犯罪团伙紧盯有资金实力的投资者，设定“人设”、制定“话术”，由引流团队带入群，“资深讲师”线上“秀实力”，“水军”一旁鼓动，一旦受害人上钩，便火力全开授课“洗脑”，诱使受害人通过虚假交易App注入资金炒比特币、“神话币”，最后毁灭证据，卷款走人。不到两年时间，一个上千人的团伙以这样的手段使全国500名受害者的1.2亿元迅速“蒸发”。变换手段的“杀猪盘”电信网络案再度为全社会敲响反诈警钟。
平台跑路，投资者血本无归
2019年5月，上海市民方杰收到一条微信好友申请。通过验证之后，对方将他拉入了一个投资群，随后他根据群里发的链接转入了一个网上聊天室。聊天室里一位只能听见声音不见模样的讲师正侃侃而谈。按照讲师推荐的股票，方杰小试牛刀，很快小赚了一笔。
一个月后，正在直播的聊天室里突然跳出一个交易页面。讲师带着几分不情愿，神秘地讲起了“神话币”，并称自己已挣了不少，还说“神话币”有位于国外的度假村项目托底，能够以币换房。
声音 | V神：目前不会对Calvin Ayre称其为子一事进行起诉:据AMBcrypto消息，剑桥大学替代金融中心研究员Michel Rauchs也加入了最近如火如荼的“WeAreAllHodlonaut”活动以抵制澳本聪。同时，他还询问V神是否会起诉Coingeek创始人Calvin Ayre，因其在数天前曾称V神是子。对此V神回复称，目前不会去起诉。[2019/4/14]
过了几天，群里有人称自己已经去专门考察过，并陆续发出度假村的照片，这一切都让方杰对“神话币”深信不疑。很快，他便根据对方提供的网站下载了交易App，并注册了账户。
第一次充值，方杰只投了698元。第二天交易App显示，已经获利100多元。5天后，方杰孤注一掷，再次投入资金近15万元，购买了6.8万多个“神话币”，看着“神话币”蹭蹭上涨，方杰心中暗喜，然而两个月后，却发现App不能再登录，客服也联系不上，才恍然大悟意识到被。
声音 | 江卓尔：BSV是由子CSW领导的一门生意:莱比特矿池江卓尔发微博称，BSV是一个起于 “fork，no split” ，由子CSW领导。不管是锁死协议，还是矿工决定一切，乃至CSW的大部分教义，都是广告，目的都是从BCH上分出一条自己控制的链，然后为CA在加拿大的资本股票操作服务，这是一门生意。0.1版才最接近原始协议，在0.18上分叉bsv差远了。另外，中本聪的设计既不包括“锁死协议”，也不包括 “矿工决定一切”（否则就不会设计checkpoint来防止矿工深度重组），bsv（的设计和思想）才是离中本聪最远的分叉。[2019/3/22]
被“神话币”“下套”的不止方杰一人。四川省达州市民张丽也被以类似的方式走近14万元。2020年1月至5月，四川省达州市机关经过缜密侦查，发现这些案件背后是一个以夏某、孙某光为首的特大跨境电信网络集团。
声音 | 陈伟星回应李笑来纠纷案：你只是个子:陈伟星刚刚在微博表示：“如果子已经到业内人尽皆知了，还企图让说他人的旁观者“和解”，你以为你是强盗吗？你只是个子而已。 ????”今日9时，李笑来诉陈伟星利用互联网侵害名誉权纠纷案于互联网法庭四号法庭开审，李笑来方不同意调解，法庭宣布择日宣判。[2018/10/11]
该集团先后在境外多地设立窝点，以投资比特币、“神话币”等方式境内中国公民，涉案流水资金高达4亿余元，涉案团伙成员近千人。
2020年5月12日至14日，在部统一指挥下，四川省厅组织3000余名警力，奔赴全国15个省区市开展统一收网行动，共抓获犯罪嫌疑人868人，逮捕492人。经过一年多艰苦奋战，该案共制作证据卷宗1687卷，移送起诉人员559人，扣押涉案房产、资产等近亿元。
声音 | ONO徐可：“META元信链”完全是子项目:ONO创始人徐可发布微博称，最近很火的一个项目“META元信链”完全是子项目。其项目声称的“创始人”Victor Fang（硅谷科学家）本人已辟谣，完全没有发起该项目，不认识该项目团队。[2018/7/2]
一人分饰多角，反向“喊单”、虚假“炒币”交易榨干投资人
参与本案侦查的达州市局达川区分局刑侦大队民警告诉记者，本案中“导师”诱导投资人购买的虚拟货币其实都是虚假交易，“神话币”更是子虚乌有。
根据部有关平台查询受害人银行卡资金流向信息发现，这些资金全部流入了电信网络账户。
集团是如何一步步得逞的？办案民警向记者详述了作案过程：
该集团下设业务部、讲师部、行政部、客户部、技术团队、财务部，各司其职，管理严密。
集团首先对网上招募来的业务员进行分组，每组10人左右，通过统一的模板、话术对他们进行培训。每名业务员领取5部以上的手机进行“养号”：一部手机注册一个微信号，每个微信号分配不同角色，主要包括老师、群助理、“白富美”、股票“小白”、资深股民等。
客户进入群后，业务员便一人分饰多角，烘托讲师实力雄厚。待客户添加讲师或讲师助理好友后，便被拉进另一个大群。群内人员规模一般100至200人，但真实客户只有20至50人，其余全是业务员。
完成对客户的第一波“洗脑”后，第二阶段便是开通直播间进行授课。团伙人员继续按照既定的话术夸赞讲师，并透露跟着讲师炒股赚钱的信息。随后，讲师会推出比特币或“神话币”产品，宣扬目前正是虚拟货币的绝佳投资机会，团伙人员也一拥而上通过虚假话术跟风。
上钩的客户在犯罪团伙指定的交易平台登录后，选择入金通道。这些入金通道全部为私人账户，客服确认后，为客户在平台充值相应金额。
接下来的炒币过程由讲师“喊单”完成，即由讲师决定买卖的价位和时间。对于购买比特币的客户，受害人通过App看到的涨升曲线与比特币实盘有几秒钟的时间差，犯罪嫌疑人以反向“喊单”的方式让客户误以为是正常的投资亏损；对于购买“神话币”的客户，犯罪嫌疑人则任意操控数据，并以180天的“锁仓期”为由，限制客户出金。
待犯罪集团完成资金占有后便关闭交易平台，收回所有工作手机，毁灭所有手机数据，人间蒸发。
打击黑灰产业链，全民参与构建反诈新格局
近年来，电信网络手段不断翻新、技术手段升级，呈现周期长、环节多、多手段叠加、跨平台实施等特点。受害对象已逐渐从老年人向中青年群体转移。特别是以“区块链”“虚拟货币”等新兴概念为噱头的电信网络更是让许多人防不胜防。为了逃避打击，团伙将窝点设于境外，通过网络招募业务员，一些人不明就里，最终沦为共犯。
办案民警介绍，本案中有部分犯罪嫌疑人是初入社会的大学生，冲着没有门槛的入职条件和比同类型公司高几百元的底薪，误入歧途当起了“业务员”。
办案民警表示，治理电信网络，一方面应继续深入开展“断流行动”，严厉打击蛇头和偷越国境人员，切断偷渡通道。另一方面，要继续加大对贩卖银行卡、电话卡、个人身份信息的灰黑产业链的治理，深入开展“断卡行动”，从源头上铲除电信网络的滋生土壤。同时，还要加大宣传力度，使反诈宣传更加深入人心，各地各部门应当切实履职，形成全民参与的反诈格局。
近年来，传统犯罪加速向网上蔓延变异，电信网络等新型犯罪快速上升。网络新技术、新业态一经出现，利用其实施的电信网络就立即产生。对此，必须增强打击治理的预见性，加紧技术反制、及时开展宣传防范，构建多领域、全方位、立体化的打击治理格局。
防范电信网络，除了政法机关严厉打击犯罪、各部门合力筑牢“反诈防火墙”之外，公民个人还应时刻牢记“天下没有免费的午餐”，树立正确的价值观、财富观。任手段改头换面、不断翻陈出新，不轻信、不转款才是抵御的根本。
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木星链