区块链:区块链数字货币最新合规20要点以及新书介绍

从比特币诞生的那一天起，区块链这个词就和“颠覆性”“革命性”“新的生产方式”“空中楼阁”“局”等相互间截然相反的评价联系在一起，2017年9月4日之后的区块链和数字货币更是处于一个尴尬的灰色地带。虽然2019年10月25日后区块链行业在中国真正进入了春天，但是因为区块链属于多种技术综合适用的结果，区块链从业者仍然需要考虑外汇监管、证券发行、数据合规、网络合规，以及智能合约等多方面的法律风险。

在《区块链、数字货币合规指南》中，王伟律师将其多年服务区块链和数字货币领域头部公司的经验进行总结，对相关法规和案例进行了整理，从多个方面分析了区块链领域的合规问题，为区块链从业者提供了可供执行的合规指引。该书也是法律出版社第一本关于区块链和数字货币合规的法律书籍。

《区块链、数字货币合规指南》将区块链、数字货币领域的20个合规要点总结如下：

Jubi Labs : Defi 会是区块链中最大规模、最刚性、最永恒的需求场景:8月31日，Jubi Labs FANFAN在“DeFi 各赛道全景趋势”直播时表示，DeFi的火是因为需求，其次DeFi火的根本不在于“De”，而在于“Fi”金融本身。手上资金盈余的人，要把资金出借给稀缺方，获得利息回报，所以Lending类的项目，是最简单最原始的DeFi类型。 围绕金融行为本身的，比如发行、借贷、交易撮合、交易聚合;围绕金融衍生品的，比如期权、期货、保险、理财、债券;围绕提高金融效率及市场容量的区块链技术，比如预言机、Layer2、分片、跨链、存储、?融定向智能合约;以及围绕可持续发展的探索，比如治理(DAO)，这些都使我们认为DeFi充满无限限可能。 DeFi还能火多久取决于权益究竟价值几何。一切有利于Lender向Borrower的事情，?切有利于实现资金从资金盈余方流向稀缺方的经济活动，都具备火的基因。DeFi会是区块链世界中最大规模、最刚性、最永恒的需求场景。[2020/8/31]

1.?矿机生产商需注重知识产权保护、业务合规风险，以及数字货币相关的反风险；

声音 | 赵晓蕾：世界500强企业均积极探索区块链发展的红利:12月13日由上海市崇明区人民政府联合国工业发展组织上海投资促进中心等联合主办的的“2019上海?国际区块链赋能传统产业峰会”12日在上海展览中心西二馆开幕。上海市崇明区副区长郑益川、联合国工业发展组织上海投资促进中心主任赵晓蕾表示，表示当前先进的数字制造技术的出现和发展正给制造业带来根本性的变革，物理制造系统和数字化制造系统之间的界限变得越来越小。包括区块链、机器人、人工智能、增材制造、数字分析等在内的先进技术都给工业带来巨大的变革，加快制造业的转型升级。当前，全球各国及世界500强企业均已积极布局，探索区块链发展的红利。同时，区块链不仅仅是技术的革新和进步，更是颠覆全球各产业链格局的新一轮商业革命。[2019/12/13]

2.?矿工需向选择一个交易对手一样选择矿场，采取多种风险防范措施，包括对矿场进行详细的背景调查，在与矿场的合作协议中明确各收费项目的具体计算方式以及约定对自己有利的管辖法院，考虑矿场当地相关政策的稳定性等因素；

金色晚报 | 火币区块链产业联盟在海南落地 华尔街之狼全球数字货币交易大赛吸引了全球数百只参赛队伍:交通银行通过区块链发行证券产品，总规模达93亿元；日本投资加密货币的散户占比达历史最高；三星将开发10纳米的采矿芯片。更多晚报内容，请查看图片。[2018/9/28]

3.?加入特定矿池的矿工需重点关注矿池协议中的商业条款和收益分配条款；

4.?数字货币交易所不能为任何持有中国护照的人士以及中国公司提供服务，需屏蔽来自中国内地以及其他严格监管区块链业务区域的IP地址，需通过有效的KYC程序履行AML及CTF义务；

5.?数字货币交易所发行具有分红权、表决权或固定收益权等相关权益的平台币有可能被认定为中国法和美国法下的“证券发行”，从而面临严格的监管；

6.?相比具有更多合规风险的公链，中国对联盟链的监管更为友好；

新华网：国内银行纷纷试水区块链技术:盘点近日发布的国内各大银行年报，不难发现，多家银行已尝试使用区块链技术，应用于扶贫、信贷、清算、供应链金融等领域。对此，中国行为法学会副会长朱小黄表示，对于银行业而言，区块链的意义在于，其公开透明、不可篡改的特性相当于提供了基于技术的新型信用，有利于增加交易透明度、打击欺诈。如果银行普遍应用了区块链，交易才能真正实现高效，但是目前大部分银行的应用都限于试验或内测。[2018/4/18]

7.?ICO在中国是一种未经批准非法公开融资的行为，涉嫌违法犯罪活动；在美国，属于有价证券的数字货币的ICO受到SEC的监管；在新加坡，属于证券或期货合约的数字货币的ICO受到MAS的监管；

8.?根据《九四公告》，ICO涉嫌非法发售代币票券、非法发行证券、非法集资、金融，以及等违法犯罪活动；

9.?传统的VC/PE人民币基金，即使完成了中国法下的所有登记备案程序，也不能合法地在中国境内进行Token投资；

10.?投资区块链行业的私募股权基金需重点关注区块链所依托的项目本身，包括商业计划书、区块链项目白皮书、区块链融资流程，以及区块链融资的法律构架等问题；

11.?私募股权基金在投资了区块链行业后需进行合理的投后管理，包括关注被投企业境内境外公司技术人员的强关联性，关注主管部门的监管态度和LP的追责风险，通过表决权加强对被投公司后续区块链融资的控制等措施；

12.?目前中国法下设立的TokenFund均不合规，投资人可考虑在开曼设立TokenFund；

13.?TokenFund在私募的阶段应当针对区块链行业的特殊性签订SAFT协议；

14.?开曼法下设立的TokenFund最好采用封闭式基金模式；

15.?TokenFund的投资机构需设立专门的Token投资团队来运行相关业务；

16.?TokenFund目前仍面临账户开立困难、没有被普遍认可且合规的交易所、数字货币市场操纵盛行、无确定审计标准、无可靠的数字货币托管机构，以及没有成熟的监管体系等一系列问题；

17.?区块链中的智能合约具备被认定为书面形式合同的可能，但仍面临安全性、与框架协议如何结合、适用法律如何选择、合约如何修订等诸多问题；

18.?数字货币的STO中需合理利用美国证券法下的豁免、持续对合格投资者进行审核、谨慎上任何数字货币交易所，及选择好的法律服务团队；

19.?除国家另有规定的极少数情况外，中国监管机构不会允许数字环境下境内交易的Libra化；

20.?中国目前对区块链和数字货币采取的是央行主导下的多部门监管模式，重点关注数字货币构成证券和被用于的风险，以及区块链被用于传播违法违规信息的风险。

加拿大皇家学会科学院院士、工程院院士梁中明教授为本书作序，“本书从基本概念入手，全面介绍了区块链和数字货币的技术原理、历史沿革及中国监管机构的政策演变，并结合国内外的监管政策和案例，深入浅出地分析了区块链和数字货币的合规风险，兼具学术和实用价值。”

美国奥睿律师事务所全球顾问委员会联席主席王翔在序中写道，王伟律师通过通俗易懂的文字，对法律和技术术语进行解释，同时结合中外相关法律、监管制度以及案例提供进一步分析和讲解，使得原本难以理解的区块链和数字货币中的法律问题变得不再让读者怯步而止。

亦合资本创始合伙人、好物智造董事长、前阿里巴巴集团副总裁叶朋；比特大陆法务总监TracyJi；美大集团有限公司总经理夏鼎；九天微星联合创始人、总裁彭媛媛等多位行业资深人士联袂为本书撰写推荐语，均认为该书是一本极具参考价值的区块链行业实务指南。

本书的作者王伟律师为北京大学法学院硕士，长江商学院EMBA，系植德律师事务所创始合伙人，并曾先后于汉坤、君合、中伦文德分别担任律师、合伙人。

在区块链领域，王伟律师服务的客户包括比特大陆、世界最大的云挖矿公司GenesisMining、红杉资本、BAI、真格基金、美国上市公司BTBT、图灵奖得主等顶尖机构和人士。

王伟律师先后获得“2018年LegalBand新经济领域律师特别榜十强”、“2019年LegalBand新经济领域律师特别榜十强”以及“2020年度LegalBand中国律师特别推荐榜：新经济15强”的荣誉。

王伟律师的微信：18566632717。

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