木星链 木星链
Ctrl+D收藏木星链
首页 > 非小号 > 正文

USD:USDT、TRX、BNB、LINK?谁是美国监管铁拳下一个“倒霉蛋”

作者:

时间:1900/1/1 0:00:00

随着美国合规机构成为本轮牛市的驱动力,美国政府已是全球加密货币领域的最大变量。在对EOS、Libra、Telegram、BitMEX、XRP的陆续惩罚之后,谁会是下一个“倒霉蛋”?每天都有新的传闻出现。

其中,USDT是一直以来众所周知的头号目标,它与美国监管斗智斗勇多年,但稳定币不适用于最凶狠的SEC证券管辖;去年7月SEC曾启动对BNB的追踪,暂时没有后续进展披露,且币安拥抱监管态度积极;LINK在XRP出事后第一个传出流言,但也有声音认为是做空者恶意炒作;波场此前受到美国媒体调查,1月5日舆论也闹得沸沸扬扬。总之,这四个项目在舆论的“铁拳”猜测中最受关注。

美国监管机构对XRP打击带来的影响超乎想象。2020年12月美国证券交易委员会SEC对瑞波及其两名高管提起诉讼,指控他们通过未批准注册的证券筹集了超过13亿美元,并且操控市场价格高卖低买。随后Coinbase等60多个主流交易所下架XRP,近30天币价下跌超过60%,最新消息显示灰度已出售所有持有的XRP并从投资组合中剔除。

USDT占比特币交易比重约为55.95%:金色财经消息,据cryptocompare数据显示,目前比特币交易情况按照交易币种排名,排名名第一的是USDT,占比为55.95%;排名第二的是美元,占比为14.01%;排名第三的是BUSD,占比为5.82%;排名第四的是欧元,占比为3.46%;排名五的是日元,占比为3.24%[2021/10/27 6:14:32]

2020年10月,美国商品期货委员会CFTC提告全球最大衍生品交易所BitMEX,其后BitMex高管在美国直接被捕。目前BitMEX合约交易量已经被四大中国合约交易所超过。再往前是美国监管机构对Libra、Telegram的打击,导致其发币计划中止。EOS结局倒是不错,以2400万美金的罚款结束SEC调查,与其募集价值数十亿美金的比特币相比“九牛一毛”。

肖飒:国内从事USDT兑换业务可能会构成非法经营罪:10月30日,北京大成律师事务所合伙人肖飒撰文表示,在国内从事USDT的兑换业务可能会构成《中华人民共和国刑法》第二百二十五条规定的非法经营罪。该条款的第三、四项规定:“违反国家规定,有下列非法经营行为之一,扰乱市场秩序,情节严重的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金;情节特别严重的,处五年以上有期徒刑,并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产:(三)未经国家有关主管部门批准非法经营证券、期货、保险业务的,或者非法从事资金支付结算业务的;(四)其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为。”USDT具有法币性质,而兑换业务常常与资金结算业务挂钩,其代替法币流通的可能性也容易被上述兜底条款所覆盖,?肖飒团队认为,USDT兑换业务的表现容易与非法经营罪所列举的非法经营行为相契合。[2020/10/30]

如前所述,由于本轮牛市很大程度由于美国合规机构买入所致,这些机构对于美国政府的监管非常敏感,因此在SEC惩罚瑞波后,去中心化与中心化加密货币形成了鲜明的涨跌反差,比特币/ETH等头部去中心化加密货币也因此领涨。

BiKi杠杆ETF专区YFI3S/USDT 24H最高涨幅24% ?:据BiKi平台ETF专区行情显示,截至今日14:30,ETF3S专区YFI3S/USDT 24H最高涨幅24%,现涨幅12.94%,现净值1.1385USDT; ETF3L专区DOT3L/USDT 24H最高涨幅16%,现涨幅5.96%,现净值0.1703USDT; ETF5L专区QTUM5L/USDT 24H最高涨幅27%,现涨幅4.39%,现净值0.3431USDT。

?杠杆ETF5L/5S和ETF3L/3S是一种锚定标的5倍做多、5倍做空和3倍做多、3倍做空某种数字资产的指数基金,相比合约有操作简单、永不爆仓、无保证金等特点,BiKi杠杆ETF管理费为0.1%。[2020/10/14]

下一个可能被美国监管机构尤其是SEC惩罚的项目是谁,各界有很多讨论,一时间各类传闻不断,有一位大V提出了以下截图中的假设,1月5日孙宇晨的波场也引发很大争论,CinneamhainVentures的合伙人AdamCochran认为波场已经被美国SEC调查,但孙宇晨反驳没有收到任何来自中国或美国的监管通知。

分析 | OKEx BTC季度合约托单堆积价格从7300USD提到7400USD附近:AICoin全量委单数据监测:当前,OKEx BTC季度合约在7400USD附近堆积大量委托买单,三天前大量托单堆积在7300USD附近,请密切留意该价格附近的支撑力度。以10USD为粒度,委托买单量较大的5个价格统计如下:

1、价格为7410USD,数量为1259.83BTC

2、价格为7400USD,数量为2266.73BTC

3、价格为7370USD,数量为1258.38BTC

4、价格为7320USD,数量为1119.95BTC

5、价格为7300USD,数量为1238.86BTC 。

更多委单数据可前往AICoin PRO版K线查看。[2020/1/6]

动态 | 数据显示:以太坊区块链上200万枚USDC被销毁:据Whale Alert监测,北京时间19点59分,以太坊区块链上200万枚USDC被销毁。[2019/12/10]

SEC评判的核心标准是该项目是否属于证券。测试标准为经典的Howey测试,包括投资人需要投入资金或其他资源;投资人的资金、服务或物品在投资发起人的控制下集中统一投入共同的项目;投资人期待投资项目带来盈利回报,同时投资人也需要承担资本损失的风险;投资人的回报仅由投资发起人或与投资人无关的第三方赚取;一般来说,投资人不参与项目的实质经营,项目的成功与否与投资人无关。其中最关键的是投资人期待投资项目带来盈利回报。参考《美国非主权数字货币的法律监管路径》

但以这个标准来看,SEC几乎可以打击绝大多数的加密货币项目,那么它选取项目打击的核心标准是什么?从过去经验来看有以下四点:

1、中心化程度越高,越容易遭到打击;例如XRP。

2、项目影响力、知名度越大,越容易遭到打击;例如Libra。

3、募资额度越高,越容易遭到打击;例如历史第一的EOS和TELEGRAM。

4、对待监管态度越抗拒,越容易遭到打击;例如BitMEX。

目前众多怀疑声音中最核心的四个币种分别是:USDT、TRX、BNB、LINK。

中心化程度里,USDT最高,其次为BNB、TRX、LINK;项目影响力而言,USDT最高,其次为BNB、TRX、LINK;募资额度方面,BNB在2017年募集了1500万美金;LINK在2017年募集了3200万美金;波场募集约4000个比特币,因为时间都比较早、募资额度不高,所以可以一定程度忽略。

其中USDT与美国政府斗智斗勇多年,而USDC、BUSD等因为走合规稳定币路线,2020年成为市值上升最快的加密货币之一。沸腾2020:前三十加密货币趋势分析异军突起与掉队者是。

USDT比较特殊,根据豪威测试,稳定币很难被归类为证券,属于美国财政部下属金融犯罪执法网络(FinCEN)、而非最严厉的SEC监管,一定程度帮助USDT减少了风险。但由于稳定币用途广泛,关注的监管机构众多。2019年4月纽约总检察长办公室指责BitFinex与Tether公司挪用USDT储备金弥补8.5亿美金亏空,随后起诉了Bitfinex与Tether。

BNB在10月29日遭到美国著名媒体福布斯爆料文章,指有意通过精心设计的公司架构来躲避监管,甚至暗示FBI在介入调查。币安愤怒澄清随后更宣布起诉福布斯记者。

虽然上述福布斯暗示遭到FBI调查大概率是空穴来风,但很多人没关注到的是,去年7月SEC授权曾和币安在安全领域达成合作的CipherTrace追踪币安链与BNB,该授权初始期限为一年,后续最高可延续4年期限。这说明BNB早早就在“铁拳”视线中,取决于币安的应对,应对得好可能就像EOS以缴纳少量罚款结束。参考利润10亿美金的币安会引来美国政府监管吗?问题来自衍生品与证券代币

LINK与波场很大程度因为存在严厉的攻击者,舆论声音夸大了监管对它的关注。众所周知的做空者宙斯资本一直不遗余力攻击LINK,并且第一时间称LINK将遭到SEC调查;波场由于其一贯的激进作风,遭到美国知名科技媒体theVerge长文揭露,1月5日则受到AdamCochran指责。但这两者的影响力相对来说还是较小。

除此之外,波卡因为其影响力较大、募资较多;XLM因为与XRP相似;ADA因为其中心化操盘明显等,也存在一定概率遭到监管。

欢迎阅读吴说报道精选:主流交易所独家动态、比特大陆系列、监管与冻卡系列、Filecoin系列、币圈乱象揭弊、矿场监管动态等

风险提示

根据银保监会等五部门发布的《关于防范以“虚拟货币”“区块链”名义进行非法集资的风险提示》,请大家树立正确的投资理念,本文内容报道不对任何经营与投资活动推广进行背书,请投资者提高风险防范意识。转载请注明来源,否则将追究法律责任。

标签:USDSDTUSDTSECOUSD价格usdt币圈Wrapped Staked USDTYSEC价格

非小号热门资讯
以太坊:以太坊手续费全面飙升,用户苦不堪言,怎么破?

过去数月里,加密市场全面升温,以比特币、以太坊为首的加密货币价格持续攀升甚至创下历史新高,多数用户喜闻乐见.

1900/1/1 0:00:00
XRP:XRP大幅反弹,日内收涨29.9%,别被市场戏弄了

?作者|哈希派分析团队 数据:Ripple官方将7500万个XRP转入未知地址:10月19日消息,根据Whale Alert数据,Ripple官方将7500万的XRP转移到了一个未知的钱包中.

1900/1/1 0:00:00
比特币:QKL123 投研 | 比特币处于收敛末端,主流轮动效应渐弱

行情概述:比特币于昨日凌晨再次创出新高,但没有真正意义上突破前高;比特币在23000平台之上震荡期间,主流相继轮动,从XRP、LTC至BCH,资金轮动效应逐渐减弱,同时大盘走至收敛末端.

1900/1/1 0:00:00
DEFI:关注 | 下一个发币空投的DeFi协议会是谁?

律动BlockBeats消息,12月25日,迟迟未发币的1inch的终于推出了治理代币1INCH,并宣布给在今年秋天参与了流动性挖矿的用户们发放代币.

1900/1/1 0:00:00
比特币:伊朗修改加密货币法规,正在建立比特币储备?

作者:PeterChawaga来源:bitcoinmagazine10月末,《伊朗日报》报道称,伊朗政府已修改了其加密货币法规,以使“在该国正常使用硬通货的压力越来越大的时候.

1900/1/1 0:00:00
SUSHI:DeFi升温:SushiSwap成交量创新高,AAVE、YFI等涨幅超比特币

原标题:《随着DeFi市场升温,SushiSwap成交量创下历史新高》来源:https://cryptoslate.com/sushiswap-sushi-trading-volumes-hit.

1900/1/1 0:00:00