TOR:Tornado Cash 制裁只是冰山一角？美国众议院委员会调查 Coinbase、FTX、币安

美国众议院委员会指责加密公司在保护散户投资者方面“缺乏行动”，认为与加密相关的欺诈是一个大问题。

周二，众议院监督和改革委员会经济和消费者政策小组委员会主席RajaKrishnamoorthi致函美国最大的加密交易所，要求提供“信息和文件”，说明每家公司是如何“打击与加密货币相关的欺诈行为”。该委员会是美国众议院的一部分，众议院与美国参议院一起组成国会，可以提出和辩论法案和其他立法措施，包括监管加密货币的法律。

Victory Capital Management宣布推出首个加密资管平台“Victory”:金色财经报道，顶尖资产管理公司之一的Victory Capital Management Inc宣布推出首个加密资产管理平台“Victory”。据悉，该平台将为用户提供一站式的加密资产管理服务，包括共同基金、ETF、独立管理账户、另类投资、第三方 ETF 模型策略、集体投资信托、私募基金和529教育储蓄计划等多种加密资产的管理和交易。胜利资本管理有限公司是一家专注于资产管理的公司，成立于1970年，总部位于美国俄亥俄州。该公司的资产管理规模超过1576亿美元，是全球领先的资产管理公司之一。[2023/5/15 15:03:25]

Coinbase、FTX、BinanceU.S.、Kraken和KuCoin各自收到了一封四页的信，要求在9月12日之前提供自2009年以来与加密欺诈有关的所有文件，以及相关问题的答案。

Tornado.Cash支持WalletConnect 开源协议:官方消息，以太坊隐私交易平台Tornado.Cash支持 WalletConnect 开源协议，用户可用移动钱包通过 WalletConnect，访问 Tornado.Cash 应用。[2021/7/25 1:14:04]

这些信件几乎完全相同，每一封都认为“加密货币已成为者最喜欢的支付方式，也是他们对毫无戒心的受害者的首选诱饵。”

Krishnamoorthi写道：“鉴于加密货币作为一种支付方式和投资越来越受欢迎，我对欺诈和消费者滥用的迅速增长感到担忧。我还对加密货币交易所显然没有采取行动保护通过其平台进行交易的消费者感到担忧。”

根据联邦贸易委员会的研究，自2021年初以来，已有超过10亿美元的加密货币因欺诈而损失。

Tether称将帮助被PayPal关闭账号的Tor长期支持者:金色财经报道，对于Tor长期支持者Larry Brandt的Paypal账户被永久禁封一事，Tether官推今日表示：“支持电子前沿基金会（EFF），Tether可以提供帮助”。据悉，Larry Brandt于3月首次发现他的PayPal账户受到限制，在无法直接通过PayPal解决问题后，Brandt联系了EFF。EFF深切关注Brandt账户是否因支持Tor的活动而成为专门被关闭的目标，呼吁PayPal发布透明度报告，敦促他们恢复该用户的帐户，并向用户提供有意义的通知以及采用有意义的上诉程序。[2021/6/16 23:39:26]

Krishnamoorthi向Coinbase提问：“Coinbase有哪些机制，例如涵盖欺诈或其他犯罪行为的保险，以确保在使用您的服务时受到伤害的个人得到补偿？”他还要求联邦政府就如何帮助加密货币交易所打击欺诈和提供意见。

动态 | eToro收购丹麦区块链公司Firmo Network:据Finance Magnates消息，多资产交易平台eToro宣布收购区块链公司Firmo Network。不过，该公司没有透露具体收购金额。[2019/3/25]

在一封写给FTX首席执行官兼创始人SamBankman-Fried的信中，委员会指出，“虽然一些交易所在加密货币上市前对其进行审查，但其他交易所允许数字资产在很少或没有审查的情况下上市。”

Binance.US周二也收到了该委员会的调查，在一起集体诉讼中，该公司被控在投资与美元挂钩的稳定币UST及其姊妹代币Luna的安全性方面误导消费者。在鼎盛时期，Luna和UST的总市值接近600亿美元。现在，它们基本上一文不值。

众议院委员会还向美国财政部、商品期货交易委员会、联邦贸易委员会和证券交易委员会(SEC)发出了类似的信函。

在信中，Krishnamoorei要求政府机构提供监管和政策建议，以及他们对加密货币是否应被定义为“商品、证券或两者兼而有之”的意见。

尽管美国政府在加密货币方面的立场可能存在不确定性，但这些众议院委员会的信件表明，联邦政府希望迅速收集证据，不再成为这个被一些人视为基本上不受监管的行业的旁观者。

看起来美国即将出台更多监管措施——而TornadoCash制裁确实只是冰山一角。

8月8日，美国财政部海外资产控制办公室将基于以太坊的隐私应用程序TornadoCash被列入限制实体名单。这次制裁事件是去中心化区块链金融历史，甚至互联网历史上具有里程碑式的一次事件。

鉴于利用智能合约漏洞的犯罪分子数量上升，美国联邦调查局(FBI)鼓励去中心化金融(DeFi)协议的投资者寻找经过代码审计的平台。

美国联邦调查局在8月29日的一份公共服务公告中写道：“网络犯罪分子越来越多地利用管理DeFi平台的智能合约中的漏洞来窃取加密货币，导致投资者蒙受损失。”该公告详细介绍了对投资者和DeFi平台的建议。

DeFi在今年的加密货币盗窃中发挥了主导作用。据Chainalysis报道，截至5月1日，DeFi协议与97%的加密货币被盗有关。

FBI为DeFi协议的投资者提出了四项关键建议。首先，它鼓励人们意识到DeFi的广泛风险并进行研究。然后，它建议人们使用经过一次或多次第三方代码审计的平台。

FBI还建议人们“警惕DeFi投资池的加入和智能合约的快速部署，特别是在没有建议的代码审计的情况下。”它还强调了“漏洞识别和修补的众包解决方案”和开源代码库可能存在的风险。执法部门还建议DeFi协议使用“实时分析”、监控和代码测试来捕捉漏洞，并制定计划，在发生安全事件时通知平台用户。

此外，最新公布的访客日志显示，FTX首席执行官SamBankman-Fried、FTX政府关系和政策主管EloriaKatz以及现任FTX政策主管的前CFTC专员MarkWetjen于5月中旬访问了白宫，与白宫政策顾问CharlotteButash和咨询员SteveRicchetti会面，日志没有详细说明会议的内容。

作者：比推AmyLiu

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