MER:2020年数字货币反报告：事件高发，超2019年4倍

2020年，「币圈第一资金盘」PlusToken?尘埃落定，我国拉开肃清整顿挂靠「虚拟货币」、「区块链」的帷幕。

虽然国内相关执法部门收紧对虚拟货币活动的监管，展开排查、追溯、冻卡等行动，并已初现成果。但由于虚拟货币具备天然的匿名性、复杂性和跨国性三大特点，使得监管机构在调查和打击虚拟货币相关犯罪时，仍面临重重困难。?PeckShield派盾认为除了需要完善相关的法律法规，亟需引入新的监管工具和技术。

据PeckShield派盾发布的《2020年年度数字货币反报告》显示，2020年涉及虚拟货币的案件仍持续高发，勒索病呈现爆发趋势，全球虚拟货币反欺诈形势严峻。

据PeckShield派盾统计，2020年与虚拟货币相关的事件达到151起，较2018年增长了37倍，较2019年增长了4倍。

DeFi收益聚合器Merlin Lab发布2021年路线图:DeFi收益聚合器Merlin Lab发布2021年路线图，希望TVL到Q4超过10亿美元。Merlin Lab还计划推出NFT市场、无损彩票、DEX等。此前5月26日消息，DeFi协议Merlin Lab遭攻击，损失200ETH。[2021/6/16 23:42:10]

2020年虚拟货币事件造成损失逾32?亿美元，相较2019年有所下降，但出现了新型手段，例如针对社交网站的「杀猪盘」案件骤增。主要是由于对普通用户而言，虚拟货币领域技术和参与门槛相对较高，一些投机份子利用大众的知识盲区炮制各种局。

2020年，虚拟货币勒索病呈现爆发趋势，勒索目标从个人转为企业、金融机构，甚至政府网站，勒索者索要比特币、门罗币作为赎金。

杜均：2021年底排名前30的币种将有60%是DeFi项目:金色财经报道，火币联合创始人，节点资本创始合伙人杜均在朋友圈表示，2021年底，排名前30的币种，将有60%是DeFi项目。[2021/1/29 14:17:45]

随着虚拟世界和物理世界的打通，网络攻击能够造成大面积、全局性的破坏后果，它的威力超越传统的单点式安全威胁。小毛贼、小黑产不再是主要威胁，国家级对手发动的高级持续威胁、网络犯罪组织、网络恐怖主义或成为最?的安全威胁。

虚拟货币勒索病呈现爆发趋势

勒索攻击并非新生事物，但近几年勒索攻击和虚拟货币结合，利用虚拟货币收款后，攻击收益率大幅提升。

据PeckShield派盾统计，2020年勒索攻击超140起，攻击频率较上年增长了260%。

勒索攻击是指黑客通过钓鱼攻击、病软件、网络渗透或漏洞攻击后，锁定受害者的网络设备或加密重要的文件，以此向用户勒索钱财。

勒索攻击发展迅猛，破坏性和影响?前所未有，已经成为2020年最普遍、最具破坏性的安全威胁之一，其中DoppelPaymer是最具攻击性的勒索软件之一。

Ripple2020年Q1向MoneyGram支付了1660万美元资金:5月4日消息，Ripple在2020年第一季度向其合作伙伴MoneyGram支付了更多的资金，总计1660万美元。这一数额高于2019年第三季度和第四季度支付给MoneyGram的1130万美元。（The Block）[2020/5/4]

DoppelPaymer勒索软件始于2019年6月，主要通过远程桌?登录协议暴?破解和垃圾邮件进行传播，邮件附件中带有一个?解压文件，运行后释放勒索软件程序并执行。

2020年9月，?DoppelPaymer?攻击德国杜塞尔多夫的一家大型医院杜塞尔多夫大学诊所，导致30多台内部服务器被感染。期间，一位患者因未及时接受紧急治疗不幸去世，该案例是史上首次勒索软件攻击间接造成人员伤亡的案例。

肯尼亚创企Afya Rekod将于2020年7月底推出区块链健康数据平台:肯尼亚卫生科技创业公司Afya Rekod正在加速推出其基于AI和区块链的消费者驱动健康数据平台，以为对抗全球新冠疫情贡献力量。该系统计划于2020年7月底推出，旨在帮助用户存储自己的健康数据，获取健康信息，并连接到医疗服务提供商。（Africa-Newsroom）[2020/3/25]

2020年11月29日，苹果最大的产品制造商富士康位于墨西哥华雷斯城的工厂于遭到?DoppelPaymer勒索软件的攻击。攻击者开出?1804.10枚比特币的赎?要求。

此前，DoppelPaymer曾攻击过笔记本制造商CompalElectronics、PEMEX、加利福尼亚州托伦斯市、纽卡斯尔大学、乔治亚州霍尔县、BanijayGroupSAS与BretagneTélécom。

据悉，门罗币作为勒索赎?已成为新趋势，由于门罗币等隐秘币更难被追踪，大部分加密勒索团伙已经开始转向使用门罗币。

2020年7月，一家澳大利亚饮料制造商和阿根廷电信公司均遭到勒索软件攻击，被要求用门罗币?付赎金。

动态 | Algorand启动2020年全球大使奖励计划，单笔奖励最高达1500 Algo:Algorand今日发布博客宣布启动2020年全球大使奖励计划，成为Algorand大使将有机会成为发展当地Algorand社区的领导者，并为自己的成就获得奖励。目前大使可以通过6种方式来获得奖励，单笔奖励最高可达1500 Algo（不含累计奖励）。据文中显示，成为Algorand大使将可以负责大使所在的确的社区运营等活动，且大使有可以通过成就来获得奖金（Algo）。[2020/1/24]

PeckShield安全专家认为，从过去的经验看，勒索软件多为黑客进行的跨国攻击，利用比特币进行收款。虚拟货币追踪是很好的途径来追回被勒索资金，但打击勒索软件需要多种技术手段结合，需要全球联合?动。

政要商界领袖Twitter被盗发送比特币钓鱼信息

虚拟货币欺诈手段换汤不换药，仍以钓鱼网站、承诺高收益等方式为主。

2020年7月16日，多位政商界名人账户，包括美国前总统奥巴马和当选总统拜登、比尔·盖茨，亚马逊创始人贝索斯特斯拉CEO马斯克等名人Twitter账号被盗并发布比特币的钓鱼信息。

黑客宣称称任何人只要往某个比特币账户发送比特币，就会得到双倍回报，且活动只限30分钟内参与。

根据PeckShield反态势感知平台数据显示，涉案的两个钱包地址一共收到13枚BTC，黑客动用了超过100个中转地址进行。其中有部分BTC流入了Coinbase交易所。而根据媒体披露的消息，FBI正是根据Coinbase提供的KYC信息最终锁定了嫌疑犯。

「杀猪盘」上热搜?性受伤更深

2020年11月，「杀猪盘」话题登上了微博热搜，话题阅读量高达3.3亿。一位网友发微博称自己前段时间遭遇了「杀猪盘」被40万元，而后很多网友纷纷倾诉发生在自己身上的「杀猪盘」经历。

「杀猪盘」局是一种新型的网络手法，分子通过网络交友的形式诱导受害人参与各类理财、游戏和外汇交易等类型虚假投资的方式。

者把被的受害人叫做「猪」，按照一些既定的剧本去包装自己，装扮成高富帅，谈感情获取信任阶段称之为「养猪」，待聊到有一定情感基础后就开始引诱对方投资，最后的行为叫做「杀猪」。

与传统「杀猪盘」不同的是，虚拟货币「杀猪盘」利用受害人对区块链技术的盲目推崇和对虚拟货币的不了解，以投资名义让受害人先到正规交易平台用现金购买虚拟货币，再诱对方将已经购买的虚拟货币转移到分?指定的虚假平台或者地址。一旦受害人将购买的虚拟货币转移到子指定的虚假平台，资金会迅速通过境内的团伙处理或直接流入境外交易所，为资金追踪造成极大的难度。

PeckShield派盾旗下反欺诈平台CoinHolmes，通过分析交易和地址库，结合1亿地址标签进行持续追踪标记，利用可视化技术，在协助多起与虚拟货币相关的「杀猪盘」案件侦破取证中发现：

平台的充币地址通常会与几百个交易所地址产生交互；

受害者在分子的诱导下，通过主流交易所买币并提币到分子提供的充值地址内；

分子在收到受害者款项后，随即会展开复杂的多次转移和混淆以逃避追踪。

整个链上资产转移中包含多个交易地址、多笔交易途径，这些资产经过多层分散转移、混币服务系统，以及流入免KYC服务机构和暗网，最后编织成一个错综复杂的网，给在调查取证的过程中增加了很多困难。

针对高发的虚拟货币事件，派盾CoinHolmes反欺诈专家提醒广大群众：“在社交网站上交友时，要注意提高警惕，尤其是如果有人推荐投资理财产品时，要对产品作尽调，不要盲目跟风。对于自身不了解的领域，比如数字货币，不要轻易尝试投资，千万不要听信所谓的内幕消息，或者稳赚不赔的理财’专家’。”

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