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BTC:金色观察|遇到虚拟货币投资怎么办?

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时间:1900/1/1 0:00:00

这两年,和全球疫情一起蔓延的还有以比特币为首的虚拟货币风潮,甚至连特斯拉创始人马斯克都开始为虚拟货币站台,随着马斯克的高调入局,越来越多的“小白”投资客进入到币圈,开始幻想躺着赚钱。然而事实是,当投资客想着投资回报时候,某些虚拟币交易所已经盯上了投资客的钱袋子。以当今虚拟币“第一”交易平台币安为例,仅近一年内,就大大小小发生过近十次“技术故障”,客户在单位时间内无法交易,只能看着交易价格上下波动,瞬间爆仓。客户所谓的一夜暴富“馅饼”,最后成为了分子设下的“陷阱”。而据记者了解,这样的客户不在少数,造成的损失也是非常巨大,很多人已经被数百万元。到底虚拟币交易平台如何“割韭菜”,用户又如何挽回损失,同时让犯罪分子收到应有惩罚,记者联系了相关专业人士。

金色财经合约行情分析 | BTC突破9500美元重回上升形态:据火币BTC永续合约行情显示,截至今日17:00(GMT+8),BTC价格暂报9614美元(+1.98%),20:00(GMT+8)结算资金费率为0.010000%。

BTC昨日突破9500美元,温和上涨,最高至9800美元,目前仍在9500美元上方盘整。根据火币交割合约数据,BTC当季合约成交额温和放大,持仓量增加,精英多头占比稳定,当季合约保持窄幅溢价。BTC此次上涨量能并未出现明显放大,市场交易情绪偏保守,后续需关注9500美元和1万美元等关键位置的测试情况。[2020/6/23]

手法有固定套路

金色财经挖矿数据播报 | ETH今日全网算力上涨2.06%:金色财经报道,据蜘蛛矿池数据显示:

BTC全网算力105.780EH/s,挖矿难度15.78T,目前区块高度635624,理论收益0.00000823/T/天。

ETH全网算力188.433TH/s,挖矿难度2376.91T,目前区块高度10306025,理论收益0.00812880/100MH/天。

BSV全网算力1.991EH/s,挖矿难度0.28T,目前区块高度640283,理论收益0.00045212/T/天。

BCH全网算力2.784EH/s,挖矿难度0.39T,目前区块高度640507,理论收益0.00032331/T/天。[2020/6/21]

鉴于很多客户已经进行起诉立案,记者连线了西北某省市局具体经办的经济侦查人员,警察告诉记者,此类虚拟币大概有四步:

分析 | 金色盘面:BTC期货合约主力持仓数据:金色盘面综合分析:截止北京时间9月13日9:11,由BITFINEX、BITMEX两家交易所的主力多空持仓数据,目前BITFINEX主力空头依然占优,持仓58.37%,较早盘继续下降,而BITMEX主力多头占优,达到60.07%,上升4个点。两个市场合计主力多头持仓52.31%,看多人数明显增加,建议投资者保持理性投资,做好风险控制。[2018/9/13]

第一步,子在QQ群、微信群传播“投资外汇、贵金属、期货、数字货币”等信息,用“理财专家”“炒股专家”“金牌讲师”“高额回报”等字眼诱惑事主。等到事主一加入群,群里面很多马甲号已经埋伏到位,立刻开启群聊模式。聊天的目的就是主推一位“币圈大咖”,让投资者产生信任。随后,这位大咖就会开始传授投资经验,说自己从很早就开始进圈子,拥有数万枚比特币,与马斯克谈笑风生等等。一旦事主有兴趣,就开始免费授课,教你如何“投资赚大钱”。

分析 | 金色盘面:BTC/USDT 止跌反弹:金色盘面综合分析:BTC/USDT突然发力,在2小时K线图突破MA36,如果得到确认,这里会有一个相对强的反弹趋势形成。[2018/8/7]

第二步,所谓大咖一定会让事主在第三方平台开始进行投资,可能一开始也会让事主获得可观的账面利润,甚至进行小额提现,当事主越来越信任大咖之后,就会以“内部消息”“大行情”引诱事主进行追加投资、提高杠杆,以币安为例,杠杆最高可达125倍,远远超过国家法律规定的正常范围,与无异。

第三步,等到事主上钩,平台马上就会进行“技术操作”,无论是“插针”“拔网线”还是“定向爆破”,造成事主想交易的时候无法交易,想提现的时候无法提现,很快就“账户异常”甚至“爆仓”,基本上到这个时候的事主都是血本无归。

第四步,等到事主想要追究平台责任的时候,这些“大咖”“客服”马上翻脸,甚至瞬间拉黑,很多投资人此时才发现到底这个平台在哪,找谁都是不知道的,在网络上这些人瞬间就可切断与事主的联系而事主投诉无门。即便有一部分事主费尽心机找到了平台,工作人员也会直接表示平台不存在任何责任,而且会有意无意甚至很直白的告诉事主:投资虚拟币国家本来就禁止,你在我们这里投资就是违法,想要起诉我们最后怕把你自己搞进去,就算你起诉了,我们平台都是海外注册,公司主体不在大陆,法律也不一样,弄不了我们。这样连蒙带,威逼利诱,很多事主也就不了了之。

合法维权,无需担心

对这样的行为,记者也采访了中国政法大学刑事司法学院副院长王志远教授,作为法律专家,对于平台的种种行为,王教授表示:虽然我国相关规定是禁止投资虚拟货币的,但用户通过一些平台投资虚拟货币,只要其投资的资金来源和虚拟货币的去向合法,投资行为并不存在违法。反过来,所谓虚拟币交易所,吸收了大量用户的资金,对外开设账户进行虚拟币交易,甚至推出类金融产品,这是涉嫌违法犯罪的行为,无论其主体是否在中国,只要是面对中国用户的,都将接受中国法律的管辖;有些平台,甚至通过“插针”“断网线”等所谓的技术故障,操纵虚拟币价格,非法获取用户资金,此类行为已经涉嫌犯罪。所以广大用户如果发现自己被,不用担心所谓的“违法风险”,反而要积极向司法机关举报,用合法的方式维护自身权益。

王教授还提到,如果自身权益已经受到侵害,更需要保持冷静,首先收集证据:如相关聊天记录、站内信,与分析师、代理商、喊单人员还有平台工作人员的聊天记录是最基础的证据,因为这类证据能够充分反映被害人受的整个过程,相关业务人员的违法行为,能够在聊天记录中得到充分反映;还有出入金记录,此类证据能够准确反映被害人投入资金的情况,以及出金情况,可以简单计算出资金损失,这类证据的获取并不困难,保存相关银行、支付宝、微信交易流水既可。

最后就是维权一定要尽早,时间越短越好追回。

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