比特币:比特币暴涨或引发虚拟币犯罪激增？揭示此类局的“三板斧”

比特币价格突破3万美元！

以太坊价格突破1000美元！！

相信在最近，哪怕你此前并不关心虚拟货币，也会被类似信息轰炸。

是的，自从去年10月以来，以比特币为代表的虚拟货币便掀起一波行情，以巨大的财富效应成为全球舆论焦点，也让更多人关注这个领域。

但正是在这个时候，当更多人似懂非懂的对虚拟货币有些模糊的概念，还搞不清比特币和央行发行的数字货币有啥区别的时候，也可能给犯罪分子可乘之机。他们以所谓的“区块链”、“数字货币”概念忽悠大众进入相关的局而遭受经济损失。

为了避免各位朋友面对很可能到来的新一轮虚拟货币犯罪高峰而“没有闪”，我们在这里特总结当前虚拟货币经济案件的一些本质特征，以防您上当受。

什么意思？接下来我们展开讲。

一、什么是USDT，为什么它成为当前虚拟货币犯罪的核心。

香港证监会：比特币和以太坊可能会在香港的交易平台上市:金色财经报道，香港证监会在一份咨询文件中表示，将允许个人投资者在证监会许可的交易所交易大市值代币，前提是知识测试、风险承受能力评估和合理的风险敞口限制等保障措施到位。文件意见征求期将于 3 月 31 日结束，目标是在 6 月 1 日的加密货币交易所新许可制度下允许零售交易。证监会发言人在简报中表示，比特币和以太坊这两种市值最大的数字资产可能会在香港的交易平台上市。[2023/2/20 12:17:48]

他们一般会怎么做？

二、虚拟货币/案件的通常做法

在展开这个部分之前，我们先解答一个你可能心头产生的疑问，为什么他们不直接人民币，还绕个弯USDT，然后再去变现？

原因很简单，因为如果他们的局是直接基于USDT入金，那么整个过程都是在区块链网络上进行，充分运用虚拟货币系统脱离传统金融监管的匿名性特点，自然更加隐匿。

亿万富翁“债券王”比尔格罗斯投资了比特币:金色财经报道，2002 年被《财富》杂志称为“债券大王”的传奇金融家比尔格罗斯透露，他投资了比特币。格罗斯在最近接受CNBC采访时说：“我只是认为，你知道，加密货币是一个泡沫。我确实认为有幸存者。我确实认为我们需要一个替代美元的替代品，就像我们在过去一两周看到的那样，而且你知道，会有几个幸存者，我在比特币上投资了一小部分。”（crypto.news）[2022/3/24 14:14:20]

基于USDT的转账如图所示，显然，对于犯罪分子来说，这比留下大量实名银行账号的转账信息更便于他们隐匿资金和身份。

解释了动机问题，我们再看操作手法，我们直入本质，其实就那么三板斧。

1.构造“项目”

就是营造各种所谓的可以让你暴富的“财富机会”，这些项目的形式花样繁多，但是本质上就是高收益诱惑和拉人头的层级叠加，对外一般会构造虚拟货币项目，发行一种甚至几种所谓的虚拟货币，拉高价格让你用USDT来“投资”，这类虚拟货币因为缺乏价值基础，如同空气一般，我们通常形象的称之为“空气币”。

比特币核心开发者发布安全链上存储原型:金色财经报道，比特币核心开发者Bryan Bishop发布了安全的链上存储原型。Bishop在GitHub上推出了无须分叉的“比特币保险库”原型，并在Bitcoin Core电子邮件列表中共享。该原型的基本思想涉及以特别安全的方式将比特币存储在链上，从而可以从安全性错误中恢复过来。链上方法是Bishop的保险库与冷钱包不同的部分原因。[2020/4/14]

比如“手机挖矿”通过USDT购买虚拟手机，产生项目的空气币。

比如“质押产币”把USDT质押到平台App内，产出空气币。

比如“算力挖矿”通过USDT抵押产生算力，再产生空气币。

比如“搬砖套利”以所谓的不同平台的利差诱使你充入USDT。

等等等等，花样千奇百怪，本质上就是让你把USDT充入他们的平台。

动态 | 比特币白皮书推出阿拉伯语和印地语版本:据bitcoin.com报道，1月22日，区块链基础设施公司Bitfury在达沃斯世界经济论坛上宣布，中本聪的比特币白皮书已首次被翻译成阿拉伯语和印地语。[2019/1/25]

2.用“项目”换取你的USDT

项目搭建完成，接下来就是各种宣传，既有线上的，也有线下地推，这里需要特别注意的是，不要以为虚拟货币局只是剑指年轻人，目前此类活动正在往三四线城市发展，参与者更是遍布各个年龄段。

这样的推广也因此“出圈”，参与主力甚至不再是此前所谓“币圈”的有虚拟货币投资经验的参与者，而是此前对虚拟货币、比特币和USDT几乎没有认知的大众。

ARK基金几乎清空比特币资产配置:根据CNBC消息，ARK ETF基金对比特币的资产配置独特，根据FactSet的数据，在该基金历史上的大部分时间里比特币投资组合比例稳定在6%至10%之间，比特币通常是ARKK的顶级资产，对比特币的巨大押注，是该基金良好表现的部分原因。现在，该基金已经卖出了大部分比特币，但该公司表示，并不是因为它不相信这种加密货币，这种转变中，业绩压力可能发挥了重要作用。比特币——按GBTC衡量——在2016年和2017年初大幅上升，随后开始下跌。到目前为止GBTC已经下降了37%，从2017年12月中旬的高点下跌到仅仅5个月以来的63%，而ARKK和ARKW今年以来上涨了约15%。在今年1月中旬，该ARK开始在这两家基金中削减比特币配置，而今天，比特币在ARKK和ARKW中分别只占0.5%和0.6%，在这些投资组合中几乎可以忽略不计。[2018/5/19]

但是在财富效应的吸引下，在项目方的诱导下，他们依然很快学会了如何用人民币在交易所买入USDT，并将其充入一个个平台和项目。

正是在这个过程中，参与者怀揣财富梦想，却将自己手上的更有价值的“U”心甘情愿的交到不法分子手中，换来大量毫无价值的空气币。

3.溜之大吉

这几乎是所有虚拟货币局的结局，无论通过什么方式，当不法分子从参与者手中获得越来越多的USDT，到达千万级，甚至数亿，数十亿级别时，他们也就完成了其资金积累。

接下来，这类项目无论项目方有意为之，还是项目的击鼓传花游戏无法继续，都会上演“跑路”的戏码，当然形式和借口也是五花八门。

比如不再拉盘，让空气币价格暴跌甚至归零，因为“市场原因”让参与者手中的币一文不值。

比如声称被黑客攻击，我们损失也很大，对投资者的损失只能深表遗憾。

比如公告系统维护，暂时无法提币，却维护到再无归期。

比如发行新项目，新币换旧币，用让你头晕目眩的玩法让你不知不觉中“资产”缩水。

甚至，不需要理由，突然有一天，你会发现使用的平台网页打不开了，App联不上服务器了，充值的USDT取不出来了，你参与的投资微信群再也联系不上管理员了。

总之，这三板斧下来，你的USDT就这样被项目方用空气币洗走，留下的是你的惶恐与悔恨。。。

我们总结一下，不法分子不管用什么套路，其实本质就一个，用其实毫无价值的空气币换取你手上具有业内具有公认价值的USDT。那么，对于这种本质来看原理非常简单的局，我们又该如何防范？如果不幸遭遇局又该如何反应？

三、如何应对虚拟货币局？

首先，当然还是那句“废话”：不贪，天上不会掉馅饼，尽管总有投机获利的人和事存在，但那是小概率事件，不法分子正是利用人们选择性相信自己能被小概率暴富的机会砸中的心理误区，来诱使人们上当受。

何况作为虚拟货币、区块链、USDT这些新兴概念，天然的具有迷惑性，加之不法分子有意将其与国家倡导的区块链技术和央行发行的数字人民币混淆，让其更具有蛊惑性。

所以，面对此类打着虚拟货币概念的所谓“项目”请一定擦亮眼睛，国家法规上已经明令禁止个人的“发币”，可以说此类项目一律违法，大部分更是绝对的局。

其次，如果你偏偏耐不住要“小怡情”，请务必高度重视风险，切莫把自己的身家全部送上，更不要拉着亲戚和朋友入伙，成为行为的帮凶，甚至一步步陷入泥沼成为不法分子的一员。

第三，对于此类项目，注意尽可能留下日常交易充值的记录。在平时我们投资正规的理财产品，都会要个合同，注意留个收据，偏偏在虚拟货币项目中，很多人并不在意这些，直到有一天使用的App无法登录了，任何交易记录都已经无法提取，失去了可能追索资产的机会。

所以，对于此类让你充值USDT的所谓项目，请特别注意记录下平台给你充值的虚拟货币地址，或者相关充值的交易ID号，以便出现问题时有追查的依据。

第四，发现自己参与的项目突然出现无法提币，网页和App无法打开等异常情况，请不要存有幻想，马上尽可能留存尚存在的证据，并报警。

很多时候，项目方已经跑路，参与者还心存幻想，认为真的只是系统维护、黑客攻击，认为项目方会对自己负责，白白耽误了挽回损失的时间窗口。

这里再次提醒，出现此类情况，请马上采取法律行动，同时可以将USDT充值地址或交易记录交由我们北京链安这样的专业机构进行链上资产流向的追查，及时发现资产流向动向，协助机关打击不法分子，挽回经济损失。

最后，在比特币、以太坊等虚拟货币价格暴涨的时候，请你保持平和心态，切莫产生“错过了比特币，不能再错过XX币”的心理冒然参与空气币项目。毕竟，你想着的是数倍、数百倍的收益，不法分子盯着的是你手上USDT的本金啊！

如果你正参与此类项目，或者已经遇到项目跑路，或者有司法机关正在办理虚拟货币案件，请您将相关项目概况和充值地址等信息提交给我们，我们将以专业的技术手段追查资金流向，尽可能挽回受害者的损失。

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