来源:Forkast
编译:白泽研究院
失宠:曾是加密货币领域最受尊敬的人物之一,FTX交易所前负责人SBF周一因美国指控而被捕,预计他将被引渡。
加密货币交易平台FTX的前首席执行官?SamBankman-Fried?(以下简称SBF)周一应美国当局的要求被巴哈马皇家警察逮捕,就在两个月前,这还是一家价值320亿美元的公司。
纽约南区联邦检察官?DamianWilliams?在推特上表示,此次逮捕是基于一份将于周二启封的起诉书。《纽约时报》援引一位知情人士的话说,这些指控包括电汇欺诈、证券欺诈和。
币信对话超级君:DeFi是钱平权:9月7日,在币信直播间进行的DeFi直播里,超级君表示:“DeFi和之前的ICO不一样,ICO里各个用户的钱是不平等的,钱多的人在初期有低价投资的权利,散户只能之后高价接盘。但是DeFi是钱平权,你的1块钱和大户的1块钱是一样的,挖到的矿是同样的,打破了中间层。DeFi市场里只有信息的不对等,但是这个不对等努力是可以实现的。不过协议很美,泡沫很大。”[2020/9/8]
巴哈马总理?PhilipDavis?在一份声明中表示:“巴哈马和美国有共同的利益,即追究所有可能背叛公众信任并违反法律的与FTX相关的个人的责任。”
巴哈马总检察长RyanPinder表示,美国可能会要求引渡他。
FTX曾是世界上最大的加密货币交易平台之一,被指控挪用客户存款用于其量化交易部门AlamedaResearch?的交易。随后,FTX遭遇到了平台流动性危机。2022年?11月11日,FTX连同AlamedaResearch和其他数十家附属公司申请了破产保护。
金色微访谈 | 对话FDEX的创始人何志:谁是继DeFi之后最好的押宝机会?:2020年7月24日20:00,FDEX的创始人何志将做客金色微访谈,阐述他为何押注去中心化交易的原因。
何志,FDEX的创始人,拥有8年的技术研发经验。从2013年开始创业,开发出九幽 Windows 开发者服务平台,曾是微软全球最大的开发者服务平台;2014年所在团队入选微软全球战略合作伙伴。2015年,由前Cisco全球副总裁领队,成功开发Fogpod企业智能云路由;2015年开始关注区块链技术,致力于打造全球顶尖区块链项目。[2020/7/24]
最终,FTX破产风波在全球范围内造成了数十亿美元的损失。
其他FTX高管将是下一个?
这导致人们猜测Alameda的前负责人CarolineEllison和SamTrabucco也可能面临起诉。
声音 | 澳本聪:此前提及的保税信使是一位辩护律师 因此不能共享相关对话:Kleiman v Wright一案的最新文件显示,澳本聪试图要求律师客户从他以前参与的十几家公司中获得超过11,000个文档的特权。其还声称,此前提及的“保税信使”(Bonded Courier)是一位辩护律师,因此相关对话是保密的。(bitcoinist)[2020/2/4]
“很大程度上取决于起诉书,”美国商品期货交易委员会前高级律师兼律师事务所KennyhertzPerry的合伙人?BradenPerry表示,“如果美国指控他们共谋犯下了任何罪行,那么FTX的多名高管可能会受到指控。基于这个担忧,如果?Ellison、Trabucco?和其他高管受到指控,我不会感到惊讶。”
Perry表示,起诉书可能已经在美国执法部门酝酿了好几天,而逮捕的时机则表明美国当局希望拘留SBF的紧迫性。
中国区块链白皮书在达沃斯发布 期待同监管层对话:在冬季达沃斯会场上,中国区块链应用研究中心发布了《中国区块链行业发展报告2018》。报告显示,中国在区块链专利、区块链融资的增速远超过美国,领先全球。同时,数据服务、金融和认证确权是目前区块链应用项目最多的领域。报告还建议,为了区块链技术在中国更好地应用,期待从业者与监管层良好对话,讨论建立全球监管的框架规则。[2018/1/27]
然而,Perry?警告说,在引渡过程中,执法部门将与SBF的律师进行大量谈判,如果SBF反对该程序,则引渡的时间可能需要花费数周或数月。
“现在推测还为时过早,但由于他在被捕后拒绝进入美国,那么这将可能是一个漫长的过程。”
逃避作证?
Perry表示,SBF本应于周二在美国众议院金融服务委员会听证会上作证,“逮捕可能是因为他拒绝亲自作证并继续选择留在海外”。
还有人猜测,SBF计划逃离巴哈马前往非引渡国。逮捕也可能是对这些谣言的回应。
NelsonMullinsRiley&Scarborough律师事务所金融科技和监管业务主席RichardLevin认为,如果SBF被拘留,他将无法在国会作证。
“如果他被保释,他可以作证。但是,我相信如果他被起诉,他不太可能这样做,”Levin说道。
在监狱中度过余生
Levin表示,如果SBF被定罪,他可能会面临数十年的监禁。
“关于刑事制裁,参考<联邦量刑指南>,根据违法行为的数量和违法行为的美元价值,SBF可能会面临超过20年的监禁,”莱文说。
Perry认为,SBF甚至可能面临“在联邦监狱终身监禁,没有被监督释放的可能性。”。
美国参议员、加密货币评论家?ElizabethWarren在推特上表示:“我一直敦促在公司违法时追究公司高管的个人责任。违法的加密公司高管就像其他子一样。如果SBF犯有欺诈罪,那么联邦检察官就应该把他送进监狱。”
无法全身而退
美国证券交易委员会也表示将对SBF提出指控。
“我们赞扬我们的执法合作伙伴确保以联邦刑事指控逮捕SBF,”SEC执法部门负责人GurbirGrewal表示。
Grewal?在一条推文中表示:“SEC已授权就他违反证券法的行为提出单独的指控,并将于周二在纽约南区公开提起诉讼。”
不过,SBF此前一再否认不当使用客户资金。上个月,SBF在纽约时报DealBook峰会上表示,他“没有故意挪用客户资金”,以回应有关AlamedaResearch使用客户存款进行加密货币交易的指控,他表示这样做违反了该公司的规定。
SBF的发言人也上周告诉我们,虽然SBF在DealBook峰会上表示刑事责任不是他最关心的问题,但他已聘请?Cohen&Gresser律师事务所的联合创始人兼执行合伙人?MarkCohen?作为他的律师。
?FTX的新任首席执行官JohnJ.RayIII在昨日众议院金融服务部委员会听证会上表示,公司的失败是由于“控制权集中在极少数缺乏经验的个人手中”。
在上个月FTX的第一次破产听证会上,该公司的一名律师?JamesBromley?表示,它是作为SBF的“个人领地”运营的,“大量资产”要么被盗,要么失踪。
“FTX公司由SBF先生领导的一小群人控制,”Bromley说,“在遭遇流动性危机期间,领导层出现了问题,导致整个队伍都停滞了。”
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