INE:金色观察 | 官司缠身的Tether 依旧乘风破浪

在有关iFinex争议的最新法院命令中，纽约法官Joel M. Cohen要求iFinex与纽约州总检察长办公室（NYAG）在下周四9月17日进行视频会议。iFinex和NYAG都必须在9月14日之前提交不超过三页的信函，详细说明其立场。

据悉，自2019年4月纠纷开始以来，NYAG一直试图迫使iFinex的分支机构Bitfinex和Tether出示他们之间业务往来的相关文件。NYAG声称，iFinex将两者之间的资金混合在一起，利用Tether来掩盖Bitfinex 8.5亿美元的亏损。

NYAG称，这些文件是调查的关键。Bitfinex和Tether一直以管辖权问题和其他理由不同意，试图避免提交文件。

金色财经行情播报 | BTC昨夜高位横盘，持续震荡上行:据火币行情显示，BTC昨晚突破前高11,800USDT后快速拉升至11,850USDT一线开始高位横盘整理。于早间尝试突破11,900USDT整数关口后行情出现了相对较大的波动，最低下探到11,621USDT，后稳步上涨回到11,850USDT区间高位横盘整理。截至10:00，火币平台的主流币的具体表现如下。[2020/8/7]

NYAG在要求Bitfinex和Tether交出所要求的文件方面赢得了一项裁决。iFinex后来对该决定提出上诉，但在7月份败诉，给了Bitfinex和Tether 60天的时间来提交文件。随着最后期限过去，尚未提出一个解决方案，NYAG提出要求现在定于下周召开会议。

分析 | 金色盘面：蚂蚁金服开展场外交易清理:金色盘面综合分析：清晨蚂蚁金服发布消息，将严密监控排查涉及虚拟货币市场场外交易的行为。随后看到OKEX发出公告，自8月28日起提币需要身份认证。目前BTC市场价格相对稳定，未受到消息影响，我们会密切关注事态进一步发展，也提请投资人增强风险控制意识。[2018/8/24]

2019年4 月，NYAG 曾指控 Bitfinex 挪用 8.5 亿美元填补亏损，并涉嫌在纽约州发行非法证券，而且是非注册证券运营商。当时 Bitfinex 很快做出回应称，8.5 亿美元没丢而是暂时被查封和保护，且 NYAG 的指控并不合理，因为交易所在争议期间并没有在纽约运营，“NYAG 的法庭文件是恶意撰写的，充斥着虚假的断言”。

金色独家 中国西部互联网与大数据产业分会会长 赵勇：区块链缺失了算力协同和资源撮合机制:中国西部互联网与大数据产业分会会长、融数链创始人赵勇认为，区块链发展还处于早期，目前集中解决的问题还集中在链的稳定性和提高TPS方面，智能合约以及分布式自治都有了雏形，但是协同方面几乎还没有。真正进入工业应用的操作系统，需要一个高效率的撮合系统，这个系统就是要把点对点的资源做匹配，即算力和需求做匹配和撮合，撮合之后再来进行协同任务。这些环节，区块链还是缺失的。[2018/6/20]

双方各执一词，互不相让。7 月初，纽约总检察长办公室提交了 Bitfinex 与 Tether 案件的最新证据，以证明二者一直在为纽约地区的客户提供服务，就在半年前（2018 年 12 月 18 日），还有纽约的客户登录进入其交易平台，“Bitfinex 与纽约有千丝万缕的联系”。此前 NYAG 就表示，Bitfinex 存在违反纽约法律和纽约居民的行为。

金色财经讯:斯威士兰央行正在加紧对加密技术的研究，央行行长称盲目否认加密货币不是一个明智的决定。[2017/11/1]

NYAG 还指出：被调查者多次聘请纽约的公司协助他们实现业务目标，包括向市场发表有关 Bitfinex 交易平台运营和 Tether 由现金支持的声明；被调查者在 2019 年在至少一家位于纽约的虚拟货币交易公司中开设了交易账户。

对此，Bitfinex 做出最新回应表示，公司的“纽约客户”实为外国实体公司。

在 Bitfinex 与纽约总检察长办公室陷入僵局时，纽约最高法院曾介入案件，并于 5 月 16 日公布对 Bitfinex 事件的裁决意见书。意见书指出，Bitfinex 和 Tether 可以继续其正常的商业活动，但除正常业务外，Tether 不得将其资金储备借给 Bitfinex 或其他任何一方。

双方你来我往，至今“Bitfinex 与纽约总检察长办公室”的案子仍悬而未决。

树大招风，Tether及Bitfinex在近期还有另外一起官司缠身。

2020年9月5日，Tether及Bitfinex要求法院驳回一项诉讼，该诉讼指控这两家公司合谋操纵比特币市场。在辩护中，Bitfinex和Tether称，原告没有提供足够的证据来支持他们的主张。

这起集体诉讼最初是由五名加密货币交易员提起的，他们声称Tether在5年的时间里发行了价值超过30亿美元的USDT，而代币并没有得到公司银行账户中资金的完全支持。然后，Bitfinex用这些USDT代币在二级市场上购买比特币等其他加密货币，以抬高价格。

该诉讼的依据为，Tether和Bitfinex的行动导致了2017年的泡沫，总市值达到7940亿美元的惊人水平，随后泡沫破裂。

原告进一步声称，市场操纵让他们付出了代价，因为他们后来以高价购买了加密货币。鉴于这是一起集体诉讼，美国任何因价格上涨而受到伤害的投资者都有权代表此案。

受疫情以及DeFi火热的影响，今年稳定币市场继续呈爆炸式增长，创历史新高。其中以 Tether等与美元价值锚定，并且交易门槛较低的稳定币在数字货币中脱颖而出，其市场增发供应量持续增长。

以USDT为例，根据Longhash数据显示，除美联储宣布降息前后外、自 3 月初疫情在美国爆发至四月中旬疫情高峰期基本处于全程溢价交易，且交易价格波动和美元指数波动具有一定关联趋势。

截至发稿时，Tether市值位列加密货币市场第三，为144.55亿美元。

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