区块链:金色观察丨终于害怕了？币安已开始禁止美国用户访问其交易平台

金色财经 区块链11月10日讯   据外媒The Block消息，加密货币交易所币安（Binance）已经开始阻止美国用户访问其交易平台。根据该网站获得的一份电子邮件显示，币安正在指示居住在美国的用户必须在90天内完成提款。但“有趣”的是，币安早在2019年9月就宣布停止为美国居民提供服务，但一年多后做出这样的举动似乎令人费解。

按照The Block的说法，加密货币交易所币安最早是在2019年7月公开宣布将在当年九月停止为美国居民提供服务。然而到目前为止，该交易所仍在有效地允许美国用户访问其交易平台。据记者实际了解发现，一个美国居民只需点击币安交易平台上“我不是美国人”这一选项，就能在Binance.com上直接设置账户，而且整个过程没有任何其他障碍。

金色财经挖矿数据播报 | ETH今日全网算力上涨8.65%:金色财经报道，据蜘蛛矿池数据显示：

BTC全网算力128.227EH/s，挖矿难度17.35T，目前区块高度647245，理论收益0.00000786/T/天。

ETH全网算力240.136TH/s，挖矿难度3000.42T，目前区块高度10818324，理论收益0.00901955/100MH/天。

BSV全网算力1.858EH/s，挖矿难度0.27T，目前区块高度651608，理论收益0.00048449/T/天。

BCH全网算力2.710EH/s，挖矿难度0.38T，目前区块高度651854，理论收益0.00033215/T/天。[2020/9/8]

据悉，币安正在根据用户的IP地址向美国居民发送电子邮件，这一举措似乎是向“封锁美国用户”迈出了重要一步。根据The Block获取的相关电子邮件内容显示：

金色晨讯 | 微软就区块链服务与纳斯达克合作:1.新西兰政府创新部门投资加密交易平台。

2.美国银行获得了一项存储加密密钥设备的专利。

3.荷兰银行不承认加密货币是有效投资。

4.美国国家标准与技术研究院提出新的加密货币架构。

5.委内瑞拉石油币已可通过法币和加密货币购买。

6.南非修订税收法案加密企业或将无法继续享受税收优惠政策。

7.微软就区块链服务与纳斯达克合作。

8.马云致股东信：阿里巴巴将利用区块链等技术改革制造业。

9.Coinbase宣布完成3亿美元E轮融资，估值将超过80亿美元；拟创建移动交易应用。[2018/10/31]

“我们注意到您的账户此前所连接的IPI地址是与美国相关联的，根据法规要求，我们无法为美国公民或居民提供服务。如果您是美国公民或居民，请在90天内您的帐户中转移资产，您可以考虑使用Binance.us或其他美国加密货币交易平台。”

金色晨讯 | 美财政部力挺区块链创新 币价大跌拖累区块链概念股:1.匈牙利财政部表示，匈牙利正致力于数字货币的监管，但尚未承认它们为合法支付方式。

2.美国财政部最近发布了一份报告，敦促州和联邦监管机构修改过时的法规，并支持人工智能、机器学习和区块链等技术创新。

3.据嘉楠耘智官方消息，应用7nm芯片的全芯产品阿瓦隆A9系列比特币矿机预计上线发售日期为9月20日。

4.Coinbase收购了总部位于旧金山的数字身份认证公司Distributed Systems。该公司致力于用区块链开发数字身份解决方案。

5.美国保险服务协会（AAIS）近日宣布与IBM 区块链平台合作开发新型自动化保险报告工具。

6.据Researchandmarkets数据，2018年至2023年全球能源行业的区块链市场总量，预计将从2018年的3.94亿美元猛增至71.1亿美元。

7.Santiment提供的数据显示，大约30%的以太坊交易是与交易所关联的，这表明大多数的以太坊交易和转移与投机无关。

8.芬兰一名22岁的富翁Saarimaa，因近日向泰国比特币案罪犯转账5564.4枚比特币而遭受3500万美元的损失。

9.受数字货币市场行情影响，区块链概念股Overstock股价暴跌，2018年初至今股价下跌约50%。[2018/8/16]

据币安客户支持团队的一位成员透露说：

金色财经独家分析 洛克菲勒家族入局，老牌资本布局区块链:根据UseTheBitcoin消息称，全球最重要、最受认可的风险投资公司之一洛克菲勒的风险投资公司Venrock已与CoinFund合作。CoinFund是一家加密货币投资集团，主要是帮助企业构建区块链技术项目。金色财经独家分析，洛克菲勒家族迄今已繁盛了六代，是“世界财富标记”，与美国乃至国际政经都有着千丝万缕的联系。标准石油公司、大通银行、洛克菲勒基金会、洛克菲勒中心、芝加哥大学、洛克菲勒大学、现代艺术博物馆等都印刻着洛克菲勒家族的痕迹。旗下Venrock Associates成立之初为洛克菲勒家族的创业投资分支机构，现已经拥有60年向企业家提供资本支持并创办经久不衰的成功企业的投资历史，曾参投过苹果Apple。此次Venrock已与CoinFund合作，疑似洛克菲勒家族正式入局区块链行业。洛克菲勒家族入局区块链行业可以映衬出区块链行业对全球资本的吸引力进一步加强，同时反应了资本对于区块链未来看好。[2018/4/8]

“一旦币安的系统检测到账户访问权限，或者在账户中检测到电子邮件中所提及的相关问题，那么就会将通知发送给用户。”

币安最近麻烦缠身？

实际上，币安做出这一举动并不令人感到意外，因为就在不久之前，美国政府已经针对加密货币衍生品交易所BitMEX发起双重法律诉讼。

十月初，美国检察官指控加密货币衍生品交易所BitMEX创始人和高管等4人未采取足够措施阻止。美国司法部指控Arthur Hayes（CEO）、Benjamin Delo和Samuel Reed（CTO）（他们于2014年共同创立BitMEX）以及其首位雇员即后来业务发展负责人Gregory Dwyer，违反《银行保密法》并密谋违反了该法。美国司法部表示，Reed已在马萨诸塞州被捕，而其他被告则在逃。 无法立即确定被告的律师。Arthur Hayes是BitMEX的首席执行官，Samuel Reed担任首席技术官。据法院文件，几位被告知道，由于BitMEX为美国客户提供服务，因此应该实施一项反计划，其中包括“了解您的客户”（KYC）要求。但检察官说，被告们反而采取「肯定性措施」来逃避这些要求，包括将BitMEX及其分支机构并入塞舌尔，他们认为在那里没有那么严格的规定。美国商品期货交易委员会（CFTC）提起了另一项民事诉讼，试图终止BitMEX在美国的商品衍生品业务。

十一月初，BitMEX母公司HDR Global Trading发言人称该交易所加快实施用户验证的计划已完成第一部分，可以确认绝大多数用户现在已经完成验证。此前10月21日消息，BitMEX发公告宣布，加速推出强制性用户验证应对监管。根据公告，用户需在11月5日00点（北京时间11月6日8点）之前进行验证。若截止到12月4日，如果不完成验证，用户将无法从其BitMEX帐户中提取资金。

不仅如此，BitMEX竞争对手、加密货币衍生品交易所Deribit也将要求所有用户在今年年底之前必须完成身份验证（据悉Deribit已经基于IP地址阻止了美国居民访问其交易平台）。

从上述情况来看，币安的做法似乎是在监管机构的合规要求下来避免遭到审查。金融行动工作组（FATF）在今年九月曾发布过一份调查报告，其中暗示币安花费了多年时间将业务核心从一个地方转移到另一个地方，该监管机构认为币安这种做法就是为了规避监管。

不仅如此，最近《福布斯》也发文揭露币安逃避监管计划，指出币安通过一种精心设计的公司结构——即设立一家名为“太极”的子公司来监管机构，继而从美国加密货币投资者中秘密获取大量利益。值得一提的是，币安此前还明确要求用户“策略性”使用虚拟私有网络（VPN），以掩盖交易者所在的具体位置，以逃避美国证券交易委员会和纽约金融服务部的监管审查。除了在币安网站上提供虚拟私有网络指南之外，赵长鹏更是多次提倡使用虚拟私有网络可以作为掩盖用户位置的一种方式。在2019年6月的一条推文中，赵长鹏甚至直言不讳地写道：虚拟私有网络是“必需品，而非可选品”。

另一方面，币安在美国当地的加密货币交易所Binance.us虽然已经推出了一年多时间，但与其核心交易平台相比，这个“美国分支”的交易量就是九牛一毛。

根据泄露出的“太极”文件，币安战略计划中列出的一个最重要目标，也许是其中一页底部插入的一项指令，其中称“太极”子公司最终还是要为母公司币安服务，当“太极”子公司的使命完成之后，币安会以一个象征性的价格收购美国业务，这样币安就能重新占据市场领导地位。

本文部分内容编译自The Block和《福布斯》

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