OTC是虚拟货币流转的常见途径,我国法律在提示风险并否定虚拟货币的法币地位后,
并未在流转环节设定独立的法律规制。
而在近期做法律研究时,今年公布的一则案例引起了我们的关注:犯罪行为人因向特定主体出售加密货币被认定为非法经营罪。我们将在下文结合案例简要分析。
基本案情
2018年2月22日,被告人曾某向被害人余某、洪某1、洪某2等人介绍某虚拟数字货币,并承诺该种虚拟数字货币只涨不跌。余某、洪某1、洪某2等人决定向被告人曾某购买该虚拟数字货币,曾某承诺购买的数字货币需要一百天返还,每天返还1%。
英格兰银行和英国财政部在积极寻求建立CBDC的案例:金色财经报道,英国的一项新倡议正在寻求推进零售央行数字货币(CBDC)的案例,发布了一份绿皮书并准备了一套试点。英格兰银行和英国财政部一直在积极寻求建立中央银行数字货币的案例,被称为Britcoin,因为现金的使用不断减少,私人数字货币对货币主权构成威胁。然而,这个想法受到了很大的阻力,最近的一次是来自上议院的一个贵族委员会,该委员会上个月得出结论,数字英镑没有令人信服的理由。
新项目是一项由支付协会、paywith.glass和其他私营行业利益相关者领导的倡议,并得到了波士顿咨询公司的支持,它希望通过绿皮书来推动对话,随后将进行现实世界的试点,研究设计问题和如何减少风险。该项目正在组建一个私人财团,使用dSterling进行试点,这是一种类似于CBDC的数字结算资产。重点将是测试用例,包括零售支付、跨境交易 Tokenisation-as-a-Service,以及如何为支付机构和电子货币发行商提供服务。(finextra)[2022/2/11 9:44:16]
后余某、洪某1、洪某2等人又陆续介绍或帮亲戚从被告人曾某处购买虚拟数字货币。上述总金额664000余元。其中,被告人曾某通过银行给尚某转账242379元用于帮余某等人购买虚拟数字货币,通过微信给尚某转账10000元用于帮余某等人购买虚拟数字货币。
广州市公布2019年区块链应用示范场景优秀案例:4月27日消息,广州市工业和信息化局公布2019年广州市区块链应用示范场景优秀案例。优秀案例涉及的区块链具体业务包括:基于大数据和区块链的食药品溯源系统应用示范、航运集装箱物流智能单证处理和“数字知识产权平台”等。(新浪财经)[2020/4/27]
被告人曾某于2018年4月1日,向欧某销售2000个“世联资产"虚拟数字货币,价值23040元。
2018年9月28日,曾某因涉嫌犯罪被金溪县局刑事拘留;2018年11月3日因涉嫌犯非法经营罪经金溪县人民检察院批准逮捕,同日由金溪县局执行逮捕。
动态 | 首个成功实践案例济南?爱城市网“数安链”正式发布:10月19日,济南?爱城市网数安链发布会在乌镇第六届世界互联网大会?互联网之光博览会上召开。城市服务平台爱城市网与济南市局共同发布首个成功实践案例济南?爱城市网“数安链”。发布会现场,济南市局党委副书记、副局长徐春华,市局网警支队支队长黄镇国与爱城市网总经理罗森、副总经理肖守明等人共同上台,正式发布“数安链”,济南无犯罪证明核查、电子居住证等服务成为首批应用场景,这也标志着“数安链”在全国首个应用案例正式上线。肖守明表示,接下来,爱城市网将在全国推广应用数安链,结合IDS数据铁笼,将在公积金、社保、等多部门服务场景中得到广泛应用。[2019/10/20]
案件焦点
本案的争议焦点在于:
1.曾某出售虚拟货币的行为是否违反国家规定,达到严重扰乱市场经济秩序的程度。
2.虚拟货币场外交易是否符合非法经营罪的构成要件。
判决结果
金溪县人民检察院以金检刑诉66号起诉书,指控被告人曾健康犯非法经营罪,于2019年4月16日向本院提起公诉。
江西省金溪县人民法院依法组成合议庭,于2019年6月10日作出赣1027刑初73号刑事判决。
被告人曾某不服,提出上诉。
江西省抚州市中级人民法院于2019年9月24日作出赣10刑终223号刑事裁定,撤销原判,发回重审。
江西省金溪县人民法院于2020年4月9日公开开庭审理了本案,并于2020年5月18日作出(2019)赣1027刑初206号刑事判决书,内容如下:
被告人曾某犯非法经营罪,判处有期徒刑三年,缓刑四年,并处罚金人民币110000元。
延伸拓展
如前所述,出售虚拟货币的OTC行为本身并不构成犯罪。
但由于虚拟货币OTC具有极强的隐蔽性,往往被某些犯罪行为人所利用,成为滋生犯罪的温床。而出售虚拟货币的一方,由于未尽到注意义务,常常因此构成我国刑法第三百一十二条所规定的掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪。
结合《最高人民法院关于审理等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条规定的情形,如发生OTC交易价格显著低于市场价格;巨额资金分散存放或频繁划转等情形时,在没有相反证据的情况下,虚拟货币的出售人的协助行为会被认定为“明知”,这是我们在OTC交易时需要注意的。
图|场外交易市场(Over-the-Counter)
写在最后
我国曾在区块链技术与虚拟货币的发展上居于领先地位,只是在严格且保守的监管规范与执行之下,
虚拟货币的状况已经从茁壮发展回退到了维持存续即可。但无论如何,作为一种被法律认可的虚拟商品与财产性利益,虚拟货币在私人之间的流通
不宜被认定为犯罪。
?
北京时间10月5日至10月11日比特币和以太坊链上数据周报。活跃地址数 上周比特币全网活跃地址数量为661.04万,环比下降1.13%;而以太坊全网活跃地址数量则为324.79万,环比上升0.1.
1900/1/1 0:00:00原文:Decrypt,原文作者:ShauryaMalwa来源:Odaily星球日报,译者:Moni,原题《与DC漫画招牌角色“蝙蝠侠”结缘.
1900/1/1 0:00:00“欢迎来到未来,欢迎来到没有美元霸权的世界。”上周,巴比特(@btcinchina)在推特上分享了一段用数字人民币在便利店购买饮料的视频.
1900/1/1 0:00:00受BitMEX交易所遭指控以及美国总统特朗普确诊新冠影响,加密市场在第四季度迎来“开门黑”。加密市场在九月的最后几天,市值最大的加密货币比特币一度逼近11000美元,并创下了价格连续保持在1万美.
1900/1/1 0:00:00在2020年的前六个月中,100万美元以下的交易份额达到了四年来的最高水平。·?自2018年以来,低于100万美元的早期交易已增长了三倍,区块链和加密货币领域正在看到一波新的创新浪潮.
1900/1/1 0:00:00现阶段,大部分的区块链生态建立在传统概念之上。因此,看到为区块链项目量身定制且类似首次公开募股的众筹机制也就不足为奇了。 举个例子,2017年,区块链领域见证了ICO的崛起.
1900/1/1 0:00:00