FIN:交易所公链的“中心化”困局：土狗坠落，交易所背锅？

土狗坠落

“冲着高apy去的，结果突然本金没了”。

随着一声声"狗吠"与“咒骂”，土狗项目的跑路与崩盘让币安BSC和火币Heco站在了舆论的风口浪尖。

3月4日下午，据币安智能链上的用户在电报群爆料，DeFi项目，羊驼之城的仿盘MeerkatFinance自称遭遇黑客攻击，损失高达3150万美元，其中包含价值1400万美元的BUSD和价值1760万美元的BNB。

随着成都链安等安全机构的调查，发现官方所谓的“黑客攻击”不过只是“跑路”的幌子，项目方在金库合约中使用的是可升级的代理合约，可后期修改，项目方从一开始就是奔着圈钱跑路而来。

打开MeerkatFinance官网，显示其域名正在以1万美元的价格出售，似乎是一种讽刺和炫耀。

多伦多证券交易所已对Voyager Digital开启退市审查:7月6日消息，多伦多证券交易所已对加密货币经纪商Voyager Digital开启退市审查，目前其股票已暂停交易。

此前消息，Voyager Digital在纽约申请破产保护，并公布赔偿计划，计划通过自有资金、Three Arrows Capital还款等向债权人还款。[2022/7/6 1:55:55]

正当投资者心灰意冷之时，峰回路转，MeerkatFinance主动“认怂”。

MeerkatFinance开发者发布声明表示，这仅是一个实验，是为了帮助用户认识到智能合约的潜在危险，Meerkat主动邀请黑客攻击漏洞，盗取超过7.3万枚BNB和1400万BUSD，并表示会将被盗资金的大部分直接退还给用户，小部分通过新项目返还。有知情人士表示，MeerkatFinance的“认怂”与币安官方的强介入有直接关系。

除了MeerkatFinance，BSC上的土狗项目跑路，屡见不鲜。

2月1日，BSC上MultiFinancial跑路，仅上线一天卷走约5000BNB，同时，Popcornswap项目方卷走近48000个BNB，此前则有ZapFinance、TinFinance、SharkYield等项目跑路。

交易所比特币净流入量周末大幅上升:Tokenview链上数据监测显示，交易所比特币净流入量在刚刚过去的周末呈现上升走势。Poloniex和Bitfinex在周五、周六出现周内拐点，净流入量反升，同时Huobi、Binance分别在周六、周日恢复至近期高点。而此前消息，监测数据曾显示，交易所比特币净流入量在8月21日达到上涨高点，之后逐渐趋于下降趋势，并于9月3日达到自8月以来的最低点。[2020/9/7]

以前，这是BSC孤独的烦恼，如今随着火币生态链声势壮大，Heco也有了相同的困扰。

3月1日，Heco链上预言机项目HBO原本计划做减产测试，却误操作将500万个币转进了LP池子，导致原本12USDT的币价被瞬间砸至2USDT，一时之间，舆情汹涌，愤怒的投资者将矛头指向火币及回归的联合创始人杜均。

不过，HBO并未跑路，3月1日晚，HBO团队公布了该事件的详细发生原因，并给出了处理方式：HBO会根据交易时的快照对HBO持有人及HBO单币质押用户进行USDT补偿。

币安方面此前表示，BSC是与以太坊一样的公链，不应该为上面的项目负责，希望用户务必谨慎投资，选择优质的头部项目参与。Heco的有关安全提醒中，也表达了这样的意思。

1319枚BTC从币安转入Xapo交易所 价值1280.6万美元:据WhaleAlert数据显示，北京时间05月15日10:06，1319枚BTC从币安交易所转入Xapo交易所，按当前价格计算，价值约1280.6万美元。[2020/5/15]

那么，交易所应该为公链上项目的跑路或者崩盘负责吗？

交易所背锅？

天底下没有新鲜事，曾几何时，以太坊同样因为局频出备受指责。

庞氏局、资金盘、ICO局、空气币……曾出不穷。

甚至到了2020年年中，Blockstream首席执行官AdamBack依然在推特上炮轰以太坊，称其为庞氏局。

就连以太坊创始人V神也时不时为以太坊上的庞氏局所困扰。2020年，V神在推特上公开指责庞氏局项目Forsage污染以太坊生态，请求他们离开，却又对他们无可奈何。

动态 | 超599万枚USDT转入Huobi交易所 价值595.9万美元:Whale Alert监测数据显示，北京时间10月03日19:42，超599万枚USDT从0x91a3开头地址转入Huobi交易所，按当前价格计算，价值约595.9万美元，交易哈希为：0x9d21b136d87d1f9cfe7ebaf8dfa59f87439fe4561d311ade75e2e1ae4bf0f7d7。[2019/10/3]

尽管以太坊的确是“空气币之都”，但以太坊依然是公认的公链之王，V神依然是行业领袖，原因在于以太坊足够去中心化，大多数投资者并不会因为以太坊上存在局，就归罪于以太坊或V神。

公链是高速公路，是基础设施，并不需要为公路上的车祸担责。

但对于BSC和Heco等交易所公链而言，一道认知鸿沟横亘在投资者与交易所中间：

在交易所看来，交易所公链和以太坊一样，不应该为上面的项目负责；

在投资者眼中，交易所公链上的项目等同于有交易所审核背书。

加密货币分析师Mark认为，目前所有的交易所公链都称不上做到了“去中心化”，但交易所也并不为交易所公链上的项目背责，需要具体问题具体分析：

分析 | BTC市值占比持续冲高 主流交易所相关交易量出现下滑:据TokenGazer数据分析显示：截止至8月9日17点整，BTC价格$11,821.43，市值为$211,206.17M，主流交易所24H BTC交易量约为$1473.26M，环比昨日缩量25.15%；BTC出块时间约为9.5min，活跃地址数和链上交易量出现一定下滑；早间BTC价格逐渐上行，突破$12,000点位，又很快回落，总体状态保持小幅波动，其他主流币在市场回调中有较多跌幅，致使BTC市值占比录得新高69.24%；BTC空单持仓量持续增长；日内BTC/USD Coinbase对BTC/USD Bitfinex处负溢价状态。

UTC 8月8日6点左右，Bitstamp上在高位率先大量卖出比特币，几分钟后Coinbase开始卖出，之后价格下跌。Bitfinex在8点及24点左右两次比特币价格涨至12000附近时都有大单买入，8点附近Bitfinex上比特币的最高价比其它两个交易所高了近100美元。[2019/8/9]

在面向所有开发者，没有准入机制的情况下，如果交易所并未公开为项目方背书，并且事先告知风险，那么无论是项目方崩盘还是跑路，与交易所无关，投资者自行承担风险。

如果交易所或其创始人公开推荐某个项目，官方对某项目进行投资、捐赠，推荐，那么这就是一种公开的信用背书，如果项目方跑路，或被证明是局，那么交易所理应承担部分责任，对投资者有所交代。

“比如，杜均曾在Clubhouse等公开场合为MDEX宣传，如果MDEX最后跑路了，那么杜均和火币应该受到指责和攻击，但如果火币官方没有为HBO等做信用背书，那么火币就不应该背锅，MeerkatFinance同理”，Mark如此表示。

笔者发现，在Heco官网，有公开推荐Mdex和BasisGold挖矿，这可以理解为一种信用背书，目前这两个项目总体保持着较高的热度。

在币安智能链上，币安官方曾推出币安智能链生态加速计划，设立种子基金，赞助了PancakeSwap、JustLiquity等十几个项目，但并未发现MeerkatFinance的身影。

从这个逻辑出发，无论是MeerkatFinance“神奇被盗”，还是HBO的操作失误，交易所都不应该背锅。

但投资者真的在意这些吗？

部分投资者表示，以太坊门槛太高，跑路的土狗太多，他们就想要在交易所公链上安安心心挖矿，是否去中心化他们并不关心。

一部分人指责交易所公链不够去中心化，另一部分人则认为交易所公链应该更加中心化，交易所公链走在了战略路线的十字路口。

去中心化还是中心化，这是一个问题。

缺失的投资者教育

在加密货币行业，“去中心化”是一个神奇且万能的词汇。

项目方可以说，我们砸盘是为了去中心化，把项目方还给社区；交易所也可以理直气壮地用“去中心化”为自己辩护。

如果交易所一味地鼓吹财富效应，而忽视了风险警示，纵容局项目横生，那么交易所公链不过只是新的链上，盘子会所罢了。

在传统金融市场，一般会有合格投资者的设定，比如在美国，合格投资者指收入必须在20万美元以上，或者除主要住宅外的净资产值达到100万美元，只有合格投资者才被允许参与某些高风险的金融投资。

“合格投资者”的设定并非要将投资者划分不同阶层，而是避免普通投资者因盲目参与高风险金融活动，投资失败，影响正常的生活，酿成各种社会悲剧。

尽管目前行业没有具体的法则规范，但交易所可以做得更多，更多的风险警示与投资者教育。

对于普通散户，在认知上也要成为“合格投资者”：擦亮眼睛，主动学习，提高辨别能力。

长期参与DeFi挖矿的社区领导人，宋无畏总结了一些应该尽量避免的“矿坑”：

1.未开源、未审计，不能把希望寄托在概率上；

2.存在预挖；

3.官网UI简陋，罗列虚假外国人站台；

4.让投资者直接冲二池；

在具体的项目选择上，他更推荐投资者去参与有官方赞助和推荐的项目，比如得到币安智能链生态加速计划支持的项目，以及入选火币造物者计划的项目。

比起方法论上的进步，宋无畏认为更为重要的是，投资心态上的成熟，不要蠢，更不要坏。

“很多投资者明知道一些项目的模式就是资金盘模式，但他们就是冲着这个模式去的，明明知道一定会崩盘，还是坚持参与，可如果他们在盈利退出前项目就崩盘，那么他们照样会去维权”。

人性复杂，莫过于此。

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