加密货币:调查发现270个服务存款地址驱动了55%的加密货币

作者：

时间：1900/1/1 0:00:00

据外媒报道，是加密货币犯罪的关键。窃取加密货币或接受其作为非法商品的支付的网络罪犯的主要目标是混淆他们的资金来源并将加密货币转换为现金以便可以使用或存到银行里面。当然，由于执法部门和来自世界各地的法律专业人士的努力，网络犯罪分子不能像普通用户那样简单地将他们非法获得的加密货币发送到交易所并兑现。

相反，他们需要依赖数量非常少的服务供应商来清算他们的加密资产。其中一些供应商专门从事服务，还有一些则只是大型加密货币服务和货币服务企业(MSBs)，但它们的合规程序相对松懈。执法人员可以通过追踪这些服务供应商来显著削弱网络罪犯将加密货币转换为现金的能力，进而降低网络罪犯使用加密货币的动机。那些这些服务供应商究竟都是谁呢？首先，来看看过去几年中那些通过犯罪手段获取资金的服务。

调查：83%的受访日本加密货币投资者表示会继续持有:3月1日消息，东京媒体公司Zero Accel于今年1月进行的一项调查显示，82.7%的受访加密货币持有者表示他们打算在未来继续持有。超过七成的人表示比特币是他们最喜欢的货币，其余大多数人表示以太坊是他们的选择。此外，加密货币持有者表示，在选择投资一种加密货币时，信誉和未来前景是关键因素，而当前市值对他们来说不那么重要。（Cryptonews）[2023/3/1 12:36:53]

纵观历史，主流交易所一直是非法加密货币的主要目的地，这在2020年没有改变。事实上，交易所获得的所有非法加密货币的份额在2020年略有增长。另外还看到大量的非法地址转移到被归类为“高风险”的服务--包括高风险的交易所、平台、混和商以及总部位于高风险司法管辖区的服务。当着眼于从不同类型的基于加密货币的犯罪中获得资金的特定风险服务时，有趣的趋势出现了。

加拿大监管机构与美国一起调查Celsius破产后的影响:金色财经报道，加拿大监管机构正在与美国同行合作，调查总部位于新泽西州的加密货币贷款机构Celsius Network倒闭后的数十亿美元影响。

尽管Celsius从未在加拿大省级证券监管机构注册，但该国当局正在与美国证券交易委员会合作，调查这一跨境问题。监管机构已经在美国和加拿大的各个司法管辖区展开调查，以调查这家破产的贷款公司的灾后行动。

安大略省证券委员会（OSC）也在调查Celsius的倒闭和随后的破产如何影响该平台的加拿大用户。（coindesk）[2022/8/10 12:14:10]

Robinhood因违反FINRA注册要求而接受调查:金色财经报道，在线经纪商Robinhood Financial在周二的监管文件中披露，因首席执行官Vlad Tenev因未能在华尔街最高监管机构之一的美国金融业监管局(FINRA)注册，Robinhood面临调查。该公司表示，于7月26日收到了FINRA的“调查请求”。问题在于Robinhood是否遵守了“FINRA注册要求”，尤其是Tenev及其联合创始人Baiju Bhatt的法律地位。Robinhood正在评估此事，并打算配合调查。[2021/7/28 1:19:31]

最受欢迎的高风险服务类别在每个犯罪类别中都非常相似，是当中占比例最大的那个。跟其他网络罪犯相比，者更有可能将资金转移到平台--这一趋势始于2020年--以及总部位于高风险司法辖区的服务。

Coinbase：正在调查SOL存款和取款延迟问题:官方消息，加密货币交易所Coinbase表示，正在调查SOL存款和取款延迟问题。[2021/7/7 0:32:35]

当从地理角度来观察时也能看到有趣的趋势。

根据接收这些资金的服务的用户位置的细分，以下国家从非法地址接收的加密货币数量最高：

美国

俄罗斯

南非

联合王国

乌克兰

掌柜调查署 | Marco：未来必然有越来越多的项目会基于分片技术打造或改造:在今日举行的《掌柜调查署 | Near分片技术如何引领web3.0时代》直播中，针对“分片技术在行业内的落地情况如何？”的问题，Buildlinks合伙人、Near中国线上黑客松冠军Marco表示，不管是老项目的扩容改造，还是新项目的能力建设，分片方案都是目前最佳的选择。所以，未来必然有越来越多的项目会基于分片技术打造或改造。当前大部分分片方案，都是基于信标链模式，比如，以太坊上的信标链，波卡上的中继链，Cosmos的Cosmos Hub。而这个模式的由来，也是为了解决分片本身所面临的几大挑战之一：安全性挑战。因为每分片上验证人数目随着分片而减少，如何保证分片的安全性是分片系统面临的最基础挑战。信标链作为分片的基准链，提供统一的随机性，让分片上的验证人随机产生，使得从概率上攻击单个分片的难度与攻击全链一致。除了安全性挑战外，分片协议还普遍面临：跨分片通信；数据一致性问题；数据有效性和可用性等挑战。特别的，信标链模式的分片系统还面临一个分片规模受限的问题。因为信标链要处理所有分片的验证人分配，以及对分片快照这些工作，其本身是一个能力受限的瓶颈。除此以外，信标链系统设计复杂，仅分叉选择逻辑一项，就需要处理信标链分叉和分片链分叉两种情况及其相互之间的关联关系。NEAR为什么这么受追捧，跟它的分片协议关系很大了。NEAR在分片技术上独树一帜，采用了无信标链的构建方式。[2020/8/14]

韩国

越南

土耳其

法国

然而当按犯罪类别考察资金的地理目的地时就会发现一些规律。比如俄罗斯从暗网市场基金中获得了相当大的份额，这在很大程度上要归功于Hydra。Hydra是全球营收最大的暗网市场，专门服务于俄罗斯和东欧其他俄语国家。

据了解，从非法地址发送的加密货币往往只在少数几家公司使用。流入非法资金最多的5家服务机构其非法资金收入占来自非法地址所有地址的55%。值得注意的是，跟勒索软件相关的地址在集中于前五大服务的发送活动中所占的份额最高，在2020年达到了78%。

至于活动，其更集中在存款地址层面。事实上，数据显示，2020年，只有1867个存款地址收到了来自非法地址的75%的加密货币价值。270个存款地址的小组收到了55%。从原始价值而非百分比来考虑，这270个地址在2020年总共收到了价值13亿美元的非法加密货币，而在2020年，只有24个较小的群体收到了价值超过5亿美元的非法加密货币。这种情况在2019年更为突出。

接收非法加密货币的存款地址越来越集中，就反映出网络罪犯越依赖一小群专门从事的场外经纪商和其他嵌套服务。此外一个有趣的趋势是，虽然它们单独或共同可能会促进大量，但合法活动也占许多存款地址总交易量的很大一部分，尤其是那些从非法地址接收不到2500万美元加密货币的交易。事实上，非法地址占这些地址收到的加密货币总额的不到10%，甚至低于1000万美元的大关。这表明，这些地址所促进的行为可能只是无意的，并且是由于控制它们的嵌套服务的合规性程序的缺陷造成的。