加密货币:美国司法部建议FBI改进虚拟货币支持战略

最近发布的美国司法部对联邦调查局关于暗网犯罪调查的审计报告得出结论，FBI处于混乱状态，而重要的“加密货币支持战略”可能是解决方案之一。

根据周四公布的一份非机密审计报告，FBI目前的“暗网”调查工作也许具有讽刺意味的是受到了一些阻碍，这些阻碍包括“分散的”的行动、政策和培训项目，以及导致“冗余”工作的情报划分。

美国司法部对Terra USD崩盘一事展开调查:金色财经报道，美国司法部对Terraform Labs的创始人Do Kwon名下的稳定币Terra USD崩盘一事展开调查。美国联邦调查局和纽约官员已经对前Terra成员进行了质询。[2023/3/14 13:02:07]

值得注意的是，该审计报告发现有两个独立的虚拟货币团队协助进行暗网调查，这两个团队都由司法部的资产没收基金资助。

观点：美国司法部发布加密货币执法框架是对境外交易所的一次警告:此前10月9日消息，美国司法部长（US Attorney General）William P. Barr宣布已发布《加密货币：执法框架》，是由其网络数字任务组编写的。这份83页的文件包括三个部分：威胁概述、法律和未来战略，以指导司法部对该空间的处理。司法部长表示，针对加密货币的日益普及和使用相关的新兴威胁和执法挑战，该框架提供了全面概述。

上周，在Solidus Labs主办的数字资产合规与市场诚信峰会上，CFTC委员Dan Berkovitz暗示，该机构可能会追究其他以某种方式违反美国法律的平台——即使它们的总部不在美国。他说：“我认为，很明显，如果你在法律和法律要求的范围之外运作，我们将积极执法。”Electronic Frontier Foundation的特别法律顾问和Protocol Labs的总法律顾问Marta Belcher谈到这个框架时表示：“我认为这绝对是对位于美国之外的加密货币交易所的一次警告。”（CoinDesk）[2020/10/14]

此外，“成本上升和资产没收基金的静态资金导致这两个虚拟货币团队在资源优先上存在分歧”，许多人认为这两个团队的工作存在重叠。

动态 | 美国司法部打击为加密交易所提供影子银行服务的两名嫌疑人:据coindesk报道，纽约南区检察官办公室今天在一份声明中称，已经打击了亚利桑那州的Reginald Fowler和居住在以色列特拉维夫的Ravid Yosef。两人与一项涉及利用银行账户将资金转入一系列未命名加密货币交易所的计划有关。司法部发布的法院文件称，所谓的货币服务业务在2018年2月至10月期间运营。在此期间，两人在FDIC投保的金融机构开设并使用了大量银行账户。两人据称经营了一家影子银行，代表众多加密货币交易所处理了数亿美元的未受监管的交易。法院文件中提到了两个在Global Trading Solutions LLC名下的银行账户，该公司此前被确定与Bitfinex开展了业务。虽然法院文件没有直接说明，但补充报告显示Global Trading Solutions LLC与Global Trade Solutions AG有关，后者即Crypto Capital的母公司。据悉，Crypto Capital是纽约总检察长办公室对Bitfinex和Tether进行的调查中相关的支付处理器。据报道，Fowler被指控犯有银行欺诈罪，串谋进行银行欺诈以及无牌转账。Yosef目前没有被捕，也被指控为类似的银行欺诈和串谋。[2019/5/1]

资产没收基金通过没收和出售财产和资产获得部分资金，这些财产和资产与刑事调查有关。

美国司法部提出了5项改善暗网调查和政策的建议，其中几条建议侧重于集中程序，以减少“模糊或重叠的调查工作”。

其中包括一项建议，“制定时间表来从FBI其他部门获得反馈，并完成FBI范围内加密货币支持战略的开发”，该报告指出，FBI即将制定这样的时间表。

美国司法部提出建议之际，由于新规定，FBI可能很快就会有更多的工作要做。美国财政部的金融犯罪执法网络最近提出了新规则，要求交易所对交易金额超过3000美元的客户进行KYC。

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