加密货币:法律专家：监管的不确定性造成了 "新型"诉讼的激增

ChoateHall&StewartLLP的律师表示：“在当前的监管环境下，诉讼和执法活动可能会加速，而且可能以不可预测的方式加速。”

据ChoateHall&StewartLLP的律师称，围绕加密货币的监管不确定性已经为加密货币相关诉讼和执法的增长创造了一个“肥沃的环境”。

在6月28日Law360上发表的一篇分析文章中，来自ChoateHall&StewartLLP的律师，包括MikeGass、DianaLloyd和AlexBevans指出，越来越多的证据表明，“现有法律的新型应用”正在被用于对加密货币的用户和投资者进行诉讼，并预测这一趋势只会随着时间的推移而加速：

法律专家：SEC针对Coinbase的论据不是特别有力:金色财经报道，美国证券交易委员会 (SEC)在7月7日致法官的一封信中预览了其计划针对Coinbase的论据。加密货币律师James Murphy在推特上表示，SEC针对Coinbase的论据很薄弱，因为它在信中引用了SEC诉LBRY等案件。在SEC于2022年11月胜诉的案件中，代币发行商LBRY被指控以未注册证券的形式提供加密货币。所引用案件的法官并未裁定在二级平台上交易的代币是证券。因此，Murphy认为，该案并不能充分支持SEC的论点。美国证券交易委员会依赖于康涅狄格州针对代币发行商提起的不适用案件，而不是针对二级交易平台。

Murphy补充说，监管机构在全面简报期间可能会提出更好的案例法，但这并不是实力的标志。[2023/7/9 22:27:12]

高市值，加上广泛讨论的监管不确定性，为诉讼和执法的增长创造了沃土。

印度法律专家认为全面禁止加密货币为时已晚:12月28日消息，印度央行RBI希望全面禁止加密货币，然而法律专家表示，虽然承认加密货币为法定货币是不可能的，但要禁止加密货币为时已晚。他们认为，政府的做法必须平衡，既不能伤害投资者，又不能让它失控增长，因为这可能威胁到该国的外汇储备，并导致经济混乱。法律专家表示，全面的监管是必要的，将印度对加密货币的政策立场与英国等发达国家进行比较是不公平的。由于外汇监管的差异，英国正在采取“零碎监管”方式。监管机构很难阻止印度人在海外进行加密支付。（The Economic Times）[2021/12/28 8:08:37]

律师们列举了一些案例作为例子，包括一名美国公民因使用加密货币违反制裁而被起诉，美国SEC近年来提起的几起诉讼，以及越来越多的集体诉讼和私人诉讼。

美国法律专家：金融法规是一堆法规、规则和指南，几乎没有一个是为加密设计的:金色财经报道，美国纽约国际律师事务所MorrisonCohen的律师兼合伙人Jason Gottlieb发推表示，一些加密人认为“加密是不同的，旧的规定不适用。” 有些人认为，“所有相同的规则都适用于加密货币，任何说它复杂的人都是虚伪的。” 这两种观点都是错误的；真相介于两者之间。金融法规是一堆法规、规则和指南，几乎没有一个是为加密设计的。许多旧规则有效，并且很容易应用。但很多都不是。分辨哪个是哪个可能很难。在有更多法庭指导之前，还有很多不确定性。[2021/9/13 23:20:14]

“加密货币交易平台和那些交易和使用加密货币的人必须认识到，在当前的监管环境下，诉讼和执法活动可能会加速，可能以不可预测的方式加速，”作者说。

今年5月，美国司法部(DOJ)通过美国哥伦比亚特区地区法院对一名未具名的美国公民发出了第一份刑事诉状，指控其使用加密货币违反了《国际紧急经济权力法》(IEEPA)规定的制裁。

该事务所负责复杂审判和上诉业务的联合主席MikeGass以及其他律师表示，这表明“政府机构越来越愿意对使用新型货币违反旧法律的人进行刑事指控”。

如果说该案件是某种迹象的话，那就是这种趋势可能会加速。

律师们指出的其他诉讼包括美国SEC在2020年起诉XRP创建公司RippleLabsInc，以及在2021年起诉去中心化内容共享平台LBRY，两者都被指控以数字代币的形式提供未经注册的证券。

他们指出，最近，加密借贷平台BlockFi在2月份因未注册其零售加密借贷产品而被罚款1亿美元。

律师们表示，LBRY案件尤其“表明，美国SEC愿意像针对Ripple这样的大型项目一样，针对LBRY这样的小型项目。”

律师们还指出，研究发现，2019-2021年期间加密货币执法行动的数量比2013-2018年的总和还要多。

来源：CornerstoneResearch

展望未来，律师们认为美国SEC和司法部准备加大执法力度，并“可能愿意寻求新颖的理论”。

与加密货币相关的私人诉讼也没有停止的迹象。增加监管确定性可能有助于遏制诉讼浪潮，但目前尚不清楚这是否会很快发生。

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