TAL:矿机去哪儿了？玉红的上市公司被做空，股价腰斩并引发集体诉讼

尽管最近两天的比特币大幅回调，但把时间线拉长到两三个月的话，比特币还是涨疯了。

跟着比特币一起涨疯了的还有比特币挖矿公司的股价，比如玉红目前掌控的美国上市公司BitDigital——

两周时间翻了5倍，当之无愧的纳斯达克第一比特币挖矿企业。

但是好景不长，BitDigital很快就被美国做空机构JCapitalResearch盯上，在1月11日发布了做空报告，指控BitDigital根本没有声称的那么多矿机。

Compass因涉嫌未能归还客户比特币矿机而被起诉:1月20日消息，比特币矿企Compass Mining被客户起诉并索赔200万美元。客户指控Compass在与BitRiver结束合作关系后存在欺诈、违约和疏忽行为。

据悉，BitRiver是一家总部位于瑞士的公司，但其大部分业务都在俄罗斯。 BitRiver在西伯利亚的矿场中托管Compass的矿机。该诉讼称，在美国财政部外国资产办公室对BitRiver实施制裁后，Compass没有试图收回并归还这些矿机。所涉及的挖矿设备和服务总额超过175万美元。

美国地区法官Raal Singhal在周三驳回了该申请，称原告的起诉有“几个缺陷，阻碍了法院向前推进。”他列举了几项必要的补救措施，并将2月3日定为提交第二次修订诉讼的最后期限。“不遵守这一命令将导致案件被驳回，不再另行通知。”（Decrypt）[2023/1/20 11:22:41]

然后BitDigital的股价应声下跌，相对29.2美元的最高点，现在跌到了16.3美元。

马来西亚当局没收441台比特币矿机:6月12日消息，马来西亚槟城没收了441台价值18万林吉特（约合4.38万）的比特币矿机，四名嫌疑人已被拘留。在过去的两个月里，当地电力供应商的损失总计42万林吉特（约合 10.17万美元）。目前，正在寻找该团伙的主谋。（U.Today）[2021/6/12 23:33:03]

并且在1月20日，美国一家律师事务所发起集体诉讼，正在联系最近买了BitDigital股票并蒙受损失的投资者们一起去索赔。

而这一切的一切，都在追问一个问题——

矿机去哪儿了？

BitDigital——意外崛起2020

BitDigital是北美第4个市值突破10亿美元的比特币矿业公司，但它是2020年2月份才入局比特币挖矿的。

在此之前，BitDigital还叫点牛金融，是一家总部位于上海的P2P公司。

芯动矿机向A股封装企业索赔1.7亿:矿机公司芯动科技向A股上市公司、中国芯片封装龙头企业长电科技发起诉讼，索赔2500万美金，折合人民币约1.74亿人民币。

长电科技4月30日收到《应诉通知书》。芯动称，与长电2018年3月签订《委托芯片封装设计及加工合同》，向芯动提供芯片封装服务，由于封装质量不合格，造成芯片不能正常工作，造成来料损失达14151390美元，被公司暂扣的芯片及库存晶圆损失达12864130美元，损失共计2500万美元。[2020/5/1]

后来P2P暴雷并迎来整顿，点牛金融在2019年7月因涉嫌非法吸收公众存款案被采取刑事强制措施。

点牛金融也就成为了第一家被立案调查的美股上市P2P平台，实控人更是成为了“红通”人物。

总而言之，点牛金融一度濒临退市。

但在2020年2月，点牛金融开始逆势翻盘，因为关键人物玉红的出现。

动态 | 马来西亚吉隆坡逮捕5名盗窃比特币矿机的嫌疑犯:马来西亚吉隆坡逮捕4名男子和1名女子，他们参加盗窃了85台价值42500令吉的比特币矿机，嫌疑犯的年龄在25至46岁之间，职业为商人、建筑工人和无业人员。（Bernama）[2019/11/6]

玉红在2月份担任了点牛金融的CSO，点牛金融正式开始了挖矿业务。

4月份推出了6004个神马M21S矿机，7月份又推出了16865台矿机。

5月份以每股0.4美元的价格融资260万美元，而当时在二级市场的股价是1.4美元左右。

7月份以每股0.8美元的价格融资1720万美元，而当时在二级市场的股价是2美元左右。

以上两轮融资均未透露投资者，最“大手笔”的融资在9月份。

9月份，点牛金融以10美元价格出售，并更名“BitDigital”，并且正式剥离了之前的旧业务。

独家 | 玛雅矿机创始人张嘉亮：比特币触及6000美元均有反弹 但行情复苏仍需耐心:针对“挖矿与市场行情”问题，金色财经独家采访到玛雅矿机创始人张嘉亮，他表示：“今年以来币价总体低迷的态势，对挖矿产业的确有不小的冲击，当然我们也可以看到，比特币在多次触及6000美元附近的成本线时，都出现了力度比较大的反弹。这样的行情也使得对算力的要求提高，对高性能矿机的需求量提升，目前我们也需要有足够的耐心来等待市场的复苏。”[2018/9/4]

此时点牛金融正式成为“全球领先的比特币托管合作伙伴”——BitDigital。

11月份，BitDigital宣布以每股3.2美元的价格向“某些非美国投资者”购买了先进的比特币矿机。

“这些矿机分布在新疆、四川和内蒙古，预计在2020年12月底之前完全安装。”

值得注意的是，当时股价是6.35美元。

在后面的故事就很简单了，比特币大涨，而拥有大量矿机的BitDigital的股价也应声大涨。

BitDigital在2020年的意外崛起，离不开“某些非美国投资者”——

他们在中国各地拥有大量矿机，然后BitDigital用股份来买这些矿机，而股份则是以市场价打了五折甚至更多。

所以BitDigital的崛起，与其说是在不断买买买矿机，倒不如说掌握了矿机的人不断增持BitDigital的股份。

2021——被做空与被起诉

关于BitDigital在2020年的崛起，有太多的谜团需要解答，比如到底是谁在控制BitDigital。

而JCapitalResearch在1月11日发表的做空报告，则是在指控BitDigital到底有没有那么多矿机。

BitDigital声称，公司共有40865台比特币矿机，其中在中国运营着22869台矿机。

但JCapital的做空报告则表示“根本不可能”。

因为他们向BitDigital声称在中国托管采矿业务的地方政府核实，那里没有比特币矿工。并且向比特大陆等矿机供应商核实，没有BitDigital的订单。

然后BitDigital的股价应声下跌到16美元，目前并没有上涨的迹象。

但是BitDigital官方有回应做空报告。

截至2021年1月15日，BitDigital在新疆共有14639台比特币矿机，内蒙古17926台矿机，四川1650台矿机，云南4550台矿机，内布拉斯加州2000台矿机，德克萨斯州100台矿机。

之所以JCapital向地方政府核实发现没有矿机，是因为“我们会按季节在上述地点进行矿机迁徙”。

之所以JCapital向矿机供应商核实发现没有订单，是因为“买新矿机的交货时间较长，所以选择购买二手矿机”。

最强的回应是：“我们所有矿机均拥有与其他任何矿机不同的专有序列号以便于保修”。

不得不说BitDigital的官方回应是有道理的，但股价并没有回升。

反而在1月20日，美国律师事务所BragarEagel&Squire，PC针对BitDigital发起了集体诉讼并提出索赔。

“被告做出了重大虚假和或误导性陈述，并且没有透露有关公司业务，运营和前景的重大不利事实。”

具体而言，是认为BitDigital向投资者高估了其比特币采矿业务的范围，所以对投资者造成重大误导。

负责调查的律师ReedKathrein表示：“我们关注的是投资者的损失，以及BitDigital是否可能伪造其业务。”

浮出水面的XMX

前面有提到，关于BitDigital有没有那么多矿机的质疑，BitDigital官方的回应也是有可能的，也就是说，股市里的投资者并没有被。

但是，BitDigital的官方回应让XMX浮出了水面。

“自2019年10月以来，没有保留任何前任管理层和员工，他们也没有参与公司的业务运营，或者在管理层或董事会中发出任何声音。”

也就是说，现在的BitDigital是全新的公司，只是借用了之前点牛金融的壳。

“所有在的比特币采矿作业是由XMAX香港进行。”

而作为算力币的XMX，在2020年5月10日已正式宣布暂停所有矿机运行，并暂停执行回购计划，也就是给投资者的分红。

所以，应该提起诉讼的可能不是最近买了BTBT的美股投资者，而是之前买了XMX的中国炒币者。

不过BitDigital强调，“首席财务官黄尔克和首席战略官玉红都没有与XMAXHongKong建立任何关系。”

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