加密货币:金色观察丨合规化或带来新一轮加密货币交易所“行业洗牌”？

金色财经 区块链11月30日讯   对于加密货币交易所来说，2020年最后一季度发生了许多令人意想不到的事情，也让越来越多人开始关注“合规化问题”。

先是美国检察官对加密货币衍生品交易所BitMEX联合创始人Arthur Hayes（CEO）、Benjamin Delo和Samuel Reed（CTO）、以及业务发展负责人Gregory Dwyer4人提起刑事诉讼，指控他们违反《银行保密法》、运营未注册的交易平台、涉及违反KYC和反（AML）相关监管法规。Samuel Reed更是在10月1日在马萨诸塞州机场被直接逮捕。

金色热搜榜：PAI居于榜首:根据金色财经排行榜数据显示，过去24小时内，PAI搜索量高居榜首。具体前五名单如下：PAI、XMR、ONT、HC、LTC。[2020/10/25]

紧接着，加密货币交易所OKEx在十月中旬“突然”发布暂停提币公告，声称该公司部分私钥负责人正在配合机关调查，目前正处于失联状态导致无法完成授权。之后《财新》披露OKEx公告中所谓“配合机关调查”之人正是其创始人徐明星，更有消息称徐明星早在16日前一周即被带走。不过徐明星在11月20日终于现身朋友圈宣告回归，同时他还感谢司法机关公正、高效、专业办案，让真相水落石出并感受到公平正义。

炎币交易所与金色算力云正式达成合作:据官方消息，10月6日，炎币交易所平台与金色云算力正式达成合作，炎币交易所获得金色云算力授权上线IPFS云算力租赁服务，首期开放100T算力。

据了解，炎币交易所是以区块链技术为基础，由创世团队，以太经典+大零币创世团队联合打造的金融服务平台，炎币交易所将打造首个以生态出发的数字交易平台，解决交易所引流难，平台币流通缺乏的问题。平台9月19上线至今注册用户突破20万，日活用户突破1万。

金色云算力是由金色财经推出的算力销售平台，公司与行业领先的矿机厂商合作，为用户提供便捷安全的挖矿服务。基于团队专业性，公司先后获得节点资本、ChainUP Capital百万美元投资。[2020/10/6]

不仅如此，本月初的时候加密社区还传言火币高管正在配合调查。不过，火币官方随后发布公告称平台运营一切正常，用户资产安全，交易及充币和提币均正常运转。火币一直秉承“用户第一”的原则，全面确保用户资产安全，并持续为实现“全球化、合规化、专业化、多元化”的目标而努力。

金色晨讯 | Telegram已发布TON区块链代码 Bakkt宣布正式推出比特币存储服务:1.Telegram已发布TON区块链代码。

2.以太坊伊斯坦布尔硬分叉测试网激活时间被推迟至10月2日。

3.tZERO首席执行官：Overstock首席执行官辞职不会影响tZERO，将推出受监管的国家证券型代币交易所。

4.纳斯达克将在其Quandl平台上添加评级、预测等加密资产相关数据。

5.Bakkt官方推特宣布正式推出比特币存储服务，并表示为在9月23日推出的Bakkt比特币每日和月度期货做准备。

5.日本社交媒体巨头Line旗下子公司正式获批加密货币交易许可。

6.美联储主席：不预计央行会很快推出数字货币。

7.日本东京将进行区域专用型数字货币的实用试验。[2019/9/7]

从以上提到的这一系列事件中可以看出，监管机构之所以会把加密监管重心放在交易所身上，完全是因为交易所是加密货币市场发展的重要组成部分。在比特币诞生至今的12年时间里，交易所前期野蛮生长过程中所产生的问题如今也开始逐渐暴露出来，交易所宕机、关停的消息更是频频出现。因此，对于监管机构而言，他们最重要的工作就是确保交易所健康有序地发展并采用一些最佳合规措施来阻止不正当交易。

金色相对论丨朱砝：币价影响挖矿收益 矿场卖币很难影响行情:在本期金色相对论上，币印矿池联合创始人朱砝指出，矿场卖币已经很难影响行情，但币价确实影响挖矿收益。现在的币价很难赚钱，从所有静态的数据来计算的话，收益都不太理想。但是有句话叫牛市买币熊市买机，可能矿机价格会跌到一个很理想的价格，等待矿工抄底。每一次熊市中矿工都是有抄底机会的，因为币价和难度等数据一直都在动态变化，所以其实很难预知实际的矿机回本时间。

关于矿场卖币会不会砸盘，以及什么样的矿场有盈利能力，朱砝指出：现在市场交易量够大，矿场卖币砸不了盘。现在挖矿赚钱的地区都是电费便宜的地区，也就是俗称的能源洼地。[2018/6/27]

一般我们会分析加密货币交易所是否普遍遵守“了解你的客户”（KYC）、反（AML）和反恐怖主义融资（CFT）、改善账户/钱包安全性等合规措施，以及他们对加密货币市场及其参与者的影响有多大。而通过一系列的数据分析来看，能够遵守“不进行KYC不能加密货币存款、取现和交易”的加密货币交易所似乎并没有想象的那么多，有的加密货币交易所可能仅具有某种KYC合规策略，有的交易所则选择在不同阶段执行不同合规策略。

目前看来，大多数加密货币交易所缺乏足够的背景调查，充其量只能采取“反应性方式”来遵守监管机构的合规要求，而仅有少数几家大型加密货币交易所能达到以上提到的标准。不仅如此，目前只有少数加密货币交易所有能力投入大量成本建立交易行为监控系统，并准备与监管机构妥善打交道，确保在其平台上不会进行任何非法活动。

就目前来看，加密货币交易所要想满足监管合规要求，主要有以下几个方向，包括：申请牌照许可、收购或入驻本地站点、以及与第三方合作。对于加密货币交易所而言，只有合规才能稳定军心，而且从比特币回流趋势中也能看出投资者其实依然愿意相信那些合规措施较为完善的加密货币交易所，尤其是随着用户市场恐慌情绪逐渐消散，他们会把资金重新注入到最安全、最信赖的加密货币交易所。

不得不说，加密货币交易所只有找准了自身“合规”定位，才会带给投资者更多的安全感。大型加密货币交易所之所以能在行业内发挥“头部效应”，正是因为他们的合规化，将来这必定是一个不可避免的趋势。

合规化将会促进加密行业规范化发展，也会带来新一轮的加密货币交易所 “行业洗牌”，那些不注重合规、不遵守监管要求、缺少合规技术积累和业务创新能力的交易所势必会被市场淘汰，而在加密市场里坚守原则的交易所最终会有所收获，甚至可能给整个行业带来积极改变，促进加密市场更长远、更良性的发展。

本文部分内容编译自雅虎财经

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