OIN:乌克兰Bitcoin捐款初步分析

0x00?背景

2月26日，乌克兰政府官方推特发文，向全网请求通过加密货币捐款来支持乌克兰人民。截至3月4日，乌克兰政府和非政府组织通过Bitcoin、Ethereum、TRON和Dogecoin等共接收超过6千万美元的捐款。

此前不久，乌克兰于2月17日正式宣布比特币等加密货币的合法化。乌克兰数字化转型部长MykhailoFederov在推特上表示，此举将降低腐败风险并防止新兴数字货币交易所滋生欺诈行为。此次官方公开的Bitcoin捐款地址正是乌克兰交易所Kuna的地址。

乌总统：乌克兰准备讨论不加入北约的承诺:3月22日消息，据美联社报道，乌克兰总统泽连斯基表示，周一晚些时候本来准备讨论乌克兰不寻求加入北约的承诺，以换取停火、俄罗斯撤军和乌克兰的安全保障。这对所有人来说都是一种妥协，对于不知道如何处理北约问题的西方，对于曾经有安全保障的乌克兰，对于不想进一步扩大北约的俄罗斯。泽连斯基再次呼吁与俄罗斯总统普京直接对话，并表示，不可能知道俄罗斯是否想要停止战争，除非他与普京面对面会晤。在停火和安全保障的协议达成后，基辅将准备讨论克里米亚和东部顿巴斯地区的独立问题。（金十）[2022/3/22 14:11:15]

乌克兰加密货币捐款超过 6300 万美元:金色财经报道，区块链生态系统安全公司SlowMist的数据显示，最大份额的加密货币捐赠分配给了乌克兰政府，总计 3850 万美元。 紧随其后的是该国的Come Back Alive非政府组织，该组织支持该国军队对抗俄罗斯入侵者，价值 1490 万美元的加密货币；乌克兰去中心化自治组织( 640 万美元)；乌克兰Unchain基金（210 万美元）；救济组织AidForUkraine ( 140 万美元)。[2022/3/5 13:38:47]

伴随着俄乌冲突升级，乌克兰交易所Kuna的交易量出现了大幅飙升。根据CoinGecko的数据，2月24日至2月25日的24小时内，Kuna的交易量增加了两倍多。

金色晨讯 | 乌兹别克斯坦提高加密挖矿电费 乌克兰计划使加密货币合法化:1.乌兹别克斯坦政府将加密矿工的电费提高三倍。

2.乌克兰计划使加密货币合法化。

3.美国SEC委员皮尔斯：SEC对加密行业监管进展缓慢，对市场造成损害。

4.澳本聪或遭施压，法官要求预审动议必须在明年1月17日之前提出。

5.杀软件之父John McAfee宣布取消Freedom Coin项目。

6.NBA拒绝篮球运动员Spencer Dinwiddie将其合同代币化的要求。

7.财付通关闭一家真实交易指向比特币等“二元期权交易平台”商户的支付权限。

8.Libra协会首席运营官：由于在世界各地都存在监管方面的担忧，Libra或被推迟发布。 ?[2019/9/29]

加密货币交易量的激增或许与部分金融机构限制乌克兰人民使用银行账户及外币有关。乌克兰中央银行2月24日颁布条例，规定银行将限制每天账户现金提取金额在100,000?格里夫纳内，并禁止发行外币现金、暂停海外外汇支付，以防止恐慌并尽量减少经济波动。

动态 | 乌克兰电车上出现“比特币到月球”标语:据bitcoin.com报道，乌克兰一辆电车的LED指示牌上出现了“比特币到月球”（“Bitcoin to the Moon”）的标语。据悉，这是一种新型电车，由Vinnytsia运输公司制造。[2019/2/26]

0x01?分析

我们从乌克兰政府接收Bitcoin捐款的地址357axxx1P切入，从捐款趋势和来源角度进行了分析。截至分析时间，该地址已接收来自世界各地的捐款14,140笔，累计?239.8?BTC?。

趋势

在2月27日，单日捐款数量及总额达到顶峰。随后的几日，捐款的数目及总额有所回落，但该地址每日都能接收到上千笔的捐款。总体来看，捐款的数目及总额呈现先增后缓的趋势。

2月26日至今，地址357xxx1P接收捐款数量和金额随日期的变化情况

该地址接收的14,140笔捐款中，48.95%的捐款金额在?0.001~0.01BTC之间，捐款数目共计6922笔。41.7%的捐款金额小于0.001BTC，捐款数目共计5896笔。两者共占总捐款数目的90.65%，表明绝大多数的捐款金额在0.01BTC以内。

地址357xxx1P接收的捐款在不同金额区间的数量和总额

来源

通过对捐款资金溯源追踪，可以发现有大约一半资金来源于交易所、线上支付、矿池等链上实体。其中，84.3%的资金来自当下交易量最大的交易所Binance。令人意外的是，还有1.215BTC捐款资金溯源到了Gambling和DarkMarket。

对地址357xxx1P资金溯源?3跳的结果

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