比特币:散户投资者流入量超越机构 比特币合约正遭受大洗盘

随着比特币价格的持续上升，原本大家都以为比特币已经开始逐步和散户撇开关系，但近期的一些数据告诉我们，事实似乎并非如此。

摩根大通策略师NikolaosPanigirtzoglou的一份报告显示，由于本季度迄今为止机构资金流入明显减少，比特币散户投资者正在迎头赶上。比特币散户资金流入量有望在第一季度超过机构。摩根大通估计，本季度到目前为止，散户投资者与机构的资金流入量并驾齐驱，散户投资者已经购买了超过187,000枚比特币，而机构投资者大约购买了172,684枚比特币。

香港将允许散户投资者在新规则下交易主流加密货币，暂时禁止稳定币、自营交易、借贷等服务:5月23日消息，香港宣布散户投资者可以根据数字资产行业的新规则进行加密货币交易，香港证券及期货事务监察委员会（SFC）今日下午详细介绍了零售参与的咨询总结文件。预计个人投资者从 6 月 1 日开始在适当的保障措施下可以交易 BTC 和 ETH 等主流加密货币。

SFC 文件显示，对于规定非证券型代币须具有至少 12 个月往绩纪录的意见。稳定币的监管安排预计将于 2023/24 年实施。在稳定币于香港受到规管前，稳定币不应获纳入以供零售买卖。关于自营交易，SFC 同意交易平台上的流动性对客户来说十分重要。因此，SFC 允许由第三方做市商进行流动性提供活动。然而，现时禁止自营交易的规定是全面性的，并实际上禁止持牌虚拟资产交易平台的集团公司拥有任何虚拟资产的持仓。

SFC 表示，平台营运者不应提供与买卖特定虚拟资产相关的奖励活动。这项原则构成了规定平台营运者不应登载有关特定虚拟资产的任何广告的依据。关于虚拟资产市场上其他常见服务（例如收益、存款及借贷），SFC 不允许持牌虚拟资产交易平台提供这些服务。[2023/5/23 15:21:04]

另外，从比特币的地址分布也可以明显看出来，拥有少量BTC的地址逐渐增加，这几乎是散户进场的佐证，近段时间的新增用户数已经超过了2017年的顶峰。

新加坡提议禁止散户投资者借贷购买加密货币:10月26日消息，据彭博社报道，新加坡提议禁止散户投资者借贷以购买加密货币，这是进一步收紧其数字资产监管制度的一系列建议中的一部分。在新加坡金融管理局 (Monetary Authority of Singapore) 的一份咨询文件中，其他可能采取的措施包括，禁止企业使用散户投资者存入的 Token 进行借贷或质押以产生收益。

该文件还提出，Stablecoin 必须要与当地货币或 G10 国家法定货币锚定，并由相同面额的储备资产完全支持。发行方也将面临最低资本金要求。[2022/10/26 16:39:25]

香港监管机构正在考虑允许散户投资者直接投资加密资产:金色财经报道，香港证券及期货事务监察委员会 (SFC) 的牌照主管兼金融科技部门负责人Elizabeth Wong证实，监管机构正在考虑允许散户投资者直接投资加密资产。Elizabeth Wong称，香港的加密监管环境与内地不同，她强调香港可以推出自己的法案来监管加密货币，该董事证实，证监会目前正在考虑允许散户投资者“直接投资于虚拟资产”。（南华早报）[2022/10/21 16:34:26]

相信这两天大家看市场消息的时候也能感受到一丝迹象，比如说韩国，在上周日，韩国数字货币市场的交易量一度超过了该国股市的日平均交易量，这实际上就是散户的力量。

众所周知，股市是任何一个国家的主要投资市场，又被称之为“国民投资市场”，虽然目前是和数字货币的牛市周期有关，但超过股市的交易量依然能说明数字货币的热度。

分析：散户投资者正在涌入BTC期权合约:金色财经报道，根据Skew的分析，散户投资者似乎也在涌入BTC期权合约。根据图表，过去24小时内有723份BTC期权合约以看涨期权交易，有455份合约预计到4月24日价格将超过9000美元大关，268份BTC期权预计比特币在24日将超过8000美元，107份BTC合约希望比特币在4月9日突破8000美元大关。与以上数据相结合，市场上各个散户交易所的未平仓头寸也有所增加。Deribit未平仓合约从3月29日的3.5亿美元以下增加至4月8日的5.41亿美元。与过去一个月的未平仓合约相比，这是稳定的增长，OKEx的未平仓合约从2300万美元上升到3800万美元之后，在OKEx上的兴趣也保持了类似的增长。[2020/4/10]

在未来可能出现这样的现象，当股市处于牛市时，交易量要大于加密货币市场，而当数字货币牛市时，数字货币的交易量就超过股市，但这样对该国的股市其实并不好，毕竟国民的可投资资金基本上维持在一个稳定的范围，若是加密货币市场扩大的话，股市的资金分流是大概率事件。

日本散户投资者从传统外汇交易转战比特币市场:德意志银行最新一项研究显示，越来越多的日本散户投资者从杠杆外汇交易转向杠杆加密货币交易，推动了加密货币市场的发展。同时，GMO、SBI、Money Partners、三菱日联金融集团等多家主要外汇平台运营商也将进军加密货币领域，推出加密货币交易所，提供高达25倍的杠杆交易。[2017/12/18]

另外一个明显的例子是美国方面，受益于拜登的1.9万亿美元经济刺激计划，基本上每个美国人都将收到1400美元的支票，而根据相关机构的调查，直接提供给美国居民的约4000亿美元资金中，有10%可能被用来购买比特币和股票。瑞穗金融集团调查了家庭收入在15万美元以下的235人。高达40%的受访者表示，他们会将直接收到的资金投资于比特币和股票，61%的受访者表示，他们会选择比特币而不是股票。

这也难怪美国政府部门要对比特币采取监管措施了，原本政府部门的主要目的还是维持股市的稳定，要么就花费掉活跃国内的消费市场，现在相当于为一个不确定的比特币市场做努力，可能对于国内的经济情况起不到什么帮助。

总而言之，近期越来越多的散户进场是事实，而越来越多的散户进场，被看做是近期行情不稳定的原因之一，主要是因为若是机构进场较多，说明当前市场由机构掌控，不会轻易改变投资想法，而散户为多的话，就很容易出现“羊群效应”，某个消息一公布或者行情一波动，恐慌情绪就会蔓延，而大多散户投资者会选择同一个方向跟随，难以维持行情的稳定，接下来还是看市场会如何调整。

回到行情上，今天早上开盘市场又砸了一波，最低时跌到53000美元附近，但随后便震荡企稳，目前行情已经涨回了早上砸盘前的位置，回到了55000美元上方。

从技术形态上看目前仅是回调到了Boll中轨附近就反弹，而小时线级别的BoLL中轨和趋势线则是很类似，经过下午的反弹后，目前行情均已突破，不过当前还不确定就此反弹，只能说暂时性的下行风险变小。

但目前技术面的表现其实不那么重要，值得关注还是当前市场的爆仓情况，24小时内全网爆仓量达到了19.5亿美元，而这24小时的最高跌幅实际上只有5000左右美元，10%不到，这说明在这期间的合约持有量是多么的恐怖，而这部分合约的平均倍数又是相当的高。

这个问题其实我们上周五就开始讲，原本以为庄家会在周末动手，但还是延迟到了近两天，从短期来看，对市场和投资者都不是太友好，毕竟爆仓的都是投资者的仓位，但从长期和维持牛市来看，短期内出现这样的状况其实是有利的，这一点我们此前也有讲过，在可控的范围内将市场的杠杆率减少，总比在市面上出现巨大利空因素时暴跌而发生踩踏要好，若是情况严重的话，提前结束牛市也不是没有可能，所以目前这样的爆仓量，从某种程度上讲，是有利于市场的。

当前市场的不确定性还是看接下来会不会继续洗盘，再狠狠的洗一下盘当然是好事，若是没洗干净后面还是会在市场放松警惕的时候再次去杠杆，那样往往躲避不及。目前看法还是倾向于洗盘吧，合约投资者还是要提高警惕，以控制风险为主。

ETH：主要跟随BTC运行，目前已经反弹回到了1800美元上方，近期ETH好像没有特别的新闻，整个ETH社区和市场好像都在围绕Layer2做文章，这意味着过段时间可能会有话题性的爆发，可能在6-7月份左右。

Uni：今天最低价格到达28美元附近，从最高点回跌的幅度接近20%，近期可以考虑分批进场了，DeFi板块也很久没迎来爆发，接下来的机会越来越大。

DOT：也是同理，不过DOT似乎不能抱着短期爆发的心态，还是尽量用长久的投资心态来做。

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