HER:超过一半的加密货币交易所缺乏身份认证

暴走时评：区块链分析公司CipherTrace的一项新研究显示，全球所有交易所中有超过一半的KYC识别协议薄弱。欧洲，美国和英国的交易所最严重。CipherTrace分析了800多个分散，集中和自动化的做市商交易所，发现尽管有反（AML）法规，其中56％的交易所完全不遵守KYC准则。

加拿大监管机构：银行和保险公司的加密敞口不得超过一级资本的1%:8月19日消息，根据加拿大金融监管机构的临时新规，加拿大银行和保险公司必须将其对加密资产的敞口限制在固定比例以下。具体而言，如果金融公司对2类加密资产的总敞口（根据监管机构的定义，将包括大多数加密货币）超过其一级资本的1%，则需要通知金融机构监督办公室。该规则将于2023年第二季度生效。

此前消息，欧盟立法者正寻求限制银行的比特币持有量。（彭博社）[2022/8/19 12:35:13]

CipherTrace分析了800多个分散，集中和自动化的做市商交易所，发现尽管有反（AML）法规，其中56％的交易所完全不遵守KYC准则。此类交易所数量最多的是欧洲，该地区以更严格的法规而闻名。但是，欧洲虚拟资产服务提供商中有60％的KYC做法不完善。

BitMEX BTC永续在6700~现价区间有超过一亿张委托买单:AICoin PRO版K线全量深度图显示：当前，BitMEX XBT永续合约在6700-现价区间有超过一亿张委托买单，6700~6800美元间有2342万张，6800~6900美元区间有1912万张，6900~7000美元区间有3258万张，7000~现价区间有3344万张。其中包含多币单笔特大额委托买单，具体委单数量，价格、时间等可点击查看详情或来源前往pro.aicoin.com查看。 AICoin全量深度图通过聚合更小粒度的深度数据将市场的委托信息绘制在价格轴旁，使得市场挂单一目了然，一眼看到未来的支撑压力位。[2020/4/18]

英国和俄罗斯是KYC弱的交易所数量最多的三个国家。就软弱和多孔VASP的组合而言，新加坡也位居榜首。

声音 | Peter Todd：如果超过一定百分比的Stakers脱机，PoS链将陷入停顿:推特网友@grubles发问称“当出于某种原因而连接离线时，用户将受到惩罚，并损失一定比例的ETH（最坏情况高达60%），那么为什么还会有人Stake ETH呢？” 前比特币核心开发者Peter Todd就此回答表示：“他们需要对离线时间进行如此疯狂的惩罚，是因为如果超过一定百分比的Stakers脱机，PoS链将陷入停顿，没有好的恢复方法。基本上，区块控制器的集合在短期内是固定的，新的控制器不能加入。[2019/8/12]

研究发现，许多交易所没有在其网站或条款和条件上提及来源国。这似乎是有意的。在这些交易所中，有85％的KYC框架脆弱。这意味着某些交易所隐藏了其管辖范围，以避免必须注册或遵守反法规。

该报告指出，塞舌尔注册的交易所中有70％的KYC规范较差，这使得该小岛国成为潜在者的温床。

该研究还检查了21个DEX，发现高达81％的了解客户的习惯（KYC）很差，甚至没有。但是，DEX不一定是的好地方。CipherTrace指出，即使在KuCoin黑客中被盗的790万美元加密货币在去中心化交易所Uniswap上出售，也没有在那儿。

Elliptic联合创始人Tom Robinson说：“黑客没有使用DEX来隐藏他们的踪迹，而是这样做了，以便出售被盗的代币。

DeFi项目提供传统的金融活动，例如放贷，借贷和赚取利息，这意味着它们可能与银行和其他受管制的金融机构属于同一监管框架。

SEC Crypto Czar Valerie Szczepanik在本月初表示：

“这些都是金融活动，它们可能已经受制于各种法律，包括证券法，潜在的银行业和贷款法，这绝对是AML / CTF法。”

CipherTrace首席执行官Dave Jevans说，他不相信DeFi协议会轻易接受法规。

Jevans说：“根据过去几个月的经验，他们不想与KYC有任何关系。”

标签：HERCIPHERTRACTRAEthereum MetaCIPHER价格RealTractCTRAIN

FTX热门资讯