周一金融行动工作组发布了一份报告以帮助各国识别涉及加密货币的非法活动。
英国金融行为监管局对交易平台币安接入支付网络表示担忧:2月16日，据英国金融时报：英国金融行为监管局（FCA）对交易平台币安接入支付网络表示担忧。（金十）[2022/2/16 9:56:20]
该报告中称，FATF已经确定了某些行为和特征，这些特征可以用于发现涉及加密货币的非法活动信号。
报告中提到的一种主要方法是将用户的交易活动与其个人资料进行比较。比如，存款或交易金额与用户的可用财富或历史金融活动不一致，这可能意味着发生了或活动。
英国金融行为监管局警告称111家加密公司尚未在FCA注册:英国金融监管机构金融行为监管局 (FCA) 已警告消费者，不要使用111家尚未在FCA注册的加密公司。FCA编制了一份清单，列出了100多家似乎未注册运营的加密公司，以便投资者可以仔细检查打算交易的公司是否不合规。
据悉，自1月10日以来，所有英国加密公司都必须遵守反和反恐融资法，并在FCA注册才能合法运营。（Cointelegraph）[2021/6/23 23:59:37]
例如，如果一个没有已知商业活动的年轻用户突然开始从世界各地收取大量商业性质的付款，这会引起监管机构的注意。
声音 | 英国金融行为监管局FCA：加密资产没有内在价值:据路透社消息，英国金融行为监管局（FCA）表示，人们应该谨慎地将资金投入到像比特币这样没有内在价值且几乎没有保护措施的不受监管的加密资产中。据悉，FCA正在发布最终指导以帮助加密货币行业的公司了解他们的商业活动是否符合规则。[2019/7/31]
其他危险信号还包括相关人员是否比加密用户的平均年龄大很多，以及他们是否有犯罪记录或是否曾活跃在与非法活动有关的网站和公共论坛上。
该金融监管机构还表示，其他危险信号还包括用户向没有KYC/AML的交易所发送加密货币，或者通过比特币或以太坊交易Morero或Zcash等隐私币。
FATF还在报告中提到要注意在一些规避监管的交易所交易的用户，疑似暗示主要加密货币交易所币安。
报告中称，“在2017年亚洲A地区禁止加密交易所之后，该地的某交易所转移到同一地区的B地。2018年，在一些交易所遭到重大黑客攻击之后，B地加强了对交易所的监管。于是该交易所在2018年3月宣布打算将其总部迁至欧洲的C地，当时该地区尚未实施AML/CFT制度。2018年11月下旬，在C地引入监管规定之后，该交易所已经将其注册地转移到了非洲的D地。”
报告中的这个案例和币安交易所在过去几年中的活动十分吻合，FATF认为在此类交易所中的交易是潜在的不安全因素。
图片来源：pixabay
作者LiangChe
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