上使用加密货币，则必须在开始使用之前通知DFS。”?

投资公司KeyFi在纽约州最高法院对Celsius提起诉讼:金色财经报道，投资公司KeyFi创始人兼首席执行官Jason Stone在社交媒体上透露，该公司已于7月7日在纽约州最高法院对Celsius正式提起诉讼，指控Celsius没有履行其合约义务，即向KeyFi支付“数百万美元”。据悉，KeyFi此前与Celsius签署了客户资金管理协议，KeyFi将资金投资于去中心化金融协议、质押、NFT和其他策略，双方还联合成立了一家名为“Celsius KeyFi”的新公司。（bitcoinist）[2022/7/8 1:59:20]

该公告还指出，NYDFS有权在任何给定时间从绿名单中删除任何代币，限制任何代币的活动以及完全中止该名单。

Robinhood加密部门将向纽约州监管机构支付3000万美元罚款:金色财经报道，根据最近提交的S-1文件，在纽约州对其财务合规性和网络安全进行调查后，Robinhood的加密部门Robinhood Crypto预计将支付3000万美元的罚款。Robinhood Crypto已同意支付3000万美元的罚款并“聘请监督员”。据悉，纽约州金融服务部 (NYDFS) 在收到“一些主要集中在反和网络安全相关问题的需要注意的事项后，于2020年7月首次开始调查Robinhood。[2021/7/22 1:08:24]

纽约州金融服务部要求多家加密企业提交新冠病防范计划:金色财经报道，Coinbase、Ripple、Circle、Robinhood、Gemini、Genesis Global Trading、BitPay和Square等18家已注册的加密相关企业已收到纽约州金融服务部（NYDFS）提出的有关提交新冠病防范计划的请求。NYDFS要求这些加密公司为有关疫情爆发所带来的运营和财务风险提供保证。企业必须在收到通知后的30天内提交答复，概述他们计划如何管理其服务和运营中断的风险。公司还被要求对因疫情爆发而导致网络攻击和欺诈的潜在风险增加做出评估。[2020/3/14]

图：DFS当前批准的用于托管和上市的加密货币绿名单

19年12月，DFS就发布了“关于采用或列出加密货币的拟议指南” ，给予了两种加密货币托管或者上市交易的选择，一种是在DFS官网列出一部分加密货币列表，该列表会不断更新。这些加密货币的业务活动无需DFS的事先批准，只要列出的名单未经任何实质性修改、划分，或在其登上DFS网页（“绿名单”）后更改，就可以按许可范围使用；另一种方案是部分加密货币实体根据其特定商业模式和风险状况创建加密货币上市或采用政策的拟议模型框架，如果获得DFS的批准，该框架将使加密货币实体能够自行认证除了绿名单上的加密货币以外的新币种的上市或采用，而无需DFS的任何进一步批准。一旦DFS批准了加密货币被许可人的代币上市政策，随后，被许可人将能够向DFS自我证明其拟采用或上市的新代币符合其DFS批准的公司代币上市政策的要求，并在使用或提供此类代币之前，向DFS 书面通知其打算提供和使用任何此类新代币，包括使用和提供此类代币的详细信息。在这种情况下，不需要事先获得DFS的批准，只需事先通知即可。

值得注意的是，全球最大的美元稳定币USDT不在其中，这或许与美国政府机构沟通不畅有关，2019年，美国纽约检方指控其操控市场，秘密使用储备金补偿加密货币交易所Bitfinex因黑客盗窃的损失。

同样在8月初，美国参议院已经确认专员Hester Peirce在证券交易委员会（SEC）的另一个五年任期。Peirce被称为“加密妈妈”，是加密货币的坚定支持者，一直在推动批准比特币交易所交易基金（ETF），在加密货币监管政策的推动方面起到了重要的作用。在上个月的提名听证会上，Peirce重申了她对加密行业的坚定支持。她表示，“未来，我希望我们建立一个适用于加密货币的监管框架“。

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