加密货币:金色观察 | SBF如何操纵FTX和Paradigm的“循环投资”套路

金色财经区块链1月12日讯?最新美国破产法庭文件揭示了SBF的所谓“循环投资”套路，他向大型型风险投资基金Paradigm投资了?2000万美元，该基金随后入股了其加密货币交易所FTX，这个操作凸显了SBF和一些投资者之间存在某种“密切联系”。

“左口袋”到“右口袋”，“循环投资”套路深

2021年底，SBF投资了加密投资机构?Paradigm旗下的管理基金，根据本周在破产法庭披露的信息，这家名为“ParadigmOne”的基金资金管理后来投资于他的FTX和FTXUS。ParadigmOne当时是市场上最大的加密货币风险投资工具之一。作为交易的结果，SBF?投资了该基金并且又从中获得了融资，就像是把钱从“左口袋”移到了“右口袋”。

金色财经合约数据播报 | BTC获支撑上涨，价格再次来到关键位置:据火币BTC季度合约行情显示，截至16:00（GMT+8），BTC价格暂报6653美元（+5.49%），24小时季度合约成交量18.00亿美元（+26.88%）。

BTC昨夜在6100美元获得支撑，并出现了放量上涨至6700美元一带，成交量回升。根据火币合约数据看，BTC总持仓量略减，大户多头持仓比大幅增加，季度合约贴水进一步收窄。BTC近14天区间震荡中，振幅不断缩小，市场成交保持在较低水平，目前价格再次来到关键位置。

USDT于火币全球站OTC的报价为7.19美元，溢价率为1.29%。溢价率小幅回落。[2020/4/2]

康奈尔大学法学院教授查尔斯怀特黑德指出：“这太奇怪了，虽然这样的安排没有什么内在的错误”，但却会让你感到非常怪异。”

金色独家 Higgs Block 科技公司CEO陈庆：市政厅会议将不会给美国关于加密货币法律带来立竿见影的影响:针对美国证券交易委员会（SEC）将于北京时间6月14日凌晨两点在佐治亚州亚特兰大州立大学举行一次市民会议一事，金色财经邀请Higgs Block 科技公司CEO陈庆对此作出解读，陈庆表示：美国证券交易委员会（SEC）、美国商品期货交易委员会（CFTC）于2018年2月6日于美国参议院会会晤，这个市政厅会议广泛地讨论了加密货币以及如果有这种需要的话，这些机构如何配合监管。SEC主席，Jay Clayton比较坚定地认为所有的ICO都是证券。在SEC4月26日召开的会议是为争取“通证权益”而进行的重要一步。讨论标志着SEC成员新的态度和开放度。SEC的部门负责人 William Hinman向听众保证，代表们正在试图更加开放的看待此类问题，并且来审视一下到底哪些项目会表现出以功能为基础的行为，而不是证券类的。从我们的角度来看，关于如何去给加密货币和TOKEN分类以及监管ICO投资过程的困惑是6月13日开展此次讨论的主要原因，这次会议也将开启让问题更加明朗的后续步伐。SEC的比特币和ICO会议将帮助政府明确在被加密货币社区广泛讨论的一些紧迫的法律问题方面的立场。我们判断，并且已经注意到，这场市政厅会议是关于加密货币、ICO以及监管等问答的模拟大会，市政厅会议将不会给美国关于加密货币法律带来立竿见影的影响，到目前为止只有一项明文的相关法律，那就是禁止美国人交易委内瑞拉石油币，也就是特朗普通过签署今年3月份的行政命令而确定的一项法律。[2018/6/13]

FTX去年11月倒闭后，SBF?对美国执法机构提出的欺诈和指控拒不不认罪，而他此前为自己的公司从外部投资者那里筹集了18亿美元。检察官和监管机构指控他了这些投资者，并将资金从?FTX客户转移到自己的?AlamedaResearch对冲基金，该基金在初创企业和加密货币的风险投资上投入了大量资金。

金色财经数据报道 以太坊失去万年老二的位置，市值占比下滑较大:根据AiCoin数据显示，目前加密货币总市值为20,414.692亿人民币，市值目前处于上升阶段。不过比特币的市值却仍处于下跌现象，目前比特币市值为7309亿人民币，目前占整个加密货币总市值的35.8%；以太坊万年老二的位置也被HNR抢走，目前HNR的市值为3140亿人民币，占整个加密货币总市值的15.38%；瑞波币跌落前三排行榜，第三名的位置由以太坊占据，目前ETH目前总市值为2635亿人民币，占整个加密货币总市值的12.91%。[2018/4/12]

另一方面，总部位于旧金山的?Paradigm由前红杉资本合伙人MattHuang和Coinbase联合创始人FredEhrsam于2018年推出，该基金发言人回应称，SBF?与其基金的其他投资者一样，没有受到特殊对待，而且Paradigm还向ParadigmOne的投资者披露了一般利益冲突，称该基金可能投资于其有限合伙人经营的公司。

截至目前，SBF?没有立即回应对此事置评请求。

会是一个深不见底的“兔子洞”吗？

值得一提的是，通过?AlamedaResearch，SBF?还向新加坡银行大华银行的分支机构?UVM和SignumCapital投资了500万美元，但Signum和大华银行没有立即回应置评请求。

据英国《金融时报》报道，SBF?曾向风险投资公司管理的各种基金投资了数千万美元，这些基金也是FTX的支持者，其中包括红杉资本。一位接近该公司的人士此前表示，AlamedaResearch?曾向红杉资本管理的基金投资了2亿美元，而且投资模式和其他基金有所不同。

Paradigm是FTX的主要投资者，该风投公司于2021年7月帮助FTX的内部团队完成了?B轮融资。当时，MattHuang甚至将SBF?称为“最特别的创始人之一，他们的愿景既雄心勃勃又独特地适应了加密货币的未来”。

几个月后，当?ParadigmOne于2021年11月推出时，AlamedaResearch?成为了该基金的投资者之一，持有价值?2000万美元的股份，AlamedaResearch?后来又花费500万美元收购了Paradigm?One?基金的另一位投资者股份。根据提交给美国破产法庭的一份?FTX股东名单，ParadigmOne基金随后加入了FTX及其美国分公司?FTX?US?于?2022年1月进行的一轮融资融资，当对这两家公司的估值达到了惊人?400亿美元。

在FTX?和FTX?US?在美国申请破产保护后，Paradigm于2022年?11月将其对FTX的2.78亿美元总投资减记至零，而当时对SBF?充满信心的MattHuang在推特上表示，他对投资了一个最终不符合加密货币价值观的创始人和公司深感遗憾。

截至目前，?SBF?首次披露的“循环投资”套路示例只有UVMSignum和Paradigm，还不清楚是否涉及到其他公司，但愿掉入这个陷阱的公司不会太多。

本文部分内容编译自英国《金融时报》

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