南非加密货币交易平台Africrypt的创始人两兄弟在向客户虚报了一个"黑客攻击"事件后，就彻底销声匿迹了。这次“跑路”事件直接导致投资者损失了高达36亿美元的资金。
印尼逮捕加密庞氏局Bitclub主要嫌疑人:6月14日，印尼雅加达逮捕了大型加密货币庞氏局Bitclub网络的非官方所有者Albert Medlin。接到Medlin参与儿童卖的线索后采取了行动，这可能会使他入狱15年。此外，Medlin还涉嫌参与大型加密货币庞氏局Bitclub (BCN)。因为Medlin在印尼被捕，印尼和美国之间没有正式的引渡条约。因此，美国能否做出一项协议，让Medlin为他在美国涉嫌的金融局负责仍有待观察。（CryptoPotato）[2020/6/16]
据彭博社报道，开普敦的一家法律公司HanekomAttorneys受雇于该项目的投资者，但它表示目前已经没有办法再找到这对兄弟，他们带着大笔的比特币逃离。和金融监管机构金融部门行为管理局也在处理此案，而据报道，该法律事务所已通知全球的加密货币交易所，如果他们中有人试图将这些比特币转换为法定货币或另类货币，则应立即联系追查。
动态 | 多位加密货币分析师质疑HEX为庞氏局:多位知名加密货币分析师对一项名为HEX的与比特币挂钩的投资计划提出了异议。HEX声称是世界上第一个高息区块链存单，并作出了惊人的投资回报率承诺。该想法背后的人为Richard Heart，一位连续创业家、营销专家和加密货币支持者，Heart去年花了很多时间推广HEX，其最初被称为Bitcoin HEX。播客主持人Peter McCormack和YouTube技术分析师Tone Vays均对其提出了质疑，而另一位知名分析师Alex Kruger则发推表示：“HEX是最新的无用的ERC20令牌。它正在进行的代币出售已经筹集了大约300万美元的ETH。它的唯一目的是希望通过吸引新投资者来提高价值。”（BeInCrypto）[2019/12/8]
该媒体指出，如果得到证实，Africrypt案件可能已经造成了"加密货币史上最大的损失"。该平台成立于2019年，由20岁和21岁的Cajee两兄弟建立，承诺加密货币质押有高达11%的巨大回报。
动态 | 挖矿公司HelixxMine疑为庞氏局:据bitcoinexchangeguide报道，加密货币挖矿公司HelixxMine疑似为庞氏局。首先，该网站没有关于公司拥有者的详细信息。此外，该公司声称在东南亚拥有加密挖矿设施，并在两个国家设有办事处，可支持用户远程挖矿，但没有具体的信息或细节来支持此说法。[2018/12/5]
警钟在4月就已经开始敲响，当时两名创始人之一、Africrypt首席运营官AmeerCajee告诉投资者，该公司已被黑客攻击，但他告诉他们不要向和律师报告此事，因为这样可能会"延缓平台恢复过程"。
但一部分投资者立即意识到了危险，他们联系律师起草文书，以求能收回他们的代币。其中一个投资人团体雇用了Hanekom律师团队，而另一个团体则对Africrypt发起了清算竞标。
然而，兄弟俩似乎早就已经计划好了他们的行动。Hanekom称，"Africrypt员工在所谓的黑客攻击的七天前就已经失去了对平台后端的访问权"。Africrypt的托管资金被"从其南非账户和客户钱包"转移到"大型比特币混合器池"无法追踪，以便为他们的逃跑做准备。该公司两名创始人随后便进入失联状态。
ThePrimitiveCrypto创始人万卉在Twitter上表示，Africrypt的"跑路"让她想起了"当年PlusToken发生的事情"。
在Reddit上，有人发帖称，这个案子看起来是一个非常明显的"蜜罐"局，而在帖子上，一个发帖人声称这对兄弟在通知投资者"黑客"的两天后就逃到了英国。Reddit用户们还将此案与"失踪的加密货币女王"OneCoin的创始人RujaIgnatova的案件相提并论。后者在2017年失踪后仍然下落不明，而OneCoin的其他主谋现在正在监狱服刑。
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木星链