木星链 木星链
Ctrl+D收藏木星链
首页 > 火必 > 正文

FTX:金色观察 | 美国SEC起诉书披露SBF及其同伙如何欺诈投资者

作者:

时间:1900/1/1 0:00:00

2022年12月21日美国证券交易委员会指控两位SBF同伙CarolineEllison和Zixiao(Gary)Wang在一项多年计划中对投资者进行欺诈。

根据美国SEC的起诉书,美国SEC认定了以下四个事实:A、SBF在两位被告积极支持下建立了一个以FTX和Alameda为中心的复杂实体网络。B、被告人利用Alameda公司实施计划。C、被告知道FTX的风险管理程序严重不足。这与SBF声称的"它是一家成熟、保守的公司"形成鲜明对比。D、尽管FTX和Alameda的财务状况岌岌可危,但SBF和Ellison在2022年夏天继续挪用FTX客户资产,包括拯救陷入困境的加密货币公司和进一步误导投资者。

金色晨讯 | 1月27日隔夜重要动态一览:21:00-7:00关键词:全球加密治理联盟、迪拜、BTG、Local Bitcoin、比利时

1. 世界经济论坛发起全球加密治理联盟。

2. 迪拜在商业中心免税区启动加密谷。

3. BTG近期遭遇51%攻击,攻击者两次提取共约7076 BTG。

4. BTG核心开发团队回应双花攻击事件:交易所损失远低于逆转交易额。

5. 前特朗普顾问:美国有责任发起数字货币计划并引领数字货币。

6. 腾讯研究院发布2020新春书单,包括《读懂Libra》。

7. 比特币交易所Local Bitcoin正在暂停用户帐户。

8. 比利时小镇市政服务器遭黑客入侵,索要比特币赎金。

9. BTC现报8573美元,近24小时上涨2.59%,市值为1553.83亿美元。[2020/1/27]

美国SEC起诉书还披露了SBF及其同伙CarolineEllison和Zixiao(Gary)Wang是如何欺诈投资者的。

分析 | 金色盘面:稳定币左右市场短期走势:金色独家分析:最近围绕稳定币的消息不断发酵,随着USDT市场份额的衰减,新的稳定币开始粉墨登场,但是短期改变USDT一家独大的局面并非易事,我们看到USDT减少供应有留出的份额并没有全部弥补,从而影响短线资金进入市场。建议投资者保理性投资,做好风险控制。[2018/10/22]

1、至少从2019年5月到2022年11月,被告人与SBF和其他人一起,参与了欺诈FTX股权投资者的计划。

FTX由SBF和Wang联合创立。FTX从包括美国投资者在内的投资者那里筹集了超过18亿美元,这些投资者购买了FTX的股权,认为FTX有适当的控制和风险管理措施。这些投资者并不知道,SBF正在策划一场持续多年的大规模欺诈,将交易平台的客户资金挪用到自己的个人利益上,并帮助他发展自己的加密货币帝国。被告是该计划的积极参与者,并参与了对欺诈成功至关重要的行为。

金色财经现场报道 王东:区块链与古典投资差别是文化差别:金色财经现场报道,在世界区块链大会·三点钟峰会“古典投资人的冷思考”圆桌讨论中,暴风梧桐资本创始合伙人、前海梧桐并购基金董事总经理王东说,区块链投资或颠覆传统投资的饭碗,在古典投资体系里,投资人看长期,因为根本没有短期的机会,在区块链领域里有很多短期赚钱的机会,投资人更多的想短期赚钱,两种投资存在文化上的区别。[2018/4/24]

2、在整个这一时期,SBF将自己描绘成一个负责任的加密货币社区领导人。

他鼓吹监管和审计的重要性。他告诉公众,包括投资者,FTX既是创新的,也是负责任的。世界各地的客户相信他的谎言,并向FTX汇款数十亿美元,认为他们的资产在FTX的交易平台上是安全的。但是,SBF和Wang不恰当地将客户资产转移到AlamedaResearchLLC及其子公司,这是他们创立和共同拥有的、由Ellison管理的加密资产对冲基金。Wang创建并参与创建了允许Alameda挪用FTX客户资金的软件代码。反过来,Ellison将挪用的FTX客户资金用于Alameda的交易活动。而SBF利用这些客户资金进行未公开的风险投资,购买奢华的房地产,并提供大量捐款。

金色财经现场报道 STBChain CEO刘海峰:智能合约对于区块链公司是一项非常大的挑战:金色财经现场报道,在4月3日举办的2018年世界区块链峰会现场,STBChain CEO刘海峰表示:“区块链里有一个很重要的概念,就是智能合约。目前来看,在做软件开发的时候很多状况下都无法把逻辑制定的特别完美,可能会存在一定的逻辑问题与bug,然而智能合约再发出之后便无法修改,仿若泼出去的水,无法再收回。而去中心化指的是移除了一个中心化的服务器,在智能合约的影响下可以让数据可以在各节点进行存储。从而确保了信息的安全性与不可篡改性,所以可以说智能合约非常重要,但由于其特性是后续无法更改,所以智能合约对于各区块链公司来讲,都是一个很大的挑战。”[2018/4/3]

3、被告人与SBF合作,向FTX的股权投资者隐瞒了这一计划,而FTX试图从他们那里筹集数十亿美元的额外资金。

SBF一再将FTX塑造成加密货币市场上创新而保守的开拓者。他告诉投资者和潜在投资者,FTX有一流的、复杂的自动化风险措施来保护客户资产,这些资产是安全的,Alameda只是另一个平台客户,没有特殊的特权。被告知道或罔顾事实地不知道这些陈述是虚假和误导的。事实上,SBF和Wang在Ellison知情并同意的情况下,免除了Alameda的风险缓解措施,并在FTX平台上为Alameda提供了重要的特殊待遇,包括由平台客户资助的几乎无限的"信贷额度"。

4、除了与FTX的"信贷额度"外,Ellison在SBF指示下,使Alameda公司从第三方贷款人那里借了数十亿美元。

这些贷款在很大程度上是由Alameda所持有的FTT——一种由FTX发行并免费提供给Alameda的非流动性加密资产证券——所支持的。Ellison在SBF的指示下,在各种平台上自动购买FTT代币,以提高这些代币的价格,夸大Alameda抵押品的价值,这使得Alameda能够从外部贷款人那里借到更多的钱,增加贷款人和FTX的投资者和客户的风险,这一切都在推动该计划。

5、当SBF在巴哈马的办公场所和公寓上大肆挥霍,并将数十亿美元的客户资金投入投机性的风险投资时,他的纸牌屋开始崩溃了。

当加密资产的价格在2022年5月暴跌时,Alameda的贷款人要求偿还数十亿美元的贷款。尽管此时Alameda已经拿走了数十亿美元的FTX客户资产,但它还是无法履行其贷款义务。SBF在被告知情的情况下,指示FTX再将数十亿美元的客户资产转给Alameda,以确保Alameda维持其贷款关系,并确保贷款人和其他投资者的资金能够继续流入。然后,Ellison用FTX的客户资产来支付Alameda的债务。

6、即使Alameda和FTX越来越明显地无法偿还客户的债务,SBF和被告人仍继续挪用FTX的客户资金。

到2022年夏天,SBF在被告知情的情况下,又将数亿FTX客户的资金投向Alameda,然后将这些资金用于更多的风险投资和向自己及包括王某在内的其他FTX高管"贷款"。与此同时,SBF继续就FTX的财务状况和风险管理向投资者做出误导性陈述。被告知道SBF在做这些陈述,并且知道或轻率地不知道这些陈述是虚假和误导的。甚至在2022年11月,面对FTX无法满足的数十亿美元的客户提款要求,SBF和Ellison在王某知情的情况下,误导投资者,他们需要从投资者那里获得资金以填补数十亿美元的漏洞。

2022年11月11日,当FTX、Alameda和他们纠缠在一起的关联实体申请破产时,这个多年计划终于结束。

标签:FTXSBFMEDEDAPunk Vault (NFTX)SBF价格SquidGameDeFiDOGEDASH

火必热门资讯
稳定币:算稳年终回顾:由于 UST 的崩塌 这一年很艰难

撰文:Ignas|DeFiResearch编译:DeFi之道由于UST的崩塌,2022年对算法型稳定币来说是艰难的一年.

1900/1/1 0:00:00
加密货币:金色晨讯 | 12月22日隔夜重要动态一览

21:00-7:00关键词:马斯克、SBF、FTX债权人、法国AMF1.比特币矿企CoreScientific考虑出售价值高达1千兆瓦的设施;2.

1900/1/1 0:00:00
区块链:金色早报 | TreasureDAO修正案将降低LP激励

头条▌比特币市值超越Meta金色财经报道,由于Meta股价下跌,据8marketcap数据显示,当前比特币市值已经超越Meta,本文撰写时比特币市值约为3201.8亿美元.

1900/1/1 0:00:00
区块链:四个关键事项让AI成就你的企业

为什么企业要向着“AI成就者”而努力?下图是一次针对企业AI成熟度及影响的研究结果,其从宏观的角度评估了被调研企业在为客户、股东和员工实现更高回报的过程中.

1900/1/1 0:00:00
元宇宙:成都印发首个“元宇宙”政策文件,将打造9大元宇宙应用场景

金色财经报道,成都印发首个“元宇宙”政策文件,将打造9大元宇宙应用场景。为主动把握元宇宙产业发展机遇,促进数字经济和实体经济深度融合发展,更好助力智慧蓉城、制造强市、国际消费中心城市建设,成都市.

1900/1/1 0:00:00
SBF:SBF的2.5亿美元保释金谁来支付

到目前为止,SBF尚未支付任何保释费用,但只要违反担保限制条件,他父母将会被拉下水。12月23日,纽约法官GabrielW.Gorenstein批准FTX创始人SBF以2.5亿美元保释并通知SB.

1900/1/1 0:00:00