这两年,和全球疫情一起蔓延的还有以比特币为首的虚拟货币风潮,甚至连特斯拉创始人马斯克都开始为虚拟货币站台,随着马斯克的高调入局,越来越多的“小白”投资客进入到币圈,开始幻想躺着赚钱。然而事实是,当投资客想着投资回报时候,某些虚拟币交易所已经盯上了投资客的钱袋子。以当今虚拟币“第一”交易平台币安为例,仅近一年内,就大大小小发生过近十次“技术故障”,客户在单位时间内无法交易,只能看着交易价格上下波动,瞬间爆仓。客户所谓的一夜暴富“馅饼”,最后成为了分子设下的“陷阱”。而据记者了解,这样的客户不在少数,造成的损失也是非常巨大,很多人已经被数百万元。到底虚拟币交易平台如何“割韭菜”,用户又如何挽回损失,同时让犯罪分子收到应有惩罚,记者联系了相关专业人士。
金色财经合约行情分析 | BTC突破9500美元重回上升形态:据火币BTC永续合约行情显示,截至今日17:00(GMT+8),BTC价格暂报9614美元(+1.98%),20:00(GMT+8)结算资金费率为0.010000%。
BTC昨日突破9500美元,温和上涨,最高至9800美元,目前仍在9500美元上方盘整。根据火币交割合约数据,BTC当季合约成交额温和放大,持仓量增加,精英多头占比稳定,当季合约保持窄幅溢价。BTC此次上涨量能并未出现明显放大,市场交易情绪偏保守,后续需关注9500美元和1万美元等关键位置的测试情况。[2020/6/23]
手法有固定套路
金色财经挖矿数据播报 | ETH今日全网算力上涨2.06%:金色财经报道,据蜘蛛矿池数据显示:
BTC全网算力105.780EH/s,挖矿难度15.78T,目前区块高度635624,理论收益0.00000823/T/天。
ETH全网算力188.433TH/s,挖矿难度2376.91T,目前区块高度10306025,理论收益0.00812880/100MH/天。
BSV全网算力1.991EH/s,挖矿难度0.28T,目前区块高度640283,理论收益0.00045212/T/天。
BCH全网算力2.784EH/s,挖矿难度0.39T,目前区块高度640507,理论收益0.00032331/T/天。[2020/6/21]
鉴于很多客户已经进行起诉立案,记者连线了西北某省市局具体经办的经济侦查人员,警察告诉记者,此类虚拟币大概有四步:
分析 | 金色盘面:BTC期货合约主力持仓数据:金色盘面综合分析:截止北京时间9月13日9:11,由BITFINEX、BITMEX两家交易所的主力多空持仓数据,目前BITFINEX主力空头依然占优,持仓58.37%,较早盘继续下降,而BITMEX主力多头占优,达到60.07%,上升4个点。两个市场合计主力多头持仓52.31%,看多人数明显增加,建议投资者保持理性投资,做好风险控制。[2018/9/13]
第一步,子在QQ群、微信群传播“投资外汇、贵金属、期货、数字货币”等信息,用“理财专家”“炒股专家”“金牌讲师”“高额回报”等字眼诱惑事主。等到事主一加入群,群里面很多马甲号已经埋伏到位,立刻开启群聊模式。聊天的目的就是主推一位“币圈大咖”,让投资者产生信任。随后,这位大咖就会开始传授投资经验,说自己从很早就开始进圈子,拥有数万枚比特币,与马斯克谈笑风生等等。一旦事主有兴趣,就开始免费授课,教你如何“投资赚大钱”。
分析 | 金色盘面:BTC/USDT 止跌反弹:金色盘面综合分析:BTC/USDT突然发力,在2小时K线图突破MA36,如果得到确认,这里会有一个相对强的反弹趋势形成。[2018/8/7]
第二步,所谓大咖一定会让事主在第三方平台开始进行投资,可能一开始也会让事主获得可观的账面利润,甚至进行小额提现,当事主越来越信任大咖之后,就会以“内部消息”“大行情”引诱事主进行追加投资、提高杠杆,以币安为例,杠杆最高可达125倍,远远超过国家法律规定的正常范围,与无异。
第三步,等到事主上钩,平台马上就会进行“技术操作”,无论是“插针”“拔网线”还是“定向爆破”,造成事主想交易的时候无法交易,想提现的时候无法提现,很快就“账户异常”甚至“爆仓”,基本上到这个时候的事主都是血本无归。
第四步,等到事主想要追究平台责任的时候,这些“大咖”“客服”马上翻脸,甚至瞬间拉黑,很多投资人此时才发现到底这个平台在哪,找谁都是不知道的,在网络上这些人瞬间就可切断与事主的联系而事主投诉无门。即便有一部分事主费尽心机找到了平台,工作人员也会直接表示平台不存在任何责任,而且会有意无意甚至很直白的告诉事主:投资虚拟币国家本来就禁止,你在我们这里投资就是违法,想要起诉我们最后怕把你自己搞进去,就算你起诉了,我们平台都是海外注册,公司主体不在大陆,法律也不一样,弄不了我们。这样连蒙带,威逼利诱,很多事主也就不了了之。
合法维权,无需担心
对这样的行为,记者也采访了中国政法大学刑事司法学院副院长王志远教授,作为法律专家,对于平台的种种行为,王教授表示:虽然我国相关规定是禁止投资虚拟货币的,但用户通过一些平台投资虚拟货币,只要其投资的资金来源和虚拟货币的去向合法,投资行为并不存在违法。反过来,所谓虚拟币交易所,吸收了大量用户的资金,对外开设账户进行虚拟币交易,甚至推出类金融产品,这是涉嫌违法犯罪的行为,无论其主体是否在中国,只要是面对中国用户的,都将接受中国法律的管辖;有些平台,甚至通过“插针”“断网线”等所谓的技术故障,操纵虚拟币价格,非法获取用户资金,此类行为已经涉嫌犯罪。所以广大用户如果发现自己被,不用担心所谓的“违法风险”,反而要积极向司法机关举报,用合法的方式维护自身权益。
王教授还提到,如果自身权益已经受到侵害,更需要保持冷静,首先收集证据:如相关聊天记录、站内信,与分析师、代理商、喊单人员还有平台工作人员的聊天记录是最基础的证据,因为这类证据能够充分反映被害人受的整个过程,相关业务人员的违法行为,能够在聊天记录中得到充分反映;还有出入金记录,此类证据能够准确反映被害人投入资金的情况,以及出金情况,可以简单计算出资金损失,这类证据的获取并不困难,保存相关银行、支付宝、微信交易流水既可。
最后就是维权一定要尽早,时间越短越好追回。
来源:火星财经本文刊发于《清华金融评论》2021年3月刊文/上海发展研究基金会副会长兼秘书长乔依编者按目前,全球大多数中央银行也已开展积极探索.
1900/1/1 0:00:00著名对冲基金经理AlanHoward此前买入6亿美元比特币和以太坊,近期仍在积极布局加密货币投资.
1900/1/1 0:00:00据CoinDesk周一报道,美国最大的银行之一摩根大通将在今年晚些时候向客户推出主动管理型比特币基金,此举将标志着摩根大通的业务重心发生重大变化.
1900/1/1 0:00:00DEX交易量在2021年第一季度出现了抛物线式的增长。本季度DEX交易量达到2170亿美元以上,比2020年第四季度增长236%,比2020年第一季度增长高达8012%.
1900/1/1 0:00:00撰文:FionaKobayashi,软件工程师,目前致力于MEV领域的研究编译:PerryWangDeFi普通用户不清楚的是,在我们讨论MEV时,该领域疆土正不断变化,内部已形成多条战线.
1900/1/1 0:00:00根据韩国民主党议员办公室通过国税厅接收的银行联合会资料显示,韩国国内共有227家加密货币相关企业。其中大部分是加密货币交易所,还包括存储和钱包服务公司.
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