比特币:被美国政府没收的“28亿美元”比特币都去哪了？

11月4日，比特币价格突破1.5万美元之际，一个“沉睡”多年的比特币钱包地址中有69,369枚比特币被转移，价值约10.8亿美元。而转移这笔比特币的不是我们所猜测的远古“巨鲸”或是黑客，而是美国司法部，这些比特币现已被没收。

美国司法部称这是该机构历史上所没收的加密货币数额最大的一次。据数据统计，自比特币诞生以来，美国是世界上拥有比特币最多的国家，其中包含大量被查收的比特币。

那么，美国这些年到底缴获了多少比特币？这些比特币从何而来？美国政府是怎么追踪并没收如此巨量的比特币的？被没收的加密货币又是被如何处置的？

1、10亿美元比特币来自最大暗网

据报道称，这个休眠已久的地址“1HQ3Go3ggs8pFnXuHVHRytPCq5fGG8Hbhx”是世界上第四大的比特币钱包，自2015年4月以来，未进行过任何转移，直到此次被没收。美国政府声明称，当局从一名身份不明的黑客那里查获了这些比特币，这些资金与暗网“丝绸之路”有关。

11月5日，加利福尼亚州北区美国检察官大卫·L·安德森宣布，美国已提起民事诉讼，将没收与“SilkRoad”有关的69370枚比特币。

第一共和银行预计将被美国政府接管，股东已对其提起诉讼:4月26日消息，美国第一共和银行（First Republic Bank）预计将被美国政府接管。据悉，相关股东已对第一共和银行提起诉讼，指责该银行利用存款外流来掩盖利率上升对商业模式的影响。（Watcher.guru）[2023/4/26 14:27:33]

“丝绸之路”是全球最早、最大的黑市网站，利用比特币的匿名性来支付，进行*****和其他非法商品交易，这使得“丝绸之路”成为比特币最大的流通平台。该暗网市场于2013年被美国联邦当局关闭，其创始人RossUlbricht于2015年被判处无期徒刑，此后账户当中价值超十亿美元的资产不知所踪。

BitMEX被美国监管方针对或有利于比特币ETF产品获得批准:加密基金Ikigai Asset联合发起人Travis Kling表示，BitMEX被美国监管方采取行动后，或有利于比特币ETF产品获得批准。SEC拒绝批准比特币ETF是为了防止对未被监管交易所的价格操控。BitMEX未接受监管，它被针对后有利于促进比特币ETF产品获得批准。Compound法律顾问Jake Chervinsky表示这非常正确。还希望其他更多流量巨大的交易所接受SEC监管，以便促进比特币ETF获批。Fundstrat联合创始人Thomas Lee表示，只有BTC价格维持在15000美元之上时，才能维持比特币ETF。SEC保护投资者，但对加密货币有敌意。（cryptoslate）[2020/10/3]

那么美国是如何追踪、没收这些比特币的呢？

一方面，是联合一些分析公司来追踪比特币的大额异动；另一方面，会通过美国税务局内部部门来追踪非法资金。

总部位于伦敦的区块链分析公司Elliptic表示，它们收到了美国司法部的通知，负责追踪比特币的大规模移动。该公司的报告称，已将69,369枚比特币从比特币钱包中拿出，交给美国司法部当局。

动态 | 比特币被美国美林银行评为十年最佳资产:美国美林银行(Bank of American Merrill Lynch)的分析师们列出了过去十年最佳和最差资产的名单。其中，比特币因催生了一批新的加密百万富翁并颠覆整个金融体系，占据了首位。（U.today）[2019/12/14]

Tokenview在11月4日监测到，这些比特币由1HQ3Go3ggs8pFnXuHVHRytPCq5fGG8Hbhx分两次转移至bc1qa5wkgaew2dkv56kfvj49j0av5nml45x9ek9hz6，前者为黑客地址，后者地址由美国政府控制。

此外，美国机构可以通过IRS内部专门追踪虚拟货币交易的部门来追踪这些非法资金。今年年初，美国政府当局对“丝绸之路”的交易进行分析，他们跟踪了54笔交易，发现了当初“丝绸之路”创始人被捕之后比特币的去向。该名黑客拥有的地址在2013年从“丝绸之路”钱包中盗走了69471.082201枚比特币后，2015年曾向当时未经许可的加密货币交易所BTC-e发送了101枚比特币，剩余的约69,369枚比特币一直留在钱包中，直到此次被没收。

动态 | 墨西哥男子涉嫌利用比特币而被美国抓捕:根据the register报道，一名来自墨西哥的21岁男子Jacob因经营未经许可的比特币交易平台，在美国面临超过24项指控。据悉他利用该平台转移了近100万美元的资金。他居住在墨西哥，在上周入境美国时被捕。检方表示，Jacob在将现金转换成比特币的交易中充当了的中间人，并在这一过程中收取5%的佣金，这一行为并非违法行为但需要有详细的记录和报告要求（报告可疑交易）才能进行。因为他并未取得注册与记录，他可能将面临最高五年的监禁。[2018/8/21]

不过没收这些比特币还只是暂时的，美国需要向法官提交一些案件证明，才能完全控制这些比特币。

2、美国到底缴获了多少比特币？

美国之所以被称为拥有比特币最多的国家，因为其在近年来没收了大量比特币，价值超20亿。

在美国，可以没收加密货币资产的机构有很多，包括烟酒械管理局、禁署、联邦调查局、国税局、检察官办公室、海关和边境保护局、邮政检查局、特勤局等机构都有权没收和处理加密货币。

BitFunder交易所创始人被美国政府逮捕 有近20年的阻碍司法罪:BitFunder的创始人于北美时间21日被捕，交由美国司法部检察官办公室。Jon Montroll因未经授权许可展开交易所活动被判有罪。另，他对投资者进行过多次欺诈，更加引起SEC关注的是，13年11月Montroll提交了证词，声称BitFunder的余额约为6,700 BTC。司法部援引说，同期的数字证据，包括聊天记录和交易数据均证明有造假，在当时做余额声明时，实际持有的比特币低于所声称的数字。

除在证券交易所方面的问题外，Montroll还因一起刑事案件有关，据纽约州检察官办公室说法补充，“他被指控犯有两项伪证罪和一项妨碍司法罪”，而根据现行法律，只要有过一次伪证，罪犯可能面临最多5年的罚期，另外将有20年的妨碍司法罪。[2018/2/22]

美国司法部官方网站——Forfeiture.gov，通常会发布美国各个政府机构没收资产的通知的综合清单。

资产没收公告来源：Forfeiture.gov

清单中包含没收资产相关的日期、案件信息、人名、数量以及资产价值等详细信息。而对于这些加密货币的估价，美国通常“基于Web的估价工具”和CoinMarketCap的数据来确定被扣押和没收的数字资产的市场价值。

OKEx情报局根据对该网站已发布的数据进行统计，结果显示，2020年9月-11月，美国联邦调查局、国税局、美国检察官办公室共从个人手中没收27.54枚比特币，按照当前比特币价格15700美元计算，这些比特币价值为432,378美元。除BTC之外，还有一些其它加密货币，如ETC、ADA、LINK等等。

截图来源：国税局的资产没收公告

另外，此前，2019年12月，比特币钱包Casa联合创始人JamesonLopp做了一份调查，结果显示，美国政府近几年共缴获了185,230BTC。这意味着，自比特币诞生以来，美国共没收了超18万枚比特币，成为了世界上拥有比特币最多的国家。

其中，美国政府历史上最大一笔比特币“收入”来自美国法警署：2013年美国法警署没收暗网“丝绸之路”的17.5万枚比特币。

3、没收的比特币如何处置？

那么，美国政府没收的这些加密资产，是直接上交国库吗？当然不是。

被没收的比特币通常在由美国联邦法警局进行的公开拍卖中出售，共有价值约10亿美元的加密货币由美国执法部门保管。美国联邦法警局隶属于美国司法部，它是美国历史最悠久、职能最全面的联邦执法机构。

根据报道，此前从“丝绸之路”中查获的比特币被转移到两个不同的地址，但最终拍卖给了中标者。这两个钱包被美国法警局标记为“丝绸之路扣押代币”和“DPR扣押代币”。其中一个地址之前总共收到29679.204枚BTC，现只拥有20.399枚BTC；另一个钱包地址之前收到144342.301枚BTC，拍卖后只剩下0.76枚BTC。

在拍卖时，由于比特币数额巨大，为了防止对市场价格造成过大影响，法警局通常采取交错拍卖的方式，一次性尽量不出售太多比特币。参加竞拍的人需要预先在美国法警署注册，才能参与。根据以往拍卖会数额不同，每一次拍卖通常会分为两轮以上进行。

根据JamesonLopp去年12月统计，美国将以往缴获的比特币分批拍卖，通过将18.523万枚比特币拍卖所得共计大约1.5144亿美元，而如若按照当前比特币15700美元的市价计算，这些比特币的价值已达到了27.78亿美元。

美国政府历次拍卖比特币数量与时间

据此计算，美国政府白白损失了26亿美元的收益啊！

那么，这些比特币都被谁拍走了呢？

目前公开信息显示，在美国法警署第一次对“丝绸之路”比特币进行的公开拍卖中，即2014年6月27日，近30,000个比特币最终被知名的风险投资家TimDrapper全部拿下。其余的比特币在2015年全部拍卖完成。而这些拍卖比特币所得美元通常会被美国司法部没收。

而在这次没收行动中扣押的69,369枚比特币目前在由美国政府控制的钱包地址当中，暂时还未进行任何转出操作。如果最终按照此前的方式对这些比特币进行拍卖处理，按照如今比特币15700美元的价格，又有谁会一举拿下这些比特币呢？假若这些“沉睡已久”的比特币又重新流入市场，或许对市场将产生一些微妙的影响。

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