BTC:神秘巨鲸借币做空 谁是「帮凶」？

7月8日，加密资产市场再度下跌。在没有实质性利空爆出的情况下，更多人将目光聚焦在借币做空的神秘巨鲸上。

根据Datamish的数据，7月8日下午，Bitfinex借出BTC数量陡然升高，6个小时内，超过5000枚BTC被借走。同一时间段，Bitfinex的空头头寸大幅增加。这可能意味着，神秘巨鲸正在边借币边砸盘，且目标直接，不为对冲风险，只为获利。

这已不是近期第一次有巨鲸大量借币砸盘，6月份，神秘「大空头」曾出现过两次，都是在市场下跌期间，在Bitfinex借出超2万枚BTC砸盘，意图十分明显，通过砸盘引发市场抛售，并在价格低位时买回还币，从而完成套利。

不过，综合做空巨鲸数次操作看，其并未从中尝过太多甜头。由于借出大量的BTC，他每天需交付的利息十分高昂，据计算，其首次大规模做空时，盈利还不足以覆盖利息支出。而在其7月8日的操作中，神秘巨鲸约以32800美元卖出了5000枚BTC，虽然短时间内引发了币价下跌，但市场很快反弹。截至7月10日下午2点，BTC报价33600美元，高于做空巨鲸卖币的价格。

某神秘机构从Circle中提取3134万美元并转入中心化交易所:金色财经报道，Lookonchain推特发文称，某神秘机构从Circle中提取了3134万美元USDC并兑换成USDT，然后转入Coinbase、Kraken和Binance交易所。值得一提的是，目前距离FOMC会议仅剩不到 4 小时。该机构于1月9日开始从Circle中提取USDC并转移到交易所，并于1月25日停止。这推动了过去一个月ETH等加密货币的上涨。他从Circle中完全提取了 6.32 亿美元的USDC并转移到交易所。[2023/2/2 11:41:56]

随着市场对做空巨鲸的关注度不断升高，不乏投资者出于恐慌抛售筹码，或跟随其做空，在短时间内造成了币价下行，为「大空头」抬了轿子。

实际上，随着BTC市值扩大至6000亿美元以上，这个市场显然并非某个机构或大户能够轻易左右，做空巨鲸屡次碰壁也证明了这一点。但投资者围观巨鲸操作时，保持理性往往很难做到。

神秘空头再现?短时借出5000枚BTC

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7月8日，加密资产市场结束了连续两日的反弹，又一次遭到空头打压。当天，BTC从34532美元的开盘价最低跌至32050美元，跌幅一度达到7.18%。最终BTC以32898美元收盘，当天跌幅为4.73%。

如同往常一样，投资者们试图找出市场中的变量以探求下跌的动因，当天并没有直接的利空消息出现。很快有人发现，半个月前在Bitfinex交易所借币做空的神秘巨鲸似乎又卷土重来。是这个「大空头」导致了市场下跌吗？

根据Datamish的数据，自7月8日午间开始，有神秘的大户不断从Bitfinex借出数以千计的BTC。从下图可见，当天中午11点39分时，BTC借出量为2436枚，在随后的6个小时里，BTC借出量陡然激增，截至当天下午6点，Bitfinex平台BTC借出量达到7803枚，这意味着神秘巨鲸可能一次性借出了超5000枚BTC并砸向市场。由于借币量大幅增加，Bitfinex的借币日利率快速升至0.06%上方。

Netflix将推出关于QuadrigaCX首席执行官神秘去世事件的纪录片:金色财经报道，在线流媒体平台和制作公司Netflix将制作一部关于已故加密货币交易所QuadrigaCX创始人Gerald Cotten的纪录片。根据Netflix 9月23日的一条推文，该平台宣布《无人信任：追捕加密货币之王》将于2022年首映。据报道，Cotten于2018年12月死于克罗恩病的并发症，其是唯一知道该交易所冷钱包私钥的人。这导致加密领域的许多人最初怀疑Cotten伪造了他的死亡并带着资金潜逃，但从未有任何证据表明这一点。后来的一项调查显示，总部位于巴拿马的支付处理商Crypto Capital可能控制了许多资金。[2021/9/24 17:02:14]

t01248神秘节点暂列矿工排行第一位:据IPFS100.com定点播报：截止北京时间15:00Filscan显示数据，最新区块高度为3959，t01248神秘节点暂列矿工排行第一位，有效算力为885.97TB，占比7.66%；t01475天茹科技以726.38TB有效算力暂列矿工排行第二位；t02614雅典娜矿池矿工排行第三位；另外七家挺近前十的矿工分别为：t02770、t03350麦客存储、t02398时空云&灵动、t01235SeedPlan-Mars、t02438IPFS原力区、t02520、t01782hellofil.com，t01001、t01002协议实验室分别暂列14、15名。[2020/8/26]

7月8日Bitfinex借出BTC数量激增

与之对应，Datamish显示，在巨鲸大规模借币的时间段里，Bitfinex非对冲性质的空头头寸大幅增加。这说明，上述巨鲸借币做空的目的更倾向于单向获利，而非风险对冲。

不得不说，这名神秘「大空头」一出手就是大手笔。按其借入5000枚BTC计算，他此次借币总价值约1.64亿美元，由于借币日利率提高至0.06%上方，该巨鲸每天要支付的利息就达到10万美元。敢于借出这个体量的资金并卖币做空，此人似乎对市场下跌胸有成竹。

清华大学计算机系副教授陈康：区块链技术并不神秘:近日，清华大学计算机系副教授陈康表示，“区块链技术并不神秘，只是由于它将密码学、分布式系统和博弈论这三个反直观的理论结合于一身，才成为人们难以理解的事物。”陈康认为，区块链可以拆分成“区块”和“链”，其最大特征是一环扣一环。“链”就是一连串有顺序的交易，而“区块”就是将各个交易组成一块，核心问题是如何决定交易过程中下一个“块”的放置。[2018/4/7]

观察7月8日的市场走势，在这个神秘巨鲸大规模借币之前，BTC就已经跌了不少。当日凌晨4点至中午12点间，BTC就从34630美元跌至33309美元，跌幅为3.8%。彼时市场情绪正处于恐慌状态，巨鲸似乎看到了下手的机会，开始借币砸盘。

在12点至下午7点间，BTC从33309美元跌至最低32050美元，又跌了1259美元，跌幅达到3.7%。考虑到该巨鲸在下跌期间持续借币卖出，他的平均卖出价格约为32800美元。

借币砸盘，市场应声下跌，这名「大空头」看似赚到了。但7月8日晚间，BTC没有继续下跌，而是开启了反弹，到了次日下午4点30分，BTC报价32800美元，又回到了该巨鲸借币卖出的均价位置。这意味着他如果在这个位置买入还币，不仅不赚钱，还将亏掉借币所支付的利息。

有业内人士分析称，这名大户如此操作有两个可能：一是看到当时市场比较弱，所以想顺势做压倒骆驼的最后一根稻草，希望引发更大幅度的下跌；也可能是提前知道了利空消息，赶在市场下跌前进行布局。

截至7月9日下午4点30分，Datamish显示，Bitfinex借出的BTC总量为8175枚，没有出现大幅减少的情况，这说明该做空的巨鲸还没有还币。而在BTC价格稳住的情况下，这个豪的「大空头」恐怕比大多数投资者都更紧张。

大规模做空引发市场多重情绪

这已不是近期第一次有巨鲸在Bitfinex借币做空。在6月7日至18日间，投资者就发现有人不断从Bitfinex借币卖出，总卖出BTC数量达到23212枚，卖出均价为3.65万美元。据莱比特矿池创始人江卓尔统计，该巨鲸并没有从中获利，反而一度亏损。

在该巨鲸做空期间的6月14日，BTC一度突破4.1万美元，当时这名做空的巨鲸承担了大幅亏损。不过后续BTC又继续下跌，该巨鲸以约3.52万美元的均价还币。虽然他借币卖出的均价高于还币时的均价，但据江卓尔计算，这名巨鲸通过做空获得的盈利，还不足以支付利息。

而在6月25日至6月27日间，巨鲸再度出手做空。根据计算，其大约借出2.3万枚比特币，平均借出价格约为3.3万美元，而后归还比特币的买入均价约为3.26万美元。同样的，由于期间BTC先跌后涨，加上需要支付的巨额利息，巨鲸似乎并未从中吃到太多甜头。

目前尚不清楚前两次与最近一次做空的巨鲸是否为同一人或同一机构。不过，从交易习惯上看，以上三次借币做空的时间点，都发生在BTC下跌时，而在借币卖出期间，BTC也都出现了进一步下跌，如果巨鲸每次都能在他砸盘那一波的低点买入BTC并还币，还是可以获得不错的利润。但他似乎更为期待出现一次类似「5·19」或「3·12」级别的持续性下跌，不过走势并未如其所愿，往往下跌一点就迎来反弹。

尽管如此，屡有巨鲸大规模借币并砸盘，还是在市场引发了恐慌。一些不明就里的投资者担心，该巨鲸可能掌握了大利空，也跟着抛售筹码，进一步造成了价格下跌，一度让做空的巨鲸有不错的获利空间。某种角度来说，这些因恐慌交出筹码的散户，给做空的巨鲸做了嫁衣。

颇为巧合的是，就在7月8日巨鲸借币砸盘后，当晚美股开盘即下跌，纳斯达克综合指数跌幅一度达到2%，短时间内BTC也小幅下跌。由于加密资产市场与美股市场有一定的关联性，又有投资者推测称，巨鲸可能提前预判了美股的走势，才提前在BTC上做了空。

实际上，预测市场走势并不现实。前几次巨鲸借出大量的币做空但每次都会遭遇市场反弹，也说明这名神秘「大空头」并不能左右市场。

不过，由于做空的巨鲸屡屡出现，市场对其的关注度陡然升高。他的动向，的的确确给市场带来了一些影响。有投资者认为，只要能第一时间关注到巨鲸的借币动向，然后跟着做空，可能会有不错的收益，「毕竟每次这个巨鲸砸盘时价格短时都是下跌的。」

当然，在市场走势尚不明朗的当下，巨鲸频繁借币砸盘，也激起了不少投资者的愤怒情绪。有多名用户在社交媒体呼唤，「谁去治治在Bitfinex上借币做空的那个兄弟？」「这货太嚣张了，没大佬去教育教育他怎么做人嘛？」。

在巨鲸借币做空背后，有人恐慌、有人谋划投机、有人愤怒，各种情绪叠加起来勾勒出这个市场的众生相，随着越来越多人受其影响做出买入或卖出的操作，市场的博弈也就更激烈了几分。

无论如何，从前几次巨鲸的操作结果看，BTC不再是几年前那个小市场，如今它的流通市值超过6300亿美元，并非某一个机构或大户能够轻易左右。在投资者们围观巨鲸的操作时，保持对市场的理性认知，不被情绪影响操作，或许才是更正确的选择，当然，这往往很难做到。

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