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FTX:FTX破产文件十大重点

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时间:1900/1/1 0:00:00

当地时间11月17日,FTX新任首席执行官JohnRayIII向美国特拉华州破产法院提交了一份文件,披露了FTX集团相关资产以及运营情况,同时也揭露了此前内部管理混乱、财务状况紊乱等问题。

“在我的职业生涯中,我从未见过像这里一样的公司,内部管控彻底失败、完全缺乏值得信赖的财务信息……控制权集中在一小撮没有经验、不成熟和可能受到损害的个人手中,这种情况是前所未有的。”JohnRayIII表示。

由于调查才刚刚开始,JohnRayIII所领导的团队掌握信息有限。但其表示,根据目前获得的信息,相信FTX集团的许多员工有可能是被人利用。“包括一些高管在内的FTX集团的许多员工并不知道资金短缺。事实上,他们的个人投资和声誉也受到了影响。”

在文件最后,JohnRayIII再次强调,SBF不再受FTX集团雇佣,也不能代表集团发声。“SBF先生目前在巴哈马,继续发表着不稳定和误导性的公开声明。”

Dragonfly Capital合伙人:FTX的崩溃为风险资本家敲响了警钟:11月22日消息,加密风投Dragonfly Capital合伙人Tom Schmidt周一在CoinDesk TV中表示,加密交易所FTX倒闭的后果为风险资本家敲响了警钟。Schmidt表示,就FTX而言,风投们错过的危险信号可能部分是由于“融资环境的副作用”,这使得加密初创公司更容易获得早期投资“极低利息”融资,“成吨资金”涌入VC市场。

Schmidt进一步解释称:“当竞标者多于机会时,价格自然就会上涨,进而会缩短尽职调查时间以及风投在这些对话中的谈判和影响力”。Schmidt表示,Dragonfly Capital正在寻求支持处于早期发展阶段的团队。[2022/11/22 7:55:30]

在阅览了破产文件全文后,Odaily星球日报总结了以下重点内容。

一、在文件中,Ray将FTX集团按不同业务分为四种业务组,分别为:WRSSilo、AlamedaSilo、VenturesSilo、DoctomSilo,如下所示:

FTX提醒其他交易所:应采取措施将“某些资金”返还给破产相关方:金色财经报道,FTX在社交媒体发文称:交易所应注意,FTX Global 和相关债务人的某些资金在 2022 年 11 月 11 日未经授权被转移,这些资金又在通过中间钱包发生转移,交易所应采取一切措施确保将这些资金返还给破产相关方。[2022/11/21 7:50:25]

二、WRSSilo由债务人WestRealmShiresInc及其债务人和非债务人子公司组成,包括FTXUS、LedgerX、FTXUSDerivatives、FTXUSCapitalMarkets、FTXNFTs、EmbedFinancialTechnologiesInc以及其他业务子公司。上述公司全部都是由WestRealmShiresInc公司100%控股,并且全都在特拉华州组建——除了信托公司FTXVault,该公司在南达科他州成立。

FTX遭受GAS窃取攻击,黑客0成本铸造XEN Token 17000次:金色财经消息,据X-explore,黑客利用FTX漏洞正在窃取GAS,0成本铸造了XEN TOKEN 1.7万次。

截至目前,FTX交易所因为GAS窃取漏洞共损失超81 ETH,黑客地址已获得超过1亿个XEN Token,并通过DoDo,Uniswap等去中心化交易所将部分XEN代币换成61个ETH,并入金到FTX以及Binance交易所。[2022/10/13 14:26:06]

在WestRealmShiresInc中,SBF占股52.99%,GrayWang占股16.93%,NishadSingh占股7.83%,另外22.25%来自第三方投资。

根据Ray的了解,WRSSilo所有公司都具有偿付能力。截至今年9月30日,WRSSilo总资产为13.6亿美元,总负债为3.16亿美元。

三箭资本地址再次转出近1万枚ETH至FTX:5月27日消息,据欧科云链链上天眼监测,早前被清零的三箭资本的地址 (“0x4862”开头)于今日12:38:47由被标记为“Genesis Trading”地址转入10,000枚ETH,随后这10,000枚ETH又被转出至FTX。

此前5月18日,三箭资本地址就曾转出10,000枚以太坊至FTX 。[2022/5/27 3:45:13]

三、AlamedaSilo由债务人AlamedaResearchLLC及其债务人子公司组成,是一个「加密对冲基金」,包括场外交易、量化、管理其他债务和股权投资。SBF在AlamedaResearchLLC中占股90%,GrayWang占股10%。

数据显示,截至9月30日,AlamedaSilo总资产为134.6亿美元,总负债为50.9亿美元。比较有意思的是,AlamedaResearchLLC的关联方应收贷款为41亿美元,其中借给SBF10亿美元,借给NishadSingh5.43亿美元以及借给RyanSalame5500万美元,这些借款至今都没有还。

FTX创始人:警惕Uniswap上的SRM假币:8月6日消息,加密衍生品交易所FTX的创始人Sam Bankman-Fried发推提醒用户警惕Uniswap上的SRM假币。他表示,目前SRM还不能交易,如果你在Uniswap等平台上看到SRM,那么这是假币。[2020/8/6]

除了AlamedaResearchLLC,AlamedaSilo的债务人主要分布在美国、韩国、日本、英属维尔京群岛、安提瓜岛、香港、新加坡、塞舌尔、开曼群岛、巴哈马、澳大利亚、巴拿马、土耳其和尼日利亚。

四、VenturesSilo主要由债务人CliftonBayInvestmentsLLC、CliftonBayInvestmentsLtd.、FTXVenturesLtd、IslandBayVenturesInc.以及可能的关联公司持有。其中SBF直接持有CliftonBayInvestmentsLLC约67%的股权,GrayWang占股23%,NishadSingh占股10%。

根据文件,截至9月30日,CliftonBayInvestmentsLLC总资产为15.2亿美元,总负债为15.19亿美元;FTXVenturesLtd总资产为4.93亿美元,总负债为4.92亿美元。

五、DotcomSilo由债务人FTXTradingLtd及其它债务人和非债务人子公司组成,包括以“FTX.com”名义在全球各地开展业务的交易所,这些交易所在一起被称为"FTX集团”。SBF间接持有FTXTradingLtd约75%的股权,另外25%的股权由600名第三方股权投资者拥有。

数据显示,截至2022年9月30日,DotcomSilo总资产为22.5亿美元,总负债为4.65亿美元。DotcomSilo中的债务人分散在世界各地的司法管辖区,母公司FTXTradingLtd位于安提瓜。

六、FTX集团没有保持对其现金的集中控制。现金管理程序上存在失误,缺乏准确的银行账户和账户签字人名单。由于历史上现金管理的失败,现在还不知道FTX集团所持有的现金的确切数额。新任CEO正在与Alvarez&Marsal公司合作,核实所有的现金状况。到目前为止,根据现有的账簿和记录,可以大致推算出截至申请日,FTX总计持有5.64亿美元现金。并且债务人已与银行机构联系冻结提款,并提醒银行不要接受SBF或其他签字人的指示。

七、此前FTX没有专门的支出控制。FTX集团的员工主要通过在线"聊天“平台提交付款请求,并由不同的主管通过个性化的表情包回复,以批准支付。Ray表示,在巴哈马,FTX集团的公司资金被用来为员工和顾问购买房屋和其他个人物品,并且一些房地产被记录在FTX员工和顾问的个人名义下。“债务人现在正在实施一个集中的付款审批程序,向我这个首席执行官报告。”

八、数字资产托管方面,FTX集团没有对其数字资产进行适当的记录或安全控制。SBF和GaryWang控制了对FTX集团主要业务的数字资产访问权,其失当的管理行为包括:使用没有安全保障的集团电子邮件账户访问全球FTX集团公司的密钥和极其敏感的数据;在区块链上不进行每日对帐;使用软件掩盖滥用客户资金行为;秘密豁免Alameda不受FTX.com自动清算协议方面的约束;Alameda和DotcomSilo之间缺乏独立管理。

目前,债务人已经在新的冷钱包中获得了约7.4亿美元的加密货币,但尚不确定具体每个Silo如何分配。另外,Ray表示在请愿日发起时有3.72亿美元的资产未经授权进行转移;申请破产后,有未经授权的来源制造了大约3亿美元的FTX平台原生代币FTT。

九、FTX业务最普遍的失败之一是缺乏长久的决策记录。SBF经常通过使用一些可以在短时间内自动删除的应用程序进行沟通,并鼓励员工也这样做。FTX集团在加密货币之外还有数十亿美元的投资。然而,AlamedaSilo和VenturesSilo中的主要公司并没有完整保存这些投资活动的账簿和记录。债务人正在利用此前的现金交易记录,同时也在审查各种第三方来源以确定投资情况。

十、FTX集团的许多公司,特别是那些在安提瓜和巴哈马成立的公司,没有适当的公司治理,许多实体从未召开过董事会会议。

FTX集团在各地有很多受监管或被许可的子公司,这些子公司可能有、也可能没有持续经营价值。债权人正在聘请投资银行来协助债务人对这些业务进行估值,可能对外出售。

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