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FTX:FTX事件始末 黑客攻击总结:CertiK2022 第四季度Web3.0行业安全报告

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时间:1900/1/1 0:00:00

2022年第四季度的主要事件想必无人不知,而这也是能够被载入Web3.0史册的事件:FTX的急转直下,近乎于一夜之间崩塌。虽然该事件在导火索被点燃前已有了明显的倾塌征兆,但因其毕竟是行业内的第二大中心化交易所,FTX的倒台无疑还是震惊了许多人。

我们在此也会为大家简单剖析一下这次事件造成的原因,以及使这种欺诈行为得以发生的非Web3.0商业模式的独特特征。

FTX事件让数十万,甚至数百万的用户的数十亿美元资产无法提取从而变成永久性损失。随着人们的注意力从Web3.0平台遭受的持续损失上转移开,DeFi在相比之下出现了一段“缓和期”。中心化交易所和服务永远无法如去中心化的应用程序一般成为Web3.0持续运转的关键。

因此如果Web3.0要发挥其真正的潜力,就需要百分百执行安全审计。本报告将分析过去三个月里Web3.0世界中最主要的几起安全事件。

若想要回顾2022全年的情况,请持续关注CertiK官方公众号,我们随后将发布《2022年度Web3.0行业安全报告》。

第四季度行业安全概要

①2022年第四季度,恶意攻击者从Web3.0领域中盗取了约9.5亿美元的资产。

②这一数字相比今年第一季度损失的13亿美元峰值有所下降,但较于第三季度损失的5.04亿美元增加了88%。

Zhu Su发表FTX和Genesis合作的7条证明:1月5日消息,三箭资本创始人Zhu Su在推特上表示:“FTX和Genesis之间的市场合作:

1.FTX和Genesis在去年5月的同一天将steth的抵押率从接近100%降至0%,同时做空steth;

2.FTX和Genesis一起以巨大规模购买了未解锁的SOL,并且Genesis承诺可用于贷款;

3.FTX贿赂Genesis交易员,向Genesis交易员提供Serum等代币的种子分配,以换取在Serum抵押品上获得更好的贷款利率;

4.Genesis交易员经常与FTX交易员互相分享信息,其中许多人(目前)变得富有并试图创办基金;

5.Genesis借出数十亿美元的客户存款作为FTT抵押品,同时知道并承认他们在需要时永远无法退出这种抵押品(首席风险官在职仅3个月后辞职);

6.FTX和Genesis滥用了他们的信托特权,策划对Luna的多管齐下的协同攻击;

7.FTX去年8月向Genesis归还了25亿美元的贷款,Genesis可能通过链分析和询问财务信息知道这些来自FTX存款人的资金,因为即使在此之后仍有未偿还贷款。”[2023/1/5 10:23:13]

③仅11月的资产损失就占据了第四季度总损失的50%以上,主要资产损失来自于FTX钱包在该交易所崩溃期间损失的约5亿美元。

④第四季度发生了78起退出局,共盗取了约5268万美元,37起闪电贷与预言机操纵的漏洞共造成了约1439万美元的损失。

⑤整个2022年Web3.0领域的安全形态仍为大规模攻击占据主要资产损失,仅三个独立的跨链桥漏洞就造成了约1.1亿美元的损失。

LKI Consulting创始人:FTX崩溃重新引发了对Web3项目的安全性和可靠性的担忧:金色财经报道,Web3营销机构LKI Consulting创始人Laura K. Inamedinova 表示,FTX崩溃的后果导致许多 Web3 品牌和项目转而争论其合法性和声誉。她补充说,即使在与 FTX 没有直接联系的情况下,Web3 企业家现在也不得不解决对其项目的安全性和可靠性的担忧。除了试图缓解紧张的投资者和支持者的恐惧之外,Web3参与者还有更艰巨的任务要说服监管机构。[2022/12/18 21:51:16]

⑥第四季度CertiK审计的Web3.0项目数量仍在持续上升,目前审计的项目总数已达到了5046个。

FTX顷刻崩塌

FTX,作为曾经的第二大中心化加密货币交易所,日落后已燃尽余辉。曾几何时,SamBankman-Fried的面孔还出现在世界各地的广告上。在过去的这段时间,有无数记者们以Sam为主题撰写了文章。迈阿密热火的主场场馆甚至也已被FTX冠名,冠名合约有效期至2040年。直到今年11月初,FTX还在高歌猛进,

然而这一切都在一周之内轰然倒塌,化为泡影。目前,Sam缴纳了2.5亿美元的高额保释金后保释出狱,两名Alameda公司的高级管理人员承认检方指控犯罪事实,并同意配合对其前老板的起诉。

FTX总部设立于巴哈马,虽然没有人知道美国法院将如何对其采取行动,但是我们可以在此先将该事件的始末进行初步梳理??:

11月2日:CoinDesk发布了一篇文章,表达了对AlamedaResearch资产中由FTT组成比例的担忧。

11月6日:Binance首席执行官赵长鹏“CZ”表示,他将出售Binance总额为5.8亿美元的FTT持股,这些持股来自他对FTX的早期投资。

FTX Japan:已确定恢复提款的方案,工程团队已启动开发工作:金色财经报道,FTX Japan 发布公告表示,目前已确定了恢复提款的方案,并获得了新管理团队的通过,工程团队已启动计划的开发工作。

FTX Japan 表示,FTX Japan 上的客户存款不属于破产清算的资产之列。此外,对于客户存入的资产,法币存放在 SBI Clearing Trust Co., Ltd. 的信托账户中,加密资产将存储在运营团队管理的冷钱包中。未来将定期报告客户资产的管理情况。[2022/12/2 21:18:30]

AlamedaResearch首席执行官CarolineEllison现在已经承认了两项电信欺诈罪和五项共谋罪,涉及电信、证券和商品欺诈以及:为CZ提供了一个场外交易。

原文大致翻译如下:@cz_binance如果你想尽量减少市场对你销售FTT的影响,今天Alameda会很愿意以22美元的价格向你购买所有FTT!??

CZ显然拒绝了这一提议,然而当FTT最终突破22美元大关后,其价格骤然暴跌。

SBF:FTX将在周一推出Tesla等股权通证:FTX交易所CEO Sam Bankman-Fried发推表示,FTX将在周一9:30 pm(HKT)推出Tesla等股权通证。任何受限制的司法管辖区均不提供,包括美国。FTX股权是与德国持牌金融机构CM-Equity合作发行的受监管产品,有高门槛的KYC等等。[2020/10/31 11:19:19]

来源:CoinMarketCap

11月7日:FTX用户的恐慌情绪蔓延开来,大量用户试图从平台上撤回他们的资金,但是仅有极少部分用户成功。

11月8日:在对围绕其交易所偿付能力的传言保持了长时间的沉默后,SamBankman-Fried终于宣布将FTX出售给Binance。

原文大致翻译如下:大家好:我有几个消息要宣布。事情已经圆满结束,http://FTX.com的第一个,也是最后一个投资者是相同的:我们已与Binance就FTX.com战略交易达成协议(等待尽职调查结果)。

11月9日:Binance退出了交易。

声音 | FTX首席执行官:正在放缓推出新期货:金色财经报道,加密衍生品交易所FTX首席执行官Sam Bankman-Fried表示,由于对流动性较低的代币没有明确的期货需求,该交易所正在放缓推出新期货的步伐,转而专注于期权等其他产品。Bankman-Fried认为,期权市场是一个竞争性不大的邻域,有相当大的创新潜力。[2020/1/30]

原文大致翻译如下:根据企业尽职调查的结果,以及关于客户资金处理不当和涉嫌美国机构调查的最新新闻报道,我们决定不再对http://FTX.com进行潜在收购。

与此同时,美国证券交易委员会和司法部对FTX展开调查。

11月10日:巴哈马证券委员会冻结了FTX并任命了清算人。

11月11日:FTX按照美国破产法第11章申请破产。SamBankman-Fried辞去首席执行官一职,由曾管理Enron公司破产程序的JohnJ.RayIII接任。

11月12日:《华尔街日报》报道,FTX将客户的存款交给AlamedaResearch,以帮助其履行债务偿还责任。而Alameda的高管知道这一协议其实违反了FTX的服务条款。

大约有5亿美元的FTX资产被从平台转出。有传言说巴哈马政府曾指示撤出资产,但随后该政府否认了这一说法。

11月14日:纽约的联邦检察官对欺诈指控展开调查。

11月16日:美国立法者要求SamBankman-Fried以及Alameda和Binance的高管在12月的国会山听证会上作证。

11月17日:即将上任的FTX首席执行官JohnJ.RayIII在一份法庭文件中说:“在他的职业生涯中,包括在Enron丑闻期间,他从未见过失败的如此透彻的公司管理控制。”这包括“系统的完整性受到损害,国外监管存在缺陷,以及控制权集中在极少数没有经验、不成熟和不良信誉的个人手中。”

12月12日:在纽约联邦检察官提出刑事指控后,Sam在巴哈马被捕。

12月13日:美国证券交易委员会指控SamBankman-Fried投资者。

12月20日:在被拘留8天后,SamBankman-Fried同意被引渡到美国。

12月27日:据彭博社报道,美国司法部已对11月FTX价值数亿美元资产遭到提取一事展开调查。

目前,CarolineEllison和GaryWang已经承认了联邦指控,其欺诈行为已被证实。

如果想通过收听方式了解更多FTX事件始末及细节,请复制以下链接至浏览器https://m.ximalaya.com/sound/590419909?from=pc

播放CertiK首席运营官曹亚昕博士关于《FTX极速坠落》的专访节目。

以去中心化为荣的Web3.0世界,为何会出现如此问题?

其实,FTX并不是一家Web3.0货币公司。它是一个允许进行数字资产交易的中心化平台。它依赖于用户对平台遵守其服务条款的信任,而高管层则恶意利用了这种信任。

那么有更好的解决方案吗?

当然。与FTX这样的中心化交易所相对应的则是Web3.0行业中的去中心化交易所。而FTX管理层的欺诈行为在DEX中可以说是几乎不可能实现的。因为资金流动公开透明,用户的存款不可能被秘密转移到某些交易公司。

因此,开放的Web3.0协议可作为FTX事件的解决方案,而其也不该被抹上与欺诈性中心化交易所相同的污点。

不过,目前Web3.0解决方案尚未进入黄金时代。如上文所述,仅2022年第四季度,就有约10亿美元的资产从生态系统中不翼而飞。在Web3.0世界能够实现其安全、自由和公平的生态系统供所有人使用的承诺之前,安全标准需要不断提高。

下面就让我们来看一下第四季度最大的漏洞事件之一:MangoMarkets事件。该事件凸显了在构建Web3.0协议时平台需谨慎设计的重要性。

MangoMarkets遭攻击

损失1.16亿美元

在Solana上运行的MangoMarkets平台,于2022年10月初遭到攻击,损失了约1.16亿美元。MangoMarkets利用Serum进行现货保证金交易,而永久期货则在MangoMarkets自己的订单簿上进行交易。MangoMarkets由MNGO持有人通过MangoDAO管理。

而这一攻击事件即是利用了该协议的组成部分。

推特用户AvrahamEisenberg公开声称自己参与了MangoMarkets的漏洞攻击,并暗示了还有其他未知人士同他一起操作。这些人利用了大量资金来操纵MangoMarkets协议。

2022年10月11日,攻击者们在MangoMarkets上夸大了他们的抵押品价值,并针对这些资金进行了大量贷款。

攻击者们用500万美元的USDC为钱包CQvKSNn提供资金,然后在订单簿上铸造了4.83亿份的MNGO永续合约。

随后,攻击者们向第二个钱包4ND8FVPj提供资金,并用它以每单位0.0382美元的价格购买4.83亿单位的MNGO。因此,攻击者能够将MNGO的价格提高到0.91美元,也因此能够让账户B借到更多资金。账号B以MNGO作为抵押品,借出了1.16亿美元的贷款,此时Mango的流动性被耗尽:账户A有大约有11,537,729.05美元的债务无法收回,账户B有大约1.15亿美元的借贷token。

Eisenberg声称他的团队执行了一个“高利润的交易策略”,使MangoMarkets陷入破产,但他也指出,他有兴趣归还一部分用户资金。MangoMarkets团队最终与攻击者进行了谈判,攻击者在10月20日DAO治理投票后归还了6700万美元。剩下的被盗资金被转移到钱包Hy4ZsZk,随后被进一步转移。目前该钱包仍持有约274万美元资产。

原文大致翻译如下:开发团队部分忽略了以这种方式设置参数的后果和风险。但我相信我们所有的行为都是合法的公开市场行为,也是按照设计使用协议。

遭遇攻击耗尽其流动性的项目很少有机会翻身,MangoMarkets是否会恢复犹未可知。MangoMarkets网站称,他们将部署第四个版本的平台,其中包括已更新的安全和风险缓释策略,不过相关细节还没有被公布。

目前,MangoMarkets的Discord仍具有活跃度,每隔几天就会有用户要求提供关于第四版部署的信息,其管理员也处于活跃在线状态。不过目前这个阶段,该团队似乎没有通报发布日期或与他们计划有关的其他信息。

在MangoMarkets事故的后期,AvrahamEisenberg在波多黎各被捕,并于12月27日被司法部指控商品欺诈和商品操纵。此案的结果将成为美国DeFi监管的一个里程碑事件。

全新的开始

FTX如过山车一般的故事正是Web3.0试图要避免的:信任本不应该轻信的机构、缺乏透明度、公然欺诈……

而2022年对投身于Web3.0市场的人来说,或许是比较煎熬的一年。除了FTX的崩塌以及其造成的连锁反应使行业中的一些大企业倒闭之外,整个Web3.0市场的行情和整体价格都相对低迷。

但2023年或许是一个新的机会。让我们回到初心,专注于真正重要的事情:建立安全、透明、开源的应用程序,将权力交还给用户。Web3.0也需要从写进区块链永久历史的教训中学习,通过安全协议设计、部署前代码审计和部署后监控来提高整个行业的安全水准。

无论何时,安全对于用户、开发者和整个行业的未来都是至关重要的。

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