NFT:肖飒：数字藏品交易乱象 早晚会有风险提示

今天的文章可能会动一些人的奶酪，但为了呼吁老友们悬崖勒马，谨慎对待法律风险，还是得说。如今一些平台做的很野，内容低俗，图片剽窃且无独创表达，放任炒作工作室收割韭菜，不交割藏品......乱象频出，支付公司分期付款加了杠杆。略待时日，飒姐认为官方或半官方机构会针对NFT炒作进行风险提示，咱们拭目以待。建议数字藏品从业机构，自查自纠，减小法律风险冲击。

NFT交易行为模式

数字藏品交易行为，分为偶发交易行为和经营交易行为，前者顾名思义是数字藏品占有者与购买者之间基于对IP热爱等原因偶发买卖行为，通常法律并不禁止，除非买卖标的物有朝一日被法律定性为“违禁品”或出现黄等内容问题。

声音 | 肖飒：区块链技术需谨慎嫁接\"跨境支付\"项目:今日律师肖飒发文，解读最高人民法院、最高人民检察院发布《关于办理非法从事资金支付结算业务、非法买卖外汇刑事案件适用法律若干问题的解释》，她表示，区块链技术参与非法跨境支付，属于“其他”范畴之内非法从事资金支付结算业务情形，区块链技术团队如果掺和进一些非法跨境支付结算业务可能会面临帮助犯的尴尬局面。因此建议在内地保留区块链技术团队，与持牌金融机构合作从事类似业务，在现阶段更稳妥。[2019/2/1]

后者指的是以销售数字藏品为业的行为，可分为两大类：一次销售；允许多次转卖。从现有法律框架和目前政策走向看，NFT的一次销售受到广泛认可，大厂也多有请示，结论是一次销售并无重大法律瑕疵。然而，多次转卖的情形，客观上造成了NFT价格攀升，甚至出现炒作，更有甚者，购买人并不是为了买藏品而来，仅仅是为了低买高卖，赚取差价。

声音 | 肖飒：虚拟货币监管本身就是一个逐步探索的过程:据中国证券报消息，近日，中国银行法学研究会理事肖飒认为，虽然马耳他议会通过三项法案，将区块链技术监管框架纳入法律，德、韩、日、美等国相继出台对加密货币利好政策，但毕竟虚拟货币在市场发行的ICO项目、活动多发，严重扰乱了经济金融和社会秩序。“虚拟货币监管本身就是一个逐步探索的过程，探索在尊重市场发展规律之上的科学的监管举措，探索合理监管机制之下市场的有序运行。”[2018/9/25]

允许T+0-5交易的平台，基本上会采取两种模式应对合规挑战，一是与各类文交所或交易中心合作。其逻辑很清晰，即：连续竞价、拍卖竞价等频繁发生NFT转移，容易落入37号文和38号文的窠臼，为防止被划入非法交易范畴，借用交易所牌照进行规避。但就飒姐承办的某大宗商品交易市场案件的实战经验，此案为部督办，涉案平台也是被该省金融办保留的交易所，起诉罪名为罪，求刑无期，辩护后改为非法经营罪，一审判7.5年。鉴于此，地方交易中心之类金融牌照，并不能挡住刑法第225条非法经营罪的风险。

大成律所肖飒：区块链维权要看请求权的基础:北京大成律师事务所合伙人肖飒发文对币圈比较关注的七大主要问题作出回应。对于“国家有没有认可具有发行虚拟货币的公司”这一问题，肖飒称，没有，铸币权属于国家公权力。而对于“以区块链为噱头的炒币，普通人如何维护自身权益？” 肖飒回答：老百姓维权要看请求权的基础是什么，如果是被欺诈了，那么，按照侵权法的规则来处理，可以到法院起诉；如果是私募阶段合同履行出现问题，那么，按照合同法的规则来处理，也可以到法院起诉；如果是被了，可以收集材料，到项目所在地或自身居住地派出所报案。如果项目方在海外，那么，侵权诉讼难度较大，一般要到所在国起诉；合同纠纷根据约定的仲裁或法院起诉；如果是，在我国和海外当地均可报案。[2018/4/18]

二是自己干，采取信息撮合模式。为了实现不与交易所合单干的目的，NFT交易平台多方探寻，终于仿照二奢平台采取了寄售模式，从中赚取手续费5%-10%甚至更高，恰巧飒姐考取了二手奢侈品鉴定师，对该圈模式熟稔。当下二奢平台的玩法是寄售和回收混搭模式，接待人员一般会怂恿顾客低价将奢侈品卖给平台，平台清洗包装后高价卖出，但是，回收二手奢侈品的正主是拥有典当牌照的典当行，目前一些省市为鼓励二手商品交易给了“地方粮票”——二手生活物资流转。

大成律师肖飒：重读“9.4代币公告”，不可淡忘的这些点:今日，北京大成律师事务所合伙人肖飒发文《重读“9.4代币公告”，不可淡忘的这些点》，文中指出去年9月4日《关于防范代币发行融资风险的公告》的有些细节值得回顾：1.代币发行的本质；2.代币融资交易平台地位尴尬；3.社会公众警惕风险[2018/4/3]

类比NFT，二手的数字藏品算不算生活物资呢？平台还能否扮演最大的做市商搞活NFT二手交易活跃度呢？生活物资勉强可以解释进去，可在营业范围中做添加。那么，活跃度和市值管理就是严肃的问题了。

市值管理要不得

一般而言，对于NFT价格若进行控制，利用利好消息或培训师带节奏等影响某款NFT价格走向，若达到20-40倍增幅，就有可能被认定为欺诈，甚至。

通过观察，除非资金盘，目前市面上的NFT交易平台主观上并无欺诈的想法，只是单纯想把盘子搞活。这就出现了一些睁一只眼闭一只眼的放纵：一些专职炒作的工作室进入NFT交易场所，拉高价格，收割韭菜，平台赚取手续费，不支持也不反对。然而，割韭菜的行为是“零和博弈”，炒作工作室赚的钱就是参与NFT投资的人的钱，其拉升价格的行为带有明显的目的性，一旦韭菜们被收割得十分惨烈，就会出现涉众问题，在ICO时代类似问题会被按照罪处理，P2P时代会被按照集资罪处理。好了，平台放任的行为，成为割韭菜的必要条件，加之NFT自身法律定性模糊，平台自身没有很硬的牌照傍身，在民警眼里这也许跟帮助别人钱没有啥区别，一方面可能成立主犯的帮助犯，另一方面，还可能出现帮信、等问题。看到这里，大厂的朋友也许在暗自庆幸，其实转赠中也有风险，在单个藏品价格高昂的情况下尤其可能发生。

风险提示可能的方向

飒姐认为，对比前几年的炒鞋热，与当年的风险提示会比较类似，但会增加公链和金融属性提示。

一、呈现证券化趋势，日交易量巨大。这就要求不能买空卖空，每笔交易都要完成交付，对于NFT而言要注意控制权的转移。同时，不能采取连续竞价交易，在没有拍卖牌照的前提下不可进行拍卖。

二、部分第三方支付提供分期付款等加杠杆服务，助长金融风险。取消信用卡交易，尽量不做分期付款服务，降低藏品单价，防止出现高杠杆和泡沫问题。

三、防止黑箱操作，平台和大玩家突然跑路，容易引发群体性事件。在数字钱包理财领域，之前出现过很多黑箱操作，也引发过一些风险。NFT领域主要担心大玩家或庄家囤积居奇，饥饿营销，加之多数平台著作权授权合同都有漏洞，在多种因素共同夹击下，一旦出现平台断货或玩家消失，涉众风险分分钟就会出现，且很难通过平台一己之力化解。

四、NFT若与海外公链相结合，将NFT提到数字钱包再到海外平台销售，可能会引发资金外逃，外汇管理体系被架空等问题。

写在最后

希望这篇文章能够引起从业机构重视，及时化解风险，做好KYC，驱逐恶意玩家，减少涉众风险。只有全行业都越来越透明清爽，才能持续健康发展。期待数字藏品平台合法合规经营，长长久久......

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