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DCG:DCG回应全部潜在雷点(全文):与Genesis、三箭、FTX、LUNA的关系

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时间:1900/1/1 0:00:00

原文标题:《DCGShareholderLetterfromBarrySilbert,Founder&CEO》

原文编译:czgsws&Leo,BlockBeats

DCG及其任何全资子公司不存在现金资产混用的问题。

DCG目前还欠GenesisCapital4.475亿美元和4,550枚BTC,将于2023年5月到期。

DCG仅在2021年FTXB轮融资中投了25万美元,从未与Alameda建立关系,也极少与SBF沟通交流。

DCG与三箭资本没有任何关系,仅在2020年一起开过一次介绍性质的电话会议。

DCG持有Genesis一张价值11亿美元的期票,2032年到期,代表着DCG承担三箭资本于2022年6月违约时欠Genesis的债务。

DCG没有购买、出售、做空或以其它方式交易UST,2021年末为创建质押节点购买60,000枚LUNA,但其投资策略中不包括购买、出售、做空或交易LUNA。

问答部分全文

DCG的商业模式结构是怎样的?

DCG成立于2015年,是一家在数字资产领域构建、置办资产和投资业务的控股公司。旗下部分企业是DCG全资拥有的,其余大多数企业中DCG只拥有少量股权。如今,DCG在全球超过35个国家/地区拥有200多家投资组合公司,并投资了50多个加密货币基金以及众多数字资产Token和区块链项目。

Gemini联创致信DCG创始人,要求其偿还Earn用户逾9亿美元:1月2日消息,Gemini联合创始人Cameron Winklevoss代表其Earn产品的超过34万名用户,向DCG创始人Barry Silbert发送一封公开信,要求他偿还所欠的9亿多美元。

据金色财经此前报道,Cameron Winklevoss发推称,Houlihan Lokey代表债权人委员会提出一项方案,以解决Genesis和DCG的流动性问题,并为资产回收提供途径。该计划基于迄今为止从Genesis、DCG及其各自顾问处收到的信息。[2023/1/3 22:21:22]

DCG如何与全资子公司互动?

自DCG成立以来,其子公司已作为独立公司启动和运营,拥有自己的管理团队、财务和风险管理协议以及法律和合规监督。每个子公司都有自己的文化、运营结构和激励机制。每个子公司日常业务的各个方面都由各自子公司的领导团队指导。

DCG自身拥有一支由大约50人组成的团队,负责投资并支持我们的投资组合公司,同时也为我们的子公司提供战略指导和监督。非常清楚的是,DCG不为Genesis的业务指导任何交易、贷款或借款。

DCG及其任何全资子公司是否存在现金资产混用的问题?

没有。DCG的每个全资子公司都有自己的银行账户、证券账户和加密账户,并保持单独的账簿和记录。

数据库提供商 Kwil 完成960万美元融资,FTX Ventures和DCG领投:9月23日消息,去中心化数据库基础设施提供商 Kwil 完成 960 万美元融资,FTX Ventures 和 Digital Currency Group (DCG)领投,Blockchange、AlleyCorp 和 Amplify Partners 参投。这轮融资已于 5 月结束。Kwil 是第一个用于构建高级 dApp 和协议的去中心化、社区拥有的 SQL 数据库解决方案。社区拥有的平台可以使 Web2 开发人员更容易进入 Web3。[2022/9/24 7:17:45]

DCG如何与其他投资组合公司互动?

DCG的团队与其投资组合保持着密切的关系,为业务领导者直接提供战略和运营建议,并为其获取广泛的资源、商业计划和增值合作伙伴。通过这种方式,DCG培育了区块链和加密空间中最具协作性和活力的企业社区。

DCG的总部在哪里?

DCG是一家总部位于康涅狄格州斯坦福市的美国公司。

DCG从其非附属公司筹集了多少债务资本?大概在什么时间?

DCG于2021年11月从Eldridge领导的贷款财团筹集了3.5亿美元的外部优先担保定期债务。

DCG目前欠GenesisCapital多少钱?

灰度母公司DCG宣布2.5亿美元GBTC等信托产品回购计划:3月2日消息,灰度(Grayscale)母公司Digital Currency Group, Inc(DCG)宣布,董事会已授权DCG实施一项股份回购计划:

1. 最高3000万美元的灰度LTC信托(LTCN);

2. 最高1000万美元的灰度ZEN信托(HZEN);

3. 最高1000万美元的灰度ZEC信托(ZCSH);

4. 最高2亿美元的其他六种公开上市的灰度产品:灰度BCH信托(BCHG)、灰度BTC信托(GBTC)、灰度ETC信托(ETCG)、灰度ETH信托(ETHE)、灰度XLM信托(GXLM)、灰度数字大盘基金(Digital Large Cap Fund,GDLC)。

这增加了DCG之前批准的购买GBTC和ETCG股份的授权,其中DCG分别有3.013亿美元和450万美元的授权股份回购剩余。DCG计划使用手头现金为购买提供资金,并将根据管理层的决定,根据1934年《证券交易法》(“交易法”)第10b-18条,在公开市场上进行购买。(Business Wire)[2022/3/2 13:33:08]

与其他机构投资者一样,DCG从Genesis的贷款部门GenesisCapital借入资金。这些贷款始终始终以公平原则为基础,并按现行市场利率定价。除了下面问题14中讨论的期票之外,DCG目前还欠GenesisCapital4.475亿美元和4,550枚BTC,这些款项将于2023年5月到期。

声音 | DCG CEO:印度的加密新法案将产生与预期相反的影响:加密投资公司Digital Currency Group(DCG)首席执行官Barry Silbert发推就“印度将考虑对持有、交易、开采加密货币的人判处1至10年监禁”一事评价称:这将对该国的比特币意识和兴趣产生与预期相反的影响。Morgan Creek创始人Anthony Pompliano也发推表达了类似的观点。[2019/6/8]

DCG在2022年1月至2022年5月期间以10%-12%的利率借入了5亿美元。

DCG的投资实体在2021年和2022年期间以3.85%的加权平均利率借入BTC,其中包括之前借入但已偿还给GenesisCapital的金额,目前还剩4,550BTC贷款余额。

在2022年初发放时,DCG的股权价值为100亿美元,DCG过去十二个月的EBITDA超过10亿美元,而GenesisCapital的贷款账面总额在120亿至150亿美元之间。在此期间,比特币的价格在3万美元到4.7万美元区间。

除了BTC贷款外,DCG的投资实体还在2020年底借入了14,048枚BCH,目前支付了9%的利息。

自2022年5月以来,DCG就没有再从GenesisCapital借过钱,也从未拖欠过利息,并且所有未偿还贷款都是最新的。

声音 | DCG首席执行官:比特币可在金融灾??难时表现得非常好:加密投资公司Digital Currency Group(DCG)首席执行官Barry Silbert最近在接受财富杂志的采访时表示,由于比特币已经成熟,它已经变得更有弹性。对于年轻一代的投资者来说,黄金不会发挥其对我们的父母或祖父母所发挥的作用,也许是数字货币,特别是比特币,将对年轻一代起到这种作用。黄金的价格越高,就会变得越不实用。Silbert认为比特币可以在金融出现大灾??难的情况下表现得非常好。对比特币的投资让人们有机会投资新的金融体系。[2019/5/22]

DCG如何使用从GenesisCapital借款的美元贷款收益?

DCG借入的金额最初作为现金存放在财务部,以便在机会出现时使用。最终确定的关键机会是从我们最早期的风险投资者之一手中回购DCG股票,以及对流动Token和公共股票的投资。

DCG的投资主体是如何使用从GenesisCapital借来的BTC的?

DCG的投资实体使用从GenesisCapital借来的BTC来对冲GBTC多头头寸,以在此类头寸上保持市场中立。DCG在公开市场上购买GBTC是在GBTC的交易价格明显低于NAV时进行的,与所有其他投资一样,这些决定是基于对可能的回报加权风险的评估。我们在公开市场上购买GBTC符合证券交易法第10b-18条规定,并在文件和新闻稿中透明披露。

DCG和FTX是什么关系?

DCG于2021年7月在FTX的B系列融资中进行了250,000美元的小额股权投资。这是我们在全球范围内投资交易平台的持续战略中的一部分——我们已经投资了近20家交易平台。DCG在FTX持有一个交易账户,其交易量不足我们在该平台上交易总量的1%。BarrySilbert与SBF没有任何个人或职业关系。除了2022年夏天的一次谈话和当时的几封电子邮件外,Barry不记得他曾与SBF会面、交谈或以其他方式私下交流。

DCG与Alameda是什么关系?

DCG从未与Alameda建立过关系。Genesis与Alameda有交易和借贷关系。

SBF是否曾在Genesis的董事会任职?

没有。

DCG与三箭资本是什么关系?

DCG从未与三箭资本有任何关系。除了在2020年与其中一位联合创始人有过一次介绍性质的电话会议外,Barry不记得曾与三箭资本的负责人会面、交谈或以其他方式私下交流。DCG从未与三箭资本协商GBTC或任何其他投资的购买或销售问题。

GenesisCapital与三箭资本存在交易和借贷关系,三箭资本拖欠GenesisCapital贷款。此外,三箭资本是各种灰度信托产品的投资者。

为什么DCG接管了对三箭资本的破产索赔,以及DCG从GenesisCapital的11亿美元期票中获得了什么?

截止2022年夏,GenesisCapital一直是世界上数一数二的加密贷款公司,2022年6月,当三箭资本拖欠GenesisCapital和其他众多贷款机构贷款时,市场明显存在恐慌情绪,担心危机进一步蔓延并摧毁整个行业。这是DCG对GenesisCapital采取帮助的一个考虑因素。

此外,DCG坚信,一旦市场稳定下来,对机构性大宗经纪服务的巨大需求将会持续,Genesis拥有着世界上最专业的知识和最优质的机构客户群体,在2018年推出GenesisCapital之前,于2013年建立了第一个机构加密交易平台,因此,DCG认为,无论是交易方面还是借贷方面,Genesis都值得被保护。

DCG及其董事会认为,帮助支持Genesis是符合Genesis、其贷方和DCG的最大利益。我们的财务和法律顾问的建议,以及我们的会计师的意见,是让DCG承担三箭资本的索赔,并用付给Genesis的期票代替。

这张价值11亿美元的期票将于2032年到期,代表着DCG承担三箭资本于2022年6月违约时欠Genesis的债务。DCG同意转让和交换Genesis应从三箭资本收的11亿美元无担保贷款为DCG的期票贷款,这笔贷款的收回具不确定性,DCG没有收到任何现金、加密资产或其他形式的期票付款。DCG有效地承担了Genesis在三箭资本贷款中的损失风险,其实我们并没有义务这么做。

重点是,这11亿美元的期票不能提前赎回,也不包含任何可赎回债券的其他类似特征,此外,Genesis将其对三箭资本的索赔转让给DCG,作为交易的一部分,同意DCG将从三箭资本清算中获得的任何款项直接用于支付这11亿美元的期票。

值得关注的是,在三箭资本违约后的一段时间内,DCG向Genesis实体提供了约3.4亿美元的新股权,为其注入了额外资本。

DCG在GenesisCapital重组过程中扮演什么角色?

作为一家独立运营的子公司,Genesis有着自己的董事会和管理团队,Genesis董事会成立了一个特别委员会,由两名具数十年金融、法律和重组专业知识的人员组成,负责监督Genesis的重组流程及任何其他相关涉及事宜,Genesis还聘请了独立的外部顾问来领导重组流程,包括包括ClearyGottlieb、Moelis和Alvarez&Marsal。

DCG及其独立外部顾问,包括GoodwinProcter、WeilGotshal和DuceraPartners,与Genesis、及其顾问和Genesis债权人及其顾问组成的特定小组就重组事宜进行了有效的沟通合作。

由于DCG欠GenesisCapital的未偿还贷款和期票,包括Genesis在内的DCG高管对本次重组都有决策权。

DCG是EDNY的调查对象吗?

DCG不知道也没有理由相信EDNY对我们进行了调查。DCG会定期与监管机构进行沟通,这是我们日常业务运营的一部分。如果任何监管机构或调查人员联系我们,我们将一如既往地公开参与、回答问题,并提供所需的任何信息。

DCG与Terra、Luna有什么关系吗?

DCG没有购买、出售、做空或以其它方式交易Terrastablecoin,并且与这些Token的发行人没有任何关系。

DCG在2021年末/2022年初购买了约60,000枚LUNA,协助其子公司Foundry创建质押节点,作为投资策略的一部分,我们没有购买、出售、做空或交易LUNA。

DCG和Celsius什么关系?

DCG没有购买、出售、做空或以其它方式交易Celsiustoken,与Celsius也没有任何关系。

DCG发行自己的Token吗?

DCG从未发行过自己的Token。

标签:DCGSISGENGenesisDCG价格Genesis ShardsGenesisDefiIncooom Genesis Gold

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