加密货币:在许多人寻求"暴富"的路上 加密市场的金融欺诈持续增长

什么样的市场会涌现狂热的金融？下面这份清单也许可以参考：

1、专业人士出没讲故事2、资本变得盲目3、银行业介入4、个人开始从人群中获取投资线索5、市场动荡6、看似好的机会频频出现7、普通民众开始涌入8、创新开始变得疯狂

当然，上面列出的情况出现时并不意味着金融一定会发生，但是纵观历史长河，当这些屡屡出现时，显然是该谨慎投资的时候。

那么，如今的金融市场哪些角落开始滋生类似狂热的金融呢？屡屡创造暴富故事的加密市场显然是其温床之一。

加密市场的风险特征

对照上面的清单我们来看看加密市场：

专业人士带着好故事出现：拥有神秘背景的匿名创始人中本聪，以及主张自由主义的乌托邦梦想，使得加密货币成为了有故事的完美金融资产。加上诸如加密、去中心化、区块链和数字钱包等流行词，显然，这个市场很容易给外行人带来说不清道不明的想象空间。

Bitmex前CEO：预计比特币到2024年能达到70,000美元的水平:金色财经报道，加密交易平台 BitMEX前CEO Arthur Hayes 预测，后半年比特币将出现显著波动，原因是美国银行业危机和不断增长的国债爆炸引起的火药桶效应。Hayes 在 5 月 26 日的《What Bitcoin Did》播客中发表了许多有关当前经济前景和比特币价格的预测。他预计比特币要到 2024 年才能达到 70,000 美元的水平，并指出量化宽松、增加货币供应和更广泛的社会不安是这种事件的两个主要推动力，可能导致股票和加密货币价格急剧下跌。

Hayes 补充说，他不认为比特币会在今年任何时候达到新的历史最高水平，虽然我认为这最终对比特币是有好处的，但上下波动可能会相当大。

此外，其他分析师对短期内比特币价格发表了积极的评论，加密货币交易所 Swyftx 的市场分析主管 Tommy Honan 认为解决债务问题可能会吸引交易者回到市场，并引发比特币价格的下一个大涨。[2023/5/29 9:48:29]

资本变得盲目：早在19世纪经济学人主编WalterBagehot曾经将投机活动描述为“盲目的资本”，加密货币领域的很多投机者显然如此，缺乏理性盲目投资。

NFT交易聚合平台AlienSwap Pro现已上线:5月5日消息，NFT 交易聚合平台 AlienSwap 发推称，AlienSwap Pro 现已上线，支持 NFT 热图、NFT 订单簿、数据分析与低 Gas 费。未来将至少有一半空投流向 NFT 社区。

此前报道，NFT 市场 AlienSwap 完成 1200 万美元战略融资，NEXT Leader Capital 和 C2 Ventures 领投。[2023/5/6 14:45:54]

银行业介入：目前，华尔街的资本虽然在疯狂涌入，但加密资产这一领域的依然存在很多的金融欺诈。

个人开始从人群中获取投资线索：随着加密市场的火爆，2019年DeFi热潮，以及近期的NFT热潮，加密货币价格的上涨令人咂舌，人人都在谈论加密货币。无论涨跌，从众效应似乎都在发挥作用。

Aave：已解除被Tornado Cash小额污染受影响的地址:8月14日消息，Aave在社交媒体上发文表示，在美国财政部海外资产控制办公室（OFAC）将Tornado Cash纳入制裁名单（SDN）后，Aave团队紧急在IPFS前端集成区块链智能公司TRM Labs的API，以筛选并阻止与制裁后的Tornado Cash合约有交互的地址。

TRM的API风险参数可以识别所有与Tornado Cash合约在制裁发生后进行过交互的钱包，甚至是从Tornado Cash收到0.1ETH转账的地址。这些钱包持有人在Aave应用程序（Aave协议的前端之一）时可能会遇到问题。

Aave表示已意识到API可能对哪些钱包应该包括在封禁列表中进行了错误的调用，使那些未经同意从Tornado Cash收到0.1ETH转账的地址受到影响。Aave团队已解除相关地址的封禁，并表示将继续评估紧急情况下负责任和合理的风险缓解措施。[2022/8/14 12:24:16]

市场动荡：2017年比特币上涨1300％，又在2018年下跌了74％，2019年上涨90％以上，2021遍地十倍百倍甚至千倍涨幅。这种暴涨暴跌显然会招致大批狂热的投机者，或涨或跌都带有投资者超预期的情绪。

东土科技：目前工业元宇宙尚处于探索阶段:8月7日消息，东土科技在互动平台上称，目前工业元宇宙尚处于探索阶段，公司密切关注新兴产业的发展机会。[2022/8/7 12:07:43]

看似好的机会频频出现：很多股市中的投机者转向加密市场，对于那些希望收割投资者情绪的金融掠夺者来说，这个市场看起来已经逐渐成熟。

普通民众开始涌入。

创新开始变得疯狂：这可能是加密资产故事中最耀眼的点，毕竟这是一个全新而令人激动的事物，同时它又是非常创新且难以理解的。

持续增加的金融

华尔街日报关于加密资产市场金融欺诈事件的爆发有这样一段描述：

加密犯罪正在蓬勃发展。Chainalysis数据显示，庞氏局以及涉及比特币和加密货币的其他欺诈行为在2019年至少卷入43亿美元，而2017年和2018年总和才30亿美元。在2017年出现1CO数量激增和2018年接连出现许多黑客攻击之后，庞氏局已成为最受欢迎的欺诈手段之一。Chainalysis指出，那些头部局获益颇丰：去年全年，排名前六的大局约占据被盗资产总额的90%以上。

前TikTok游戏负责人创办的游戏工作室TenthPlanet推出两款区块链游戏:金色财经报道，由前TikTok游戏领导者创办的游戏工作室TenthPlanet计划推出区块链游戏。包括受 Genshin Impact 启发的大型多人在线角色扮演游戏 Mech Angel，以及被称为 Alien Meow 的数字猫虚拟世界。该工作室由TikTok前游戏开发负责人William Wei Chen和他的同事Kevin Yeung 创立。他创办了Mokun Technology，并于 2019 年将其以超过 2.5 亿美元的价格卖给了TikTok的所有者字节跳动。迄今为止，他公司的游戏已经创造了超过6亿美元的收入。 Chen拿着这笔钱创办了 TenthPlanet，制作了一系列新游戏，以利用Web3技术，该技术使用区块链来验证独特的数字物品。[2022/7/20 2:26:05]

庞氏局在加密资产领域确实大行其道，2019年的数量远大于2017年和2018年总和：

与大多数财务一样，有些故事在头脑理智的人看来简直难以置信。比如这是一个拖垮了一群美国职业棒球大联盟球员的故事：

美国特勤局于20年1月30日逮捕了JohnMichaelCaruso。Caruso是区块链和加密货币投资公司ZimaDigitalAssets的创始人，并自称为“加密货币算法交易的迈克尔·乔丹”，同时被逮捕的还有Zima联合创始人、R＆B歌手ZacharySalter。

Caruso可是自称加密货币算法交易的迈克尔·乔丹，谁能想到这么快被逮捕？

这项庞氏局虽然涉案金额“仅”为750万美元，但其涉案群体大多为老年人，深信其无比强大的市场预测能力。这对子艺术家将这一局拉开帷幕，在拿到这些盲目的投资者的血汗钱之后立即宣布破产，然后用这些钱开始他们极度奢华的私人生活。

据特勤局消息，Caruso和Salter从客户那里获得的大量资产不是用于投资，而是用于奢侈消费。这两人都住在价值超900万美元的豪宅中，其中Caruso是2019年兰博基尼Urus的拥有者，过去两年至少花费35万美元租用劳斯莱斯、法拉利和阿斯顿·马丁等豪车。Caruso在过去两年中曾乘坐私人飞机飞往伦敦、纽约、芝加哥、洛杉矶、夏威夷、卡波圣卢卡斯和阿鲁巴，并且30多次飞往拉斯维加斯，13个月内输掉140多万美元。

美国证券交易委员会(SEC)披露的另一个旁氏局则让很多医生卷入其中：

SEC指控MichaelW.Ackerman及其两个合伙人通过向投资者声称开发出一种能在加密市场超额获利的独特算法而筹集超过3300万美元。

SEC的诉讼称，Ackerman在数字货币市场交易的成绩、投资者资金的用途以及第三季度交易账户中投资者资金的安全性方面误导了投资者。诉讼进一步称，Ackerman篡改了第三季度交易账户的截图，从而产生这样的错觉，即第三季度对加密货币进行了超额投资并获利，持有高达3.1亿美元的资产。

实际上，正如其所声称的那样，第三季度的交易账户从来没有超过600万美元，而Ackerman个人则使用投资者的750万美元资金来购买豪宅、高档珠宝、多辆豪车以及私人订制高端安全服务。

?03?小结

因此，一旦有人告诉你他们“破解了代码”或拥有“能产生超额利润的专有算法”时，你都应该格外小心。在加密货币、股票、债券、房地产或任何有人贩卖的投资策略中都是如此，你看中别人的高额利润，别人贪图的是你的本金。

随着加密市场的持续曝光，公众关注度持续增长，加密市场的金融会越来越多。

有门槛的技术创新与充满想象力的故事结合，对于贪婪的金融欺诈者和寻求暴富的投机者来说，显然都是一片沃土。

未来加密市场会如何发展拥有巨大的不确定性和可能性，但可以确定的是，加密市场的金融欺诈将会持续增长。

原作者：BenCarlson?来源：awealthofcommonsense编译：白话区块链Joyce

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