木星链 木星链
Ctrl+D收藏木星链

ORN:金色观察 | 不制裁Tornado 如何打击Tornado上的

作者:

时间:1900/1/1 0:00:00

文/JPKoning,Moneyness

美国当局不应该制裁代码,而应针对人这一中间角色。?

美国政府是否有比其最终采用的方式更好的办法,打击Tornado?Cash上的犯罪活动??是否有可能不使用制裁这种生硬手段?

今年8月,去中心化混合工具Tornado?Cash被美国当局指定为受制裁实体。?此前几年里,Tornado已经成为区块链用户的默认平台,用以保护交易中的隐私。?

用户将以太币存入Tornado的0.1、1、10或100?ETH池中的任意一个,然后在一段时间后提取。?正是通过这种将以太币共同放入一处的方式,掩盖了以太币的来源,还因为Tornado对零知识证明的创新使用,使来源线索被打破了。?

加密社区对美国政府十分愤怒。?区块链交易对隐私的需求尤其迫切,因为所有交易都是公众可见的。?没有Tornado来混合资金,区块链要实现隐私将变得更加复杂。?

不管制裁与否,很难否认,当局必须对Tornado上的活动采取措施。?大量黑钱被混币器清洗,其中包括通过黑客攻击窃取的大批资金,仅举例如下:失窃规模达1.82亿美元的Beanstalk黑客攻击,1.96亿美元的BitMart攻击,以及3400万美元的Crypto.com攻击。?

金色财经行情播报丨BTC整体震荡,日线图均线聚拢:据火币行情显示,昨日22时,BTC行情出现剧烈波动,最高触及9588.34USDT后,近凌晨时下探至9403.06USDT,随后BTC行情整体在9500USDT附近小幅震荡。日线图均线聚拢,价格站在MA30上方,MA10形成打压,借前日反弹之势,多头尚有发力空间。截至10:00,主流币的具体表现如下:[2020/6/17]

雪上加霜的是,2022年4月,朝鲜政府支持的黑客组织Lazarus开始使用Tornado来,该组织对Ronin?Bridge进行大规模攻击盗取了6.25亿美元。?Lazarus于2019年受到美国财政部海外资产控制办公室的制裁。?

OFAC是美国联邦政府机构,负责执行对国家和个人团体的经济制裁。?制裁目标包括恐怖分子、贩分子和者等。?

尽管美国政府对Tornado?Cash的应对措施可以有多种形式,但其最终选择的是制裁Tornado?Cash本身。?8月8日,Tornado与驱动该平台功能的所有智能合约一起被OFAC列入”特别指定国民名单”中。?美国公民与SDN交互是非法的,因此从那一刻起,Tornado?Cash基于以太坊的智能合约成为了美国人的禁区。?

金色晨讯 | 早间BTC出现剧烈波动 乌干达将对加密货币进行监管:1、早间BTC出现剧烈波动,跌破3900美元后再次回升至3900美元以上;

2、斯诺登:加密货币具备价值的原因在于很多人相信它们可以用于交易;

3、乌干达将对加密货币进行监管;

4、葡萄牙足球队考虑ICO偿还债务;

5、尼日利亚当局寻求针对犯罪活动的加密货币监管框架;

6、挪威取消电价补贴,部分比特币矿商停业;

7、日本加密货币交易所Zaif已被竞争对手收购;

8、被封锁加密货币网站Bitcoininfo.ru赢得上诉;

9、直布罗陀区块链交易所获得监管机构正式许可。[2018/11/25]

美国政府的决定立即遭到了抵制。?据非营利组织电子前沿基金会称——该组织旨在促进互联网公民自由——Tornado?Cash智能合约就是代码。?当局制裁代码就是在践踏受宪法保护的言论自由。?

倡导去中心化计算技术的华盛顿非营利组织Coin?Center认为,OFAC已经越权。?根据其规定,OFAC只能针对个人或公司实体。?但Tornado?Cash智能合约两者都不是;这些智能合约既不能改变自己的行为,也不能向OFAC提出撤销制裁的上诉,而上诉是构成任何制裁程序的关键因素。?

行情 | 金色盘面:十亿市值俱乐部普涨:金色盘面分析:今天主力启动了EOS和TRX,带动市场整体向上,而之前活跃的XRP则是处于跟涨,俱乐部成员维持了不错的升势,整体涨幅在1%左右,市场还在等待BTC形成明确的突破信号。提醒投资者理性看待市场波动,做好风控。(登录金色财经APP—发现,查看更多币种的独家点评。)[2018/10/5]

如果OFAC可以将Tornado?Cash指定为SDN,这意味着它也可以将其他毫无防御能力的开源软件工具指定为SDN——这绝不是一个好的先例。?

不要惩罚代码,惩罚使用代码的人!

EFF和Coin?Center的批评是严肃的。?我们来设想一下,如果美国政府有机会重新来过。?政府不制裁Tornado?Cash智能合约,是否有其他方式可以打击Tornado上的活动,不致引发诸如此类的批评?

的确。?与其惩罚代码,不如惩罚使用代码的人。?有三类Tornado?Cash用户可能成为当局的目标:中继者、流动性提供者和以太坊富豪。?

分析 | 金色盘面:注意BTC/USD破位风险:金色盘面综合分析:1小时上,BTC跌破6200后测试6000整数关口,现报6200,预计短线将在6000之上震荡争夺,但考虑到上方6400的压制,破位风险依然较大,建议理性抢反弹。[2018/8/11]

让我们从中继者开始说起,他们通过取款为Tornado?Cash添加了关键隐私层。?

中继者解决了以下问题:如果有人想将混合资金从Tornado转移到一个新的钱包地址,他/她需要为取款支付gas费,因此新的钱包中必须有一些资金。?但提前融资可能会损害匿名性,因为这种交易可以被追踪。?

Tornado?Cash的创建者通过引入第三方中继者来解决预先融资的问题,第三方中继者支付必要的gas费,并将用户取款发送到新地址。?这些中继者为他们的行为收取服务费。?

强调中继者的重要性不为过,因为超过75%的Tornado?Cash取款是通过中继者这一中介完成的。?

“美国政府不需要对代码进行全面封禁。?还有一种更微妙的、以用户为中心的方法可供选择。?”

金色财经现场报道 金色财经合伙人佟扬:区块链是面向全球的创新技术,需要用兼容并蓄的目光看待它:金色财经现场报道,在2018FINWISE东京纷智峰会上,进行以《区块链媒体在数字时代的角色定位》为题的圆桌论坛,金色财经合伙人佟扬指出:区块链是面向全球的创新技术,需要用兼容并蓄的目光看待它,作为新鲜科技媒体,需要加强技术型报道,向外界传达准确的信息。[2018/5/22]

除了中继者之外,当局还可以把目标对准流动性提供者。?

流动性提供者是使用Tornado?Cash来赚取利润的人。?他们将以太币存入不同的Tornado池中,以获得匿名积分,而匿名积分又可以出售换取TORN。?

在2020年底引入这种基于积分的激励机制后,存入Tornado混合池的以太币数量开始呈指数级增长。?这些存款通常被称为Tornado的匿名集,加强了Tornado对资金匿名化的能力。?匿名集越大,用户越容易隐藏。?

执法部门可以调查中继者和流动性提供者,并以罪起诉他们,这是一种刑事犯罪。?可以这样说,通过不加区别地发送混合后的以太币,中继者进行了涉及犯罪所得资金的交易。?至于流动性提供者,他们通过扩大Tornado的匿名集获利,有助于犯罪分子隐藏他们的金融踪迹。?

因为区块链是透明的,所以很可能中继者和流动性提供者已经意识到犯罪分子和SDN正在使用Tornado?Cash。?因此,他们在知情的情况下提供了服务。?

除了罪,联邦检察官还可能会因为中继者和流动性提供者通过Tornado?Cash向未经许可方提供资金传输服务而起诉他们。?

或者,中继者和流动性提供者可能会受到OFAC的制裁、罚款或指控。?

中继者和流动性提供者是个人,而非代码。?因此逮捕或制裁他们不会引发EFF提出的“代码即言论“的批评。?由于这些用户可以为自己的指控辩护,也解决了Coin?Center的担忧。?

与此同时,通过针对中继者和流动性提供者,美国政府将实现其减少利用Tornado进行活动的目标。?如果能成功封禁中继者,将储户与取出的资金联系起来将更加容易,从而削弱Tornado?Cash隐藏犯罪所得资金的能力。?

锁定流动性提供者将缩减Tornado?Cash的匿名集,其效果是削弱犯罪分子通过其的能力。?

如果追查流动性提供者和中继者不能遏制基于Tornado的行为,当局还可以追查以太坊富豪:大型的以太币合法所有者,他们常与Tornado?Cash的100?ETH池进行交互,以获取隐私性。?

当局有许多针对以太坊富豪的手段,但最好的手段之一是OFAC的民事货币制裁。?

那些经常在Tornado?Cash的100?ETH池大量存款的美国公民可能会被OFAC点名,并被处以适当的大额罚款。?OFAC可能会辩称,以太坊富豪将其以太币与Lazarus组织的以太币一起放入100?ETH池,使Lazarus窃取的资金得以洗白,从而违反了OFAC?2019年对该组织的制裁。?

此前,OFAC曾对加密货币用户实施过民事货币制裁。?比特币支付服务提供商BitPay因允许朝鲜、苏丹、伊朗和叙利亚等受制裁地区的个人进行比特币交易,而不得不支付50万美元的罚款。?

由于民事罚款是对Tornado用户征收的,而不是代码,EFF和Coin?Center提出的担忧便得到了解决。?被罚款的个人可以自由上诉。?

通过向公众发出信号,禁止将资金存入Tornado?Cash,罚款将鼓励以太坊富豪不再使用Tornado。?Tornado的匿名集将变得更小,使得该平台无法从SDN和窃贼那里洗白大型交易。?

应对未来智能合约犯罪的良方

不管你喜不喜欢,在某种程度上,OFAC的制裁似乎已起作用。?

为了避免处罚,公众大多已经停止使用Tornado智能合约。?Tornado?Cash池中以太币的数量从22.5万骤降至8.9万,降幅达61%。?因此,Tornado助长的活动受到了打击。?这个混币器甚至没有被用来为1.6亿美元规模的Wintermute攻击,该攻击是自8月8日实施制裁以来最大的黑客攻击。?

同样的结果也可以通过针对代码使用者而非针对代码本身来实现。?当然,这将花费当局更多的时间和精力。?但是,现在直接将代码非法化所招致的许多尖锐批评原本是可以避免的。?

现在对Tornado?Cash来说一切都太迟了。?但是,下一次,当再有智能合约被坏人利用时,美国政府不必对代码进行全面封禁。还有一种更微妙的、以用户为中心的方法可供选择。?

标签:ORNTORTORNADOAqua Unicornraptoreumtorn币行情polkadot怎么读

SHIB最新价格热门资讯
WEB:Web3.0 拓展数字经济增长新空间

作者:张奕卉眼下,Web3.0既是行业追逐的热点,也是备受争议的焦点。不可否认,Web3.0目前还处于勾勒愿景阶段,尚未从PPT走到现实中,但是,作为互联网技术生态的重要创新,Web3.0对数字.

1900/1/1 0:00:00
比特币:我们如何逃离庞氏局

原文标题:《HowWeEscapePonzinomicHell》原文作者:KermanKohli原文编译:Leo,BlockBeats早在今年四月.

1900/1/1 0:00:00
COS:Cosmos 2.0:新经济模型将如何作用于ATOM价格

CosmosHub2.0白皮书草案已在治理论坛正式公布,描述了CosmosHub全新的生态角色以及ATOM的全新代币经济学。该白皮书将于10月3日上链并进行社区投票.

1900/1/1 0:00:00
AMP:穿越山谷的英伟达 会成为元宇宙最重要的基础设施吗?

编者按:人们往往会用波峰和波谷来形容股票的走势。但是往往却会忽视最重要的时间维度。从短期看,你也许能分出明显的波峰波谷,但如果再放眼到更长的时间维度,过去站在最高点的波峰,也不过是站在未来最低点.

1900/1/1 0:00:00
元宇宙:元宇宙冷门新职业

元宇宙在近两年得到许多人的关注。作为新事物,元宇宙带来了新的机会,自然也产生了一些新的岗位。此前01区块链撰写了一篇《元宇宙带来的新职业》,其中包括了元宇宙研究专家、元宇宙活动策划师、元宇宙生态.

1900/1/1 0:00:00
比特币:不顾加密市场暴跌 贝莱德(BLK.US)计划推出第二只加密货币ETF

根据贝莱德(BLK.US)周四提交的一份文件,该资管巨头计划推出第二只加密货币ETF(iSharesFutureMetaverseTechandCommunicationsETF).

1900/1/1 0:00:00