TOKEN:7分钟速览PlusToken案终审判决书：42亿美元非法所得上缴国库

2020年9月19日，盐城市经开区人民法院审理了PlusToken一案，并作出了终审判决。

按今天的价格计算，所扣押的资产价值超过42亿美元。

据报道，PlusToken团队非法所得资金及收益将依法予以没收，上缴国库。

在刑事裁定书中，详细记录了PlusToken的成员、违法活动以及涉案资产处理，链茶馆精选了重点内容，以供读者速览。

1.涉案被告人

陈波、丁赞清、彭一轩、谷智江、袁园、陆姣龙、郑敬、王仁虎、陆万龙、贺思思、刘佳、彭波、刘帅、伍见红犯组织、领导活动罪。

陈滔犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪。

2.从成长到覆灭

NFTScan成为Binance NFT数据提供商:7月6日消息，NFT基础设施服务商NFTScan已成为Binance NFT官方数据提供商。目前Binance NFT平台支持BNB Chain、Ethereum、Polygon、Bitcoin 4条主流区块链网络的NFT资产交易。[2023/7/6 22:21:41]

2018年初，陈波打着区块链的概念策划了PlusToken开展活动，并于2018年5月1日正式上线APP。

他们成立了最高市场推广团队——盛世联盟社区，通过微信群、互联网、不定期组织会议、演唱会、旅游等方式进行虚假宣传。

2018年8月，陆万龙加入PlusToken，负责介绍、对接其他区块链领域活动的主办方、新闻媒介来扩大影响力。

PlusToken对外宣称拥有“智能狗搬砖”功能，实际并没有。

用户需要缴纳价值500美元以上的数字货币作为门槛费，才能开启“智能狗”获得收益。

并且会员间形成上下线层级，有普通会员、大户、大咖、大神、创世五个等级。

Uniswap更新交易路由器Universal Router:6月7日消息，Uniswap Labs 宣布更新其 ERC20 和 NFT 交易路由器 Universal Router，更新后可改进其 NFT 聚合器和 Gas 价格。该服务可为用户在执行跨多种代币类型的交易时提供更大的灵活性，用户需要签署新的许可证。此外，Universal Router 的代码已开源并提供漏洞赏金。[2023/6/7 21:21:30]

有智能搬砖收益、链接收益、高管收益等三种收益方式，并以此进行返利。

2019年1月，为逃避法律打击，客服组、拨币组搬至柬埔寨，并继续。

在从2018年4月到2019年6月的14个月里，PlusToken注册会员269万个，最大层级达3293层。

截至2019年6月，PlusToken共收取会员缴纳的比特币314211个，以太坊9174201个，瑞波币928280240个，比特现金117450个，柚子币51363309个，达世币96023个，狗狗币11060162640个，莱特币1847674个。

Hidden Road敦促客户出售FTX上所有头寸并兑换为美元:11月10日消息，加密货币经纪商Hidden Road已敦促客户出售FTX上所有头寸并兑换为美元，Hidden Road表示，FTX的情况已触发客户合同中的“交易所违约”条款。Hidden Road曾于7月宣布完成5000万美元融资，FTX Ventures参投。[2022/11/10 12:41:40]

以当时最低价计算，上述8种数字货币折合人民币148亿元。

而且在2019年6月28日后，仍有数字货币转入PlusToken钱包地址。

3.团队成员解密

1.陈波是PlusToken的核心人物，起着发起、策划、操纵作用。

2.丁赞清是二号人物。

非法获利人民币615万余元及陆地巡洋舰汽车一辆。

3.彭一轩在组织中承担协调、宣传的作用。

积极参与盛世联盟社区，并且发展下线会员69层，共239185个会员账号，非法获利至少292.5万元。

4.谷智江负责盛世联盟社区的日常管理。

安全团队：某MEV机器人被利用，损失约187.75WETH:10月14日消息，BlockSec监测显示，MEV机器人（0x00000.....be0d72）被利用，损失约为187.75WETH。其中攻击者用Flashloan借了1WETH并发送给机器人，随后机器人将WETH换成USDC并发送到攻击者的合约，攻击者将USDC换成WETH并提现。[2022/10/14 14:27:39]

发展下线会员35层54165个会员账号，合计变现200余万元，其中63万元购买奔驰轿车一辆。

5.袁园协助陈波管理后台员工的后勤保障，此外还有财务工作。

6.陆姣龙是后台工作组组长，协助袁园的工作。在陈波等人被抓后，与刘帅、陈滔等人合谋转移数字货币。

工作期间以工资的形式非法获利9.6万元。

7.陆万龙在2018年8月加入后，积极策划、组织PlusToken全球启动大会等活动，并利用自身资源在各大媒体发布新闻公开宣传推广PlusToken。

陈波给陆万龙共205万元推广费用，陆万龙从中获利45万元。

HyperPay新版本发布，自管钱包EVM全系兼容Wallet Connect:据官方消息，HyperPay钱包发布V5.0.5版本，在该版本中，HyperPay自管钱包新增支持EVM全系兼容Wallet Connect链接功能；新增自管身份钱包在创建/导入助记词时支持EVM系生成相同地址，提供整个生态中相对较低的手续费消耗，同时，HyperPay自管钱包新增空投版块和DApp浏览器支持钱包切换功能，托管钱包优化了HyperCard申请流程，申请更便捷，帮助用户获得更好的钱包使用体验。

HyperPay钱包成立于2017年，是集托管理财钱包、去中心化自管钱包、HyperMate硬件钱包、共管钱包于一体的多生态数字资产钱包，为用户提供资产存管、理财增值、消费支付等一站式服务。迄今，HyperPay钱包用户逾百万，资管规模超10亿美元，转账超3.1亿次，托管钱包公链支持57+，自管钱包公链支持33+，HyperMate硬件钱包支持公链17+。[2022/7/15 2:15:40]

案发后陆姣龙将450个比特币的钱包地址助记词告诉关押在柬埔寨移民局拘留所的陆万龙。

2020年3、4月，陆万龙将其中249个比特币转移兑换为708426个柚子币，并将一部分变现20万元。

目前，被告人陆万龙未提供藏匿柚子币的钱包地址的真实助记词，客观上造成573181.4个柚子币无法追回。

8.郑敬带领技术团队负责APP和网站的开发和运维，2018年底将工作交接给王仁虎团队后离开PlusToken。

陈波共支付给郑敬合计165万元，郑敬从中获利25.5万元。

9.王仁虎接替郑敬负责PlusToken平台运维和升级。

陈波每月向王仁虎支付价值40万元的数字货币作为运维费用，另支付140万元用于日常工作中的开销。王仁虎另以安家费、奖金的名义从陈波处获利人民币155万元。

10.贺思思负责PlusToken的客服工作，回复会员的咨询、帮助会员修改密码、汇总会员提出的平台故障等问题，非法获利人民币13.8万元。

11.刘佳是拨币组副组长，工作为审核提币申请。2019年3、4月份之后多次使用库神向平台系统钱包地址转币。

刘佳非法获利人民币12.2万元。

12.刘帅先在客服组工作，后来到拨币组工作，负责管理并使用库神向系统钱包地址转币，汇总所在班次使用数字货币情况以及审核会员的提币申请。

刘帅以工资形式非法获利至少7万元。

13.彭波是拨币组员工，2018年11月份到PlusToken，工作内容同上。

彭波非法获利人民币8.5万元。

14.伍见红是拨币组员工，2018年11月份到PlusToken，工作内容同上。

伍见红非法获利8.8万元。

4.赃款流向

截止案发，陈波除以数字货币支付推广费用、工作人员费用外，另外变现1.45亿元。

现有证据已查明其中1.27亿元赃款流向：

1.转给被告人袁园父母总计1047万元。其中600万元用于购房，24万元用于装修袁园名下另一套房。

2.购买三辆汽车共250万元，给弟弟陈谦买72万元玛莎拉蒂一辆和105万元路虎揽胜一辆，73万元给丁赞清买丰田陆地巡洋舰一辆。

3.1902万元用于购买房产11套。

5.一审上诉理由：

陈波：量刑过重。大多数是数字货币都已经变现，但没有在量刑上体现。

从2019年6月28日至今已丧失我国国籍，一审法院没有管辖权。

丁赞清：1.未参与PlusToken初始组建、未主动发展会员。2.扣押的729多万元是合法财产。3.量刑过重。

谷智江：1.不是创始人，没有实质权力，仅是推广发展会员，并且陈波了他，对他隐瞒了PlusToken的真正模式。2.量刑过重，罚金过高。

袁园：1.不知道陈波的工作性质，没有参与实际管理平台，仅帮助陈波进行简单的电脑操作。2.在侦查阶段的口供不属实，其实并没有参与过PlusToken的任何培训、市场活动。3.处罚过重。

陆姣龙：量刑过重，罚金过高，个人所得不到10万元。

王仁虎：1.赚取的只是固定的技术服务费用。2.量刑过重，罚金过高。

检察员的意见：

一审判决认定事实清楚，证据确实充分，定性准确，量刑适当。上诉理由不能成立，建议驳回上诉，维持原判。

6.法院综合评判：

陈波、丁赞清、彭一轩、谷智江、袁园、陆姣龙、郑敬、王仁虎、陆万龙、贺思思、刘佳、刘帅、彭波、伍见红共同实施犯罪，是共同犯罪。

原审判决认定的事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，量刑适当，审判程序合法。

依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第项之规定，裁定如下：

驳回上诉，维持原判。

本裁定为终审裁定。

茶馆说

近两万字的《刑事裁定书》，为我们展现了一个隐秘的团伙的诞生与覆灭。

线索清晰、情节生动、细节丰富，远比大片来得震撼。

无论是PlusToken团队的那14位成员，还是269万名会员，还是被波及的加密资产世界的投资者，没有人从中受益。

可尽管已经有无数先例，但依然前仆后继地永远有人去割韭菜。

当你决定割韭菜的那一刻，你就已经成为了韭菜，而且砧板已经准备在来的路上了。

区块链，有多少恶假汝之名以行。

欢迎在留言区说说你对PlusToken判决书的看法~

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