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ETHE:Tether690亿美元储备之谜:投资中国商业票据 高管面临刑事调查

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时间:1900/1/1 0:00:00

根据彭博商业周刊获得的一份文件,其中显示了TetherHoldingsLtd.储备近的详细账目,包括向一些大型中国公司提供数十亿美元的短期贷款。

彭博商业周刊发布封面文章《Tether’s$69BillionMystery》,其中指出Tether在今年夏天出现指数级增长,目前有690亿Tether在流通,这意味着Tether公司应该持有相应的690亿美元资产来支持,此规模足以使Tether成为美国排名前50的银行。但多年来,虽然Tether公司保证有资金背书,但其背后储备金一直是个谜,以下是文章的主要五个要点:

瑞士卢加诺市将通过 Tether 合作以加密方式纳税:金色财经报道,根据周四的联合公告,为全球市值最大的稳定币 USDT 提供支持的基于区块链的平台 Tether Operations Limited 已与卢加诺政府签署了合作伙伴关系。该合作旨在通过在当地社区实际应用区块链来展示区块链的实际用例,包括采用加密货币支付和在城市范围内试验区块链解决方案。作为合作伙伴关系的一部分,Tether 还将创建一个数百万美元的基金,以帮助资助该地区基于区块链的初创公司和区块链服务。此外,Tether 将通过与当地大学和研究机构的合作,为卢加诺市提供其专业知识和支持,以提供行业教育。(cointelegraph)[2022/3/4 13:36:17]

4000万枚USDT从Tether Treasury钱包转出至火币交易所:Whale Alert数据显示,北京时间06月02日7:41前后,4000万枚USDT从Tether Treasury钱包转至以TQN3Fd开头的未知地址,随后该未知地址将4000万枚USDT转至火币交易所。按当前价格计算,价值约4045.82万美元。[2020/6/2]

1、Tether已将其部分储备金投资于中国商业票据。根据彭博商业周刊获得的一份文件,其中显示了TetherHoldingsLtd.储备近的详细账目,包括向一些大型中国公司提供数十亿美元的短期贷款——这其实货币市场基金应该避免的,而且这件事发生在中国最大房地产开发商之一恒大集团出现问题之前。不过,Tether否认持有任何恒大债务,但其律师拒绝透露Tether是否持有有其他中国商业票据,该律师仅表示Tether绝大多数商业票据都获得了信用评级公司的高评级。

声音 | 华尔街金融分析师:随着Tether市值达到30亿美元,比特币或将升至1万美元附近:据bitcoinist消息,华尔街金融分析师、比特币支持者Max Keiser最近表示,随着Tether市值达到创纪录的30亿美元,比特币或将升至1万美元附近。尽管正在接受美国法院调查,但Tether仍照常开展业务,并在近日增加了1亿美元的USDT代币供应量。传统意义上来讲,USDT的发行量会在一定程度影响比特币的价格。[2019/5/26]

2、Tether以加密货币为质押物借出了几十亿美元的抵押贷款,其中一些贷款以比特币作为抵押。根据Tether创始人亚历克斯·马辛斯基称,其中一家公司是CelsiusNetworkLtd.,这是一家面向加密货币投资者的「准银行」,CelsiusNetwork首席执行官AlexMashinsky表示,该公司向Tether支付了5%-6%的利率。Tether是CelsiusNetwork在2020年6月募集3000万美元融资的主要投资者,上个月CelsiusNetwork收到了肯塔基州证券监管机构关于某些加密账户赚取利息的停止令,监管机构认为这些账户违反了该州证券法,未能向客户披露其存款情况以及它们是否受到国家监管的保护。Tether的律师表示,抵押贷款风险低,因为借款人必须提供比他们借入的价值更高的比特币。

3、一位银行家表示,Tether高管其实将准备金置于风险之中。根据Tether合作的波多黎各NobleBankInternationalLLC前首席执行官JohnBetts表示,Tether首席财务官GiancarloDevasini已经将其储备金置于风险之中,他说道:「这不是稳定币,而是高风险的离岸对冲基金。」

4、Tether已经不再将其所有资产保存在巴哈马的一家银行。位于巴哈马拿骚的DeltecBank&Trust董事长JeanChalopin表示,他们只为Tether持有现金和极低风险的债券。但最近他表示,Tether已经开始使用其他银行来处理其资金,目前只有约四分之一仍在Deltec手中。JeanChalopin说道:「我不能谈论我不知道的事情,我只能控制我们之间的关系。」

5、Tether高管是美国刑事调查的对象。据彭博新闻社报道,今年早些时候,美国司法部的检察官致函Devasini和其他Tether高管,通知他们已经是银行欺诈犯罪调查的目标,美国联邦调查局正在调查他们是否在多年前银行开设账户。

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