比特币:比特币再次去中国化：13家机构宣布退出大陆

原标题：比特币再次去中国化：火币、币核等13家机构宣布退出大陆

9月24日，央行、部等10个部委联合发布了《关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知》。

“9.24通知”特别强调，境外虚拟货币交易所通过互联网向我国境内居民提供服务同样属于非法金融活动。对于相关境外虚拟货币交易所的境内工作人员，以及明知或应知其从事虚拟货币相关业务，仍为其提供营销宣传、支付结算、技术支持等服务的法人、非法人组织和自然人，依法追究有关责任。

2017年“94”政策以后，国内交易所纷纷宣布出海。不过所谓的出海，就是把公司注册地和服务器搬到海外。

“9.24通知”的新规，对我国币圈现状可谓是相当具有针对性，对币圈从业者更是提出了“肉身监管”。

所以最新政策出台后，多家交易所和项目纷纷宣布停止新用户的注册。其中，BHEX交易所宣布永久关闭平台服务。火币今日也放出重磅消息，对身份认证为地区的存量用户，计划于2021年年底前完成清退。

《区块链日报》根据公开资料做了一个统计，截至发稿，已有13家机构对外宣布将退出市场。

火币宣布年底前清退大陆用户

分析 | 比特币本周现“黄金十字”，该信号曾出现在60倍反弹前:据EWN消息，比特币在本周出现一个非常积极的信号：50日均线和200日均线相交出现“金叉”，前者超过后者，表明趋势倾向于多头。该图形被一些加密货币交易员成为“黄金十字”。数据显示，2019年4月，当比特币的交易价格为5400美元时，出现了一个黄金十字，随后两个月左右，比特币的交易价格上涨了近200%，达到14000美元。2015年10月，比特币出现了一个黄金十字，当时比特币的交易价格为300美元，随后的几年里，比特币的交易价格上涨了600%，达到2万美元。[2020/2/19]

9月25日，《区块链日报》记者实测发现，火币APP注册的国家/地区选择，已删除地区，目前仍保留中国与中国香港。注册时显示“目前我们不为您的国家/地区提供服务”。但已经注册了的老用户，不影响使用。

火币今日发布公告称，9月24日停止了地区新用户注册。对身份认证为地区的存量用户，计划于2021年12月31日24:00之前，在保证用户资产安全的前提下完成有序清退，具体清退细则将通过公告、邮件、站内信和短信等方式通知用户。

据火币方面有关人士向《区块链日报》记者透露，其实火币团队中高层大部分已经在海外，这次算名义上退出大陆市场。9月26日，币安也暂停了地区新用户的注册，其APP手机注册的国家/地区选择，已删除地区，目前仍保留中国、中国香港和中国澳门。

声音 | YEHOK：尽管凌晨比特币的上涨强度看似客观，但并未有效收复:市场分析师YEHOK今晨发推指出，虽然凌晨比特币的上涨强度看似可观，但是到目前为止该币种并未能真正完成对于上方趋势线强阻力的有效收复，同时随着行情快速回落跌回至7230关键阻力以下，市场的买盘力量并没有想象中那么强，所以说，现在别兴奋过头了。[2019/12/19]

币安集团相关人士向《区块链日报》记者回应，自2017年起中国用户就无法访问币安网站，目前在中国没有交易所业务。

该人士进一步表示，币安非常重视合规义务，并始终坚持无论在哪里运营，都遵守当地监管机构的相关要求。

除了火币、币安外，多家交易所和项目也纷纷表态关闭对于地区的服务。

鲸平台智库专家、重庆工商大学区块链研究中心主任刘昌用向《区块链日报》记者表示，2017年9月4日禁令之后，国内交易所短期关闭后逐渐转向海外注册、国内开发运营的模式。

他进一步分析称，在上半年中国基于碳达峰和碳中和目标，全面禁止了虚拟货币挖矿之后，业界普遍意识到虚拟货币金融活动将面临更大的监管力度，所以相关主体已经启动更加彻底的出海措施，将注册、开发、运营等全部迁往海外。

动态 | 爱丁堡大学研究人员公布比特币闪电网络的正式验证结果:苏格兰爱丁堡大学的研究人员Aggelos Kiayias和Orfeas Litos上个月发表了一篇有关闪电网络安全性的论文。这篇论文描述了闪电网络的代码规范缺乏正式的验证，这是“一种可怕的状态”论文解释称:“我们的处理准确地描述了协议的安全保证如何依赖于基础分类账技术的属性。” 研究人员执行此操作的过程称为正式验证。虽然它在加密货币领域很流行，并且有助于确定代码的安全性，但并不是在每个代码程序上都执行“形式安全性”。研究人员认为，研究结果是积极的，表明让支付系统正常运行的底层加密技术是健全的。尽管规范验证是重要的一步，但它仅适用于闪电网络的代码蓝图，不适用于开发人员已经开发的软件。（Coindesk）[2019/9/22]

7月22日，《区块链日报》报道北京火币天下网络技术有限公司决议解散，拟向公司登记机关申请注销登记，请债权人自公告之日起45天内向清算组申报债权。据悉，该机构是火币早年在北京注册的主体。

6月24日，徐明星同样拟解散北京乐酷达网络科技有限公司，乐酷达曾是OKCion在国内的运营主体。

《区块链日报》记者向OKEx交易所采访如何落实9月24日的《关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知》。和币安的说法一样，OKEx回应称，在中国没有交易所业务。

动态 | Square Crypto无意推出自己的加密货币 将专注于比特币:据CCN报道，由Jack Dorsey领导的Square Crypto没有推出自己的加密货币的计划，相反，该公司将高度专注于比特币，并旨在将这种最受欢迎的加密货币推入主流。 前谷歌主管、现已加入Square Crypto团队的Steve Lee表示：“我们专注于开源比特币开发。我们希望我们的工作能改善尽可能多的产品和业务，包括Square及其竞争对手。”[2019/7/30]

监管不断升级

我国新一轮对虚拟货币的监管可追溯到今年5月18日。

当时，中国互联网金融协会、中国银行(3.050,?-0.02,?-0.65%)业协会、中国支付清算协会三大行业协会发布《关于防范虚拟货币交易炒作风险的公告》，要求会员机构不得开展虚拟货币交易兑换以及其他相关金融业务，坚决抵制虚拟货币相关非法金融活动，不为虚拟货币交易提供账户和支付结算、宣传展示等服务，同时提示社会公众加强风险防范意识，不要参与虚拟货币相关交易炒作活动，谨防个人资金受损。

5月21日，国务院金融委会议强调，要坚决防控金融风险。强化平台企业金融活动监管。打击比特币挖矿和交易行为，坚决防范个体风险向社会领域传递。

分析 | 比特币或在2019年第一季度触底:据cryptonews报道，根据纽约研究Delphi Digital发布的新论文“比特币状态”，由于近期比特币的下行趋势加速，可能会在第一季度前半期触底。该公司还认为闪电网络的成功可能对比特币的使用至关重要。[2018/12/11]

6月21日，人民银行有关部门就银行和支付机构为虚拟货币交易炒作提供服务问题，约谈工商银行(4.640,?-0.02,?-0.43%)、农业银行(2.940,?-0.02,?-0.68%)、建设银行(5.930,?-0.06,?-1.00%)、邮储银行(4.950,?-0.05,?-1.00%)、兴业银行(17.920,?-0.30,?-1.65%)和支付宝网络技术有限公司等部分银行和支付机构。

央行指出，虚拟货币交易炒作活动扰乱经济金融正常秩序，滋生非法跨境转移资产、等违法犯罪活动风险，严重侵害人民群众财产安全。各银行和支付机构必须严格落实《关于防范比特币风险的通知》《关于防范代币发行融资风险的公告》等监管规定，切实履行客户身份识别义务，不得为相关活动提供账户开立、登记、交易、清算、结算等产品或服务。

时隔3个月后，中国人民银行、中央网信办、最高人民法院、最高人民检察院、工业和信息化部、部、市场监管总局、银保监会、证监会、外汇局等10个部委联合发布“924通知”。此次10个部委，更是超过了2017年“94政策”的7个部委，新增加了部、最高检、最高法三个司法机关。

中闻律师事务所合伙人李亚接受《区块链日报》采访时表示，9.24通知涉及更高级的部门包括部、最高检、最高法参与进来，对虚拟货币相关行为定义了两个非法。开展虚拟货币兑换、做市、中介、定价、代币、衍生等相关业务活动为非法金融活动；境外交易所向我国境内居民提供服务，境外交易所的境内工作人员，以及业务合作方非法金融活动。

刘昌用也向《区块链日报》记者分析，央行继2013年12月5日文件、2017年9月4日文件之后的，第三次针对虚拟货币的监管文件，总的趋势是越来越严厉，越来越具体。

“文件对各领域监管的重点和具体方式给出了明确的指导，操作性很强，将会有效打击国内的虚拟货币金融活动。”刘昌用进一步解释，除了此前已经禁止的交易所、代币发行、挖矿之外，还将场外交易和网络服务纳入禁止之列，以便彻底切断国内的虚拟货币相关金融活动。

不过，有币圈资深人士向《区块链日报》记者坦言，虚拟货币交易作为全球的一个金融活动，对它监控仍存难点。一方面，场外交易很难被监测；另一方面，监管的升级提高了进入虚拟货币的门槛，如果现在虚拟货币无法以人民币出入金，不排除出入金会跟港股美股一样，大陆居民持有境外银行卡参与交易。

响应“924通知”的名单

目前，多家交易所、机构、项目纷纷响应和落实“924通知”。《区块链日报》根据公开做了统计，截至发稿，不少于13家公司对外宣布限制大陆用户。

9月24日，以太坊矿池星火矿池宣布，为配合中国最新的行业监管政策，星火矿池决定不再对境内用户提供矿池服务。服务具体关停方案将于近期公告说明。

9月24日显卡矿机管理软件NBMINER宣布，不再对用户提供技术支持服务并解散QQ群。

9月24日，BiONE宣布将于2021年9月29日24:00(UTC+8)进行永久停机维护，用户务必于2021年9月29日前将持有币种提至其他交易所或钱包，逾期未提币造成无法提币平台概不负责。

9月24日，富途牛牛App显示，应香港证监会监管要求，以下代码：GBTC、EHTE、ETCG、GDLC、OBTC、LTCN、BCHG将于2021年10月1日起，禁止新开仓交易，原有持仓平仓不受影响。

9月25日，TokenPocket表示，将对中国内陆用户终止相关部分功能服务、终止对可能涉及交易相关的及不符合《通知》等规范性文件或法律、法规规定的第三方DApp等的服务，保留钱包的基础服务功能。

9月25日，BHEX公告，为响应全球各地监管要求，符合各地加密货币法律法规的营运要求，BHEX全球站即日起永久关闭平台服务。2021年10月23日平台关闭，平台关闭后，所有人无法再登录平台网站和App。

9月26日，LoopringTechnologyLimited决定停止为中国用户提供所有与虚拟货币交易相关的产品和服务。具体包括：不再支持中国用户下单交易；不再支持中国用户通过路印钱包使用与交易相关的第三方应用。依托于路印的zkRollup扩容技术，用户依然可以随时提现。我们会在以上措施落地实施后第一时间发布新的公告。

9月26日，币安暂停了地区新用户的注册。

9月26日，ZKSWAP决定停止为中国IP用户提供所有与虚拟货币交易及其相关产品和服务。具体包括：不再支持中国IP用户访问网站和App，不再支持中国IP用户进行Swap等产品服务。

9月26日，HyperDAO基金会宣布，将不再在中国的社交媒体上交流讨论和虚拟货币相关的话题，停止并退出所有的业务。

9月26日，火币发布公告称，9月24日停止了地区新用户注册。对身份认证为地区的存量用户，计划于2021年12月31日24:00之前，在保证用户资产安全的前提下完成有序清退，具体清退细则将通过公告、邮件、站内信和短信等方式通知用户。

9月26日，QKL123网站停止用户服务。

9月26日消息，AEX安银交易所称，注意到监管机构发布的最新行业监管政策，将于近期关闭地区的注册和访问权限，其余国家用户不受影响。但AEX并未公布限制中国用户的具体时间。

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