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比特币:监管政策出台 虚拟货币是否受法律保护了?

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时间:1900/1/1 0:00:00

原标题:虚拟货币监管政策密集出台是否受法律保护各地法院态度不一

对于虚拟货币交易以及挖矿的监管态度,政策法规也愈发清晰。虚拟货币挖矿被禁,银行与支付机构对于虚拟货币交易也将保持严格监察。那么,公民持有的虚拟货币是否受法律保护呢?

据中国裁判文书网,2021年关于比特币等虚拟货币相关的裁判案件达到了86件,关于虚拟货币投资委托合同案件超过了40起。从这点可以看出,许多投资虚拟货币的投资者是通过委托给他人来进行投资的,而自身对于虚拟货币的认知以及投资风险或许只是雾里看花。

从一部分法院审理判决文书看,由于我国现行的法律、行政法规并未禁止比特币、泰达币等虚拟货币的持有和个人之间的流转,但是并不受到法律保护,订立的投资委托合同无效。但是一部分法院判决中也提到,依照相关法律法规条例,是一种特殊的虚拟财产,应当受到法律保护。

值得注意的是,尽管国家一直明确要求打击非法代币发行融资,很多项目方似乎并未受到相应法律法规的约束,许多发行代币的币圈项目方仍旧在市场自由交易。

联邦政策专家:对加密的监管政策可能需要十年以上才能具体落地:6月18日消息,联邦政策专家Dorothy DeWitt在最近参与的一场活动中表示,即使政策取得进展,规定可能需要十年甚至更长的时间才能通过。制定规则需要很长时间,DeWitt并举例了2010年发布的多德-弗兰克法案,其最终规则直到2021年才通过CFTC,DeWitt说,让那些对此事不感兴趣、理解力有限并对非常复杂的问题感到害怕的人们达成共识真的很难。UCLA法学院教授JamesPark则表示,SEC在制定法规的同时,也面临着与CFTC以及其他机构的司法管辖权争夺战。据悉,DeWitt曾担任参议院前首席财务法律顾问和CFTC监管部门前主任。[2023/6/19 21:46:07]

#被抢走的比特币#

近日,一起关于抢劫比特币的案件宣判备受关注。被告人梁某、袁某、王某某于2020年10月31日,冒充生鲜送货人员将朋友的妻子骆某某至停车场强行拉上车,至郊区采用暴力、威胁的方式强迫骆某某将其交易账户中的29.0004844枚比特币和1258.04064枚以太币转出至梁某的交易账户中。不过1天后梁某、袁某报警自首,11月2日,三人被乐山陆续抓获。?

国泰君安:条码支付监管政策将给数字人民币发展带来利好:11月27日消息,受条码支付监管政策等消息面因素影响,11月26日,A股市场数字货币、移动支付板块全面走强。对此,国泰君安最新策略观点指出,按照监管新规,条码支付监管政策将对数字人民币带来利好。国泰君安表示,条码支付监管通知规定,自2022年3月1日起,小商户不能再使用类似静态二维码。现有小商户将有两种转换途径:第一种是使用带支付功能的商户二维码,利好有第三方支付牌照的支付机构;第二种是使用数字人民币钱包作为交易工具,利好数字人民币的推广。(中证网)[2021/11/28 12:36:40]

在本案中,乐山市价格认证中心进行认定,骆某某被抢走的比特币价值264万余元,以太币价值334万余元,合计598万元。法院审理认为,梁某、王某某、袁某以非法占有为目的,采取暴力、胁迫手段,劫取他人财物,数额巨大,其行为构成抢劫罪。依据被告人自首、坦白、认罪悔罪、退赔以及犯罪中所起作用等因素,乐山市市中区人民法院作出一审判决:梁某犯抢劫罪,判处有期徒刑10年,并处罚金人民币2万元;王某某犯抢劫罪,判处有期徒刑8年6个月,并处罚金人民币1万元;袁某犯抢劫罪,判处有期徒刑7年6个月,并处罚金人民币1万元。

川云贵和新疆等地区或在内蒙古后跟进出台挖矿监管政策:5月26日消息,5月25日晚内蒙古发改委发布《关于坚决打击惩戒虚拟货币“挖矿”行为八项措施(征求意见稿)》之后,据一位接近内蒙古发改委人士透露,目前内蒙古虚拟货币挖矿项目清退情况成效显著,有利于真正的数据中心在内蒙古落地,有利于碳达峰、碳中和政策顺利实施。北京大学光华管理学院副教授王志诚认为,很多省市可能会跟进,而且也应该跟进,特别是内蒙类似的火电地区,“挖矿”与能耗控制和碳中和的目标相反。即使是水电地区,也只是丰水季节电能有富余,而一旦设立了矿机,在枯水期也不可能完全停止,如果币价高的时期正好赶上枯水期,肯定也会占用火电资源。内蒙古之后,其他各个地方肯定也会出台类似的政策,但会在水电资源丰富地区,如四川、云南、贵州、西藏、重庆、东北等地出台类似政策,还有那些经济很不发达但是电力资源充沛的地区。[2021/5/26 22:46:31]

关于本案,北京德恒律师事务所顾问、刑委会执委、执业律师刘扬认为,本案是又一起价格认证中心对虚拟数字货币做出价格认定的案例。在2017年9月4日,中国人民银行等七部委联合发布的《关于防范代币发行融资风险的公告》中明确提及,任何机构不得对虚拟数字货币提供定价咨询服务。此后在全国已知的案例中,只有plustoken案和wotoken案盐城相关物价局出具了价格认定意见,该案影响力和涉案金额与前面两个案子没有可比性,乐山市价格认证中心仍然出具了认定意见,可以预见,这样的情况会在全国形成趋势,以后涉币案件价格认定极有可能不再是障碍。本案中辩护人提到了虚拟数字货币的刑法争议并没有被法院采纳,现有材料也无法看出辩护人是否对价格认定意见提出质疑,具体情况有待后续更多的案情披露。无论如何,在没有变现的情况下,仅凭有争议的价格认定意见判处有期徒刑十年,量刑畸重。

评论:比特币能否成为全球性保值货币与其发展及监管政策变化等密切相关:21世纪经济报道刊文评论称,比特币尚不具备避险属性;但是,由于能行使部分一般等价物职能及数量相对稀缺,比特币的价格实际上隐含了成为全球性“保值货币”的预期,在主流央行“大放水”阶段往往大涨。中短期来看,伴随全球经济在疫苗支持下修复加快、主流央行政策退出预期抬升,比特币价格波动或将加大。长期而言,比特币能否真正成为全球性“保值货币”,与数字货币发展、监管政策变化等密切相关。[2021/5/21 22:27:44]

刘扬坦言,公检法机关办案人员个体对虚拟数字货币价值有了更深刻的确认。以前相关虚拟货币的案件到机关报案,或是案件进入移送审查阶段和审判阶段,公检法的具体办案人员从内心来讲,是不太认可虚拟数字货币具有价值的,因此在是否批捕、是否起送和具体量刑的时候,其内心确认会不自觉引导将案件从轻处理。但随着比特币价格一再暴涨,此前不在意虚拟货币案件的办案人员,现在甚至对虚拟数字货币案件夸大处理,导致辩护工作越来越难做,很多争取不批捕、不起诉、适用缓刑的难度越来越大。

现场丨瑞银集团新加坡亚太地区首席策略官 :加密货币监管政策应该是宏观的原则为主:金色财经7月17日现场报道,在新加坡“世界区块链峰会暨第二届国际区块链游戏论坛” 之“区块链的下一站”圆桌论坛上,GSX Group 前任CEO,瑞银集团新加坡亚太地区首席策略官Andrew Pal 说,从经验来看目前加密货币交易的机构参与者增多了,更多市场的参与主体提供更多的流动性,使价格浮动也随之收窄。更多机构的加入,有赖于更多监管方面的支持,制定一些宏观的规则,参考在外汇领域的全球行为准则或原则,既能提供一个公平的竞争环境,又能保障及时纠错。[2018/7/17]

“随着国家监管政策的不断出台和刑事打击力度的加大,目前不排除被过度打击的可能性。从我代理的多起币圈刑事案件中,其中不乏关于ICO的、DAPP等比较新颖的案件,说明司法机关的打击力度确实在不断加强。同时,一些项目的经营模式也带有天然的原罪,即便项目本身是具有区块链实际应用的,但慢慢就被玩出格了。”刘扬分析指出。

#公民投资和交易虚拟货币

是否受法律保护?#

今年5月份,天津市河北区人民法院一起关于虚拟货币案件的民事判决书中提到,本院认为,本案应对比特币的法律属性作出评价,只有比特币具有虚拟财产属性,原告依此才享有相应的财产权利及请求权的基础。

该法院分析,首先从价值上看,比特币的生成既需要投入物质资本用于购置、维护专用机器设备及支付机器运算损耗的电力资源,也需要耗费相当的时间成本,该过程及劳动产品的获得凝结了抽象的劳动力,同时比特币可以通过金钱作为对价转让、交易,并产生金钱上可计算的经济收益,因此比特币具备财产的经济性和价值性。其次从稀缺性看,比特币的总量恒定为2100万个,其供应受到限制,作为资源获得具有一定难度,无法随意获取,因此比特币具备财产的稀缺性属性。第三从可支配和排他性上看,比特币的持有者可以对比特币进行占有、使用并获得收益,比特币可以被转让、分离,已具备财产的排他性和可支配性。

综上,天津市河北区人民法院认为比特币具有权利客体特征,符合虚拟财产的构成要件,虽然不具备货币的合法性,但应赋予其作为虚拟财产或商品的合法属性,因此对于比特币作为虚拟财产、商品的属性及对应的财产权益应予以肯定。依据《中华人民共和国民法典》的规定,对于比特币等虚拟财产的持有并未作出禁止性规定,亦应给予保护。

不过在今年4月份的江苏省徐州市中级人民法院的一份关于虚拟货币案件的民事判决书中却提到,根据中国人民银行等部门发布的通知、公告,虚拟货币不是货币当局发行,不具有法偿性和强制性等货币属性,并不是真正意义上的货币,不能且不应作为货币在市场上流通使用,公民投资和交易虚拟货币这种不合法物的行为虽系个人自由,但不受法律保护。?

法院指出,从《关于防范代币发行融资风险的公告》发布之日起,各类代币发行融资活动应当立即停止。已经完成代币发行融资的组织和个人应当做出清退等安排,合理保护投资者权益。社会公众应当高度警惕代币发行融资与交易的风险隐患。

6月,安徽省池州市中级人民法院的一份关于虚拟货币投资的民事判决书中,同样提及“比特币、泰达币等虚拟货币是一种特定的虚拟商品,不具有与货币等同的法律地位,不能且不应作为货币在市场上流通使用,公民使用虚拟货币进行投资和交易虽系个人自由,但不受法律保护。”

在安徽省池州市的案子中,上诉人杨超越将涉案泰达币交由被告人朱明霞代其投资,这种委托行为系无效行为。本案案件当事人杨超越委托朱明霞用于投资的“USDT”中文名“泰达币”不是当局发行货币,而是一种虚拟货币,是一种特定的虚拟商品,不具有与货币等同的法律地位,不具有法偿性和强制性等货币属性。

根据中国人民银行等部委曾发布《关于防范比特币风险的通知》(2013年)、《关于防范代币发行融资风险的公告》(2017年)等文件相关规定精神,实质上是禁止了泰达币等虚拟货币作为货币在市场上流通使用以及代币发行融资活动,故而案件当事人杨超越委托朱明霞进行泰达币投资XPO项目,该委托合同的目的非法且扰乱社会经济秩序,损害社会公共利益,违背了公序良俗,从而亦导致了委托合同无效。

不过合同无效并不意味着依据无效合同取得的财产无需返还,由于上述文件虽否定了此类“虚拟货币”作为货币的法律地位,却并未对其商品属性和财产价值予以否认,《关于防范比特币风险的通知》中更提及“从性质上看,比特币应当是一种特定的虚拟商品”。

上面几个案例判决可以看出,天津市河北区人民法院认为持有比特币应当予以保护。江苏省还是安徽省的法院判决中,虽然认为认为比特币是一种特定的虚拟商品,但是也提及“公民投资和交易虚拟货币这种不合法物的行为虽系个人自由,但不受法律保护”的内容。

刘扬律师认为,无论是比特币、以太坊还是其他虚拟货币,依照当下的法律法规,被认定为是一种虚拟财产,应当受到法律保护。

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